山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙玉亮） （一）个人履历 本人孙玉亮，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 历任山东海师律师事务所律师，山东海晖律师事务所律师，山东清泰律师事务所 高级合伙人。现任青岛清晨资本管理有限公司执行董事兼总经理，青岛中科慧源 创业投资管理有限公司执行董事兼总经理，青岛中荣生物科技有限公司董事，青 岛大快搜索计算技术股份有限公司董事，青岛特锐德电气股份有限公司独立董事， 山东新华锦国际股份有限公司独立董事。 报告期内，本人还担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任 委员、战略委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我和直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业 任职；没有直接或间接持有公司 1%及以上已发行股份，不是公司前十名股东及 其直系亲属；不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，不 是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不是公司控股股东、实际控制 人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；不是为公司及其控股股东、实际控制 人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员 ...

山东新华锦国际股份有限公司 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 2024 年度独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司就在 任独立董事刘树艳、孙玉亮、臧昕及离任独立董事满洪杰的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事刘树艳、孙玉亮、臧昕及离任独立董事满洪杰的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘树艳） 本人刘树艳作为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，切实履 行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生 产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 现本人就 2024 年度的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人刘树艳，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。历任青岛科技大学（原青岛化工学院）经管学院财务与会计系主任、经 管学院副院长、MPAcc 教育中心主任、教授。现任济宁鸿润食品股份有限公司（新 三板）独立董事，深圳中富电路股份有限公司独立董事，青岛国恩科技股份有限 公司独立董事，山东新华锦国际股份有限公司独立董事。 报告期内，本人还担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员。 （ ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （臧昕） 2024 年 5 月 17 日，经山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议通过，我正式任职公司第十三届董事会独立董事。 自履职以来，我始终秉持对全体股东高度负责的态度，严格根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，切实履行忠实勤勉义务，客观 行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅 公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维 护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。现本人就任职期间的工 作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 1 本人臧昕，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任山东琴岛律师事务所执业律师，中国证监会青岛监管局副主任科员、主任科 员、副调研员、副处长，青岛合众伟业教育科技有限公司副总经理，山东建檩律 师事务所执业律师，青岛花儿互娱文化传媒有限公司市场总监，北京洪泰同创投 资管理有限公司投资经理 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （满洪杰） 本人满洪杰作为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，切实履 行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生 产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面履行独立董事职责。 因本人已不再担任公司独立董事，以下仅作任职期间的述职报告，现将 2024 年 度任职期间的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人满洪杰，1974 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。 历任济南市中级人民法院助理审判员，山东大学法学院讲师、副教授、教授、副 院长、博士研究生导师，中泰证券股份有限公司独立董事，威龙葡萄酒股份有限 公司独立董事，山东新华锦股份有限公司独立董事。现任华东政法大学中国法治 战略研究院院长、教授。 因个人原因，本人自 2024 年 5 月 17 日起不再担任公 ...

山东新华锦国际股份有限公司2024 年年度报告 山东新华锦国际股份有限公司 2024 年年度报告 山东新华锦国际股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张航、主管会计工作负责人曹旭及会计机构负责人（会计主管人员）曹旭声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司代码：600735 公司简称：新华锦 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2024年度合并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的 长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，拟定2024年度利润分配预案为：本年度不 进行利润分配，也不进行送股或资本公积转增股本。该预案已经公司第十三届董事会第十六次会 议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不 ...

山东新华锦国际股份有限公司 关于中兴华会计师事务所履职情况的评估报告 因原审计机构项目团队工作变动，为进一步提升山东新华锦国际股份有限公 司（以下简称"公司"）审计工作的独立性和客观性，充分保障公司审计工作安 排，更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行相 应的选聘程序，公司改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华"）为公司 2024 年度财务与内部控制的审计机构。 公司对中兴华在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，中兴华资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"，2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"，2013 年进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-010 山东新华锦国际股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 丁兆栋，1999 年从事审计工作，自 2006 年 12 月到 2014 年 1 月在山东汇德会 计师事务所有限公司、自 2014 年 2 月至今在中兴华从事审计工作，从事证券服务业 务超过 15 年，具备相应专业胜任能力；近三年审计签署东软载波（300183）、软控 股份（002073）等上市公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第十三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同 意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海 证券交易所网站上披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于变更会计师事务所的 公告》（公告编号：2024-055），上述议案已经公 ...

公司代码：600735 公司简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东新华锦国际股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了公司第十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提 交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更情况 1、会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"准则解释 18 号"），规定了对不属于单项履约义务的保证类质量 保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本" 等科目。 证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-018 山东新华锦国际股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更具体情况 关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理： 根据《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三条等有 关规定，对于不属于单 ...