证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-015 山东新华锦国际股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易需提交股东大会审议。 单位：万元 | 关联方 | 交易内容 | 2024 年预计 | 2024 年实 | 实际发生额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 交易金额 | 际发生额 | 预计金额差异 | | 昌邑森汇新材料有限公司 | 石墨产品销售 | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 | | 青岛葆桦新材料科技有限公 司 | 石墨产品销售 | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 | | 青岛金汇石墨有限公司 | 石墨产品销售 | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 | | 青岛中绵针织有限公司 | 销售面料等 | 1,000.00 | 157.27 | -842.73 | ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-020 山东新华锦国际股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行 职责，促进公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司 治理准则》等规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买董事、监 事、高级管理人员责任保险（以下简称"董监高责任险"）。现将具体事项公告如 下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：山东新华锦国际股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体 以与保险公司签订的保险合同为准） 4、保险费用：不超过35万元（具体以与保险公司签订的保险合同为准） 5、保险期限：12个月/期，后续每年可续保或重新投保 为提高决策效率，董事会将提请股东大会在权限内授权公司董事会及其授权人 士办理上述保险购买的相关事宜， ...

合并资产负债表 | 编制单位：山东新华锦纺织有限公司 | | 2024年12月31日 | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 196,040,238.08 | 7,401,403.95 | | 交易性金融资产 | | | 25,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 五、2 | 18,951,622.17 | 26,431,456.95 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 五、3 | 1,552,406.19 | 1,410,338.08 | | 其他应收款 | 五、4 | 126,046,481.02 | 117,250,279.27 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | 五、5 | 42,674.65 | 774,375.77 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District ...

●本次担保是否有反担保：公司为上海荔之提供的担保有反担保。 ●对外担保逾期的数量：无。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-016 山东新华锦国际股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及其全资子公司预计为上述 子公司提供担保总额不超过人民币 3.4 亿元。截至本公告披露日公司已实际为其提 供担保金额为 2.02 亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司全资子公司山东新华锦纺织有限公司（以下简称"新华锦 纺织"）和控股子公司青岛森汇石墨有限公司（以下简称"青岛森汇"）、青岛海 正石墨有限公司（以下简称"青岛海正"）、上海荔之实业有限公司（以下简称"上 海荔之"）。 ●风险提示：本次被担保人新华锦纺织、青岛森汇、青岛海正资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为满足子公司正常生产经营需要，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"新 华锦"或"公司"）及其全资子公司拟为子公司向 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-019 山东新华锦国际股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了公司第十三届董事会第十六次会议、第十三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日资产和经营状况，根据《企 业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范 围内各类资产进行了检查和减值测试。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资 产计提了相应减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收账款、其他应收款、存货、 商誉及其他流动资产，2024 年 1-12 月计提各项资产减值准备总计 19,372.77 万元。 具体明细如下： 二、计提资产减值准备的 ...

山东新华锦国际股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600735 证券简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 373,005,968.81 | 470,350,786.65 | -20.70 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 6,299,795.18 | 7,35 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-012 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场方式 召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集 和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列 席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形 成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》（表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 2024 年公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章 程》、《公司监事会议事规则》的规定，本着认真、严谨的态度，对公司的法人 治理、重大经营活动、财务状况和董事、高级管理人员履职情况等各方面进行了 全面的监督、 ...

山东新华锦国际股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2024 年度内部控制非标准审计意见 涉及事项的专项说明》的意见 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对公司 2024 年度内部控制的有 效性进行审计，中兴华出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉 及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会就上 述意见涉及事项出具了《山东新华锦国际股份有限公司董事会关于公司 2024 年 度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会对上述专项说明发表 意见如下： 监事会同意《董事会关于公司 2024 年度内部控制非标准审计意见涉及事项 的专项说明》。公司监事会认为董事会的专项说明符合实际情况，将积极督促公 司董事会和管理层采取切实有效措施，消除强调事项段所涉及事项对公司的不利 影响，进一步完善内部控制，提升治理水平，切实维护公司和全体股东的合法利 益。 山东新华锦国际股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 30 日 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-009 | 股东名称 | 山东鲁锦进出口集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 3,000,000 | 股 | | 占其所持股份比例 | | 1.62% | | 占公司总股本比例 | | 0.70% | | 解除质押时间 | 2025 年 4 月 | 15 日 | | 持股数量 | 185,532,352 | 股 | | 持股比例 | | 43.27% | | 剩余被质押股份数量 | 181,920,000 | 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | 98.05% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | | 42.43% | 本次解除质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动，公司将按照相关规定 及时履行信息披露义务。 二、控股股东及其一致行动人的股份质押情况 山东新华锦国际股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公司控股股 ...