独立董事：刘树艳、孙玉亮、臧昕 2024 年 10 月 31 日 一、关于出售子公司股权暨关联交易的议案 我们认为，本次资产出售事项，有助于公司优化资源配置，聚焦核心业务， 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司 章程》的相关规定。本次关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易不存在影响公司业务独立 性的情形。 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司独立董事 关于公司第十三届董事会第十四次会议相关事项的审核意见 （独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议） 山东新华锦国际股份有限公司第十三届独立董事专门会议 2024 年第三次会 议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电 子邮件形式发出。会议由独立董事刘树艳女士召集和主持，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开程序符合《公 司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作 制度》、《公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定。本次会议形成的决 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600735 证券简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|------------------ ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-044 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 30 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯 方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 28 日发出。会议由董事长张航女士召集和 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份 有限公司 2024 年第三季度报告》。 2024 年 10 月 31 日 二、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-043 山东新华锦国际股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再次质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●本公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称"鲁锦集团"）持 有上市公司 185,532,352 股，占公司股份总数的 43.27%，所持上市公司股份累计质 押数量为（本次解押及再质押后）178,920,000 股，占其持股总数的 96.44%，占公司 股份总数的 41.73%。 ●本公司控股股东及其一致行动人合计持有上市公司股份 185,596,152 股，占公 司股份总数的 43.28%，所持上市公司股份累计质押数量为（本次解押及再质押后） 178,920,000 股，占其持股总数的 96.40%，占公司股份总数的 41.73%。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称"鲁锦集团"）的通知，鲁锦 集团将其持有的本公司部分股份解除质押并再 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-042 山东新华锦国际股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再次质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称"鲁锦集团"）持 有上市公司 185,532,352 股，占公司股份总数的 43.27%，所持上市公司股份累计质 押数量为（本次解押及再质押后）177,920,000 股，占其持股总数的 95.90%，占公司 股份总数的 41.49%。 ●本公司控股股东及其一致行动人合计持有上市公司股份 185,596,152 股，占公 司股份总数的 43.28%，所持上市公司股份累计质押数量为（本次解押及再质押后） 177,920,000 股，占其持股总数的 95.86%，占公司股份总数的 41.49%。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称"鲁锦集团"）的通知，鲁锦 集团将其持有的本公司部分股份解除质 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 202 4 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 202 4 年 10 月 10 | 日 13:00-14:00 | | 地点 | com/） | 上海证券 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东新华锦国际股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：山东新华锦国际股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受山东新华锦国际股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《山东新华锦国际股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 7. 其他会议文件。 公司已 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-041 山东新华锦国际股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 154 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 187,299,776 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 43.6822 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（% ...

山东新华锦国际股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-039 被担保人：全资子公司山东新华锦纺织有限公司（以下简称"新华锦纺织"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为新华锦纺织提供担保本 金金额为 2,200 万元。截至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司及子公司 已为新华锦纺织实际提供的担保余额合计为 7,700 万元。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 风险提示：本次被担保人新华锦纺织资产负债率超过 70%，敬请广大投资者 注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近日，因业务发展的需要，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）全资子公司新华锦纺织与交通银行股份有限公司青岛分行签署授信业 务合同，授信本金金额不超过人民币 2,200 万元，本公司作为保证人为上述授信提 供连带责任保证担保。 （二）担保事项已履行的内部决策程 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-040 山东新华锦国际股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长：张航 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日(星期四)13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可在 2024 年 10 月 10 日 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演 中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，或于 2024 年 9 月 26 日(星期四) 至 10 月 9 日(星期三)16:00 前登录上 ...