截至2024年12月31日，存储在中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国农业银行股份有限公司乌鲁 木齐团结路支行、中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行、中国工商银行股份有限公司崇左 市江州支行、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司新源县支行、中国工商 银行股份有限公司崇左市友谊支行、中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行和中国工商银行股份有 限公司伊犁哈萨克自治州分行的募集资金已经使用完毕，并已办理完毕募集资金专户的销户手续。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况 公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一 规范运作》使用募集资金。2024年度募集资金的实际使用情况参见本报告附件《募集资金使用情况对照 表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 为紧抓市场机遇，保障募集资金投资项目尽早发挥效益，公司在本次非公开发行股票之前以自筹资金预 先投入了部分募集资金投资项目。截至 2 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2024 年度 一、 审计意见 我们审计了中粮糖业控股股份有限公司（以下简称"中粮糖业"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-120 | 审计报告 XYZH/2025BJAA16B0696 中粮糖业控股股份有限公司 中粮糖业控股股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-013 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11 层中糖公 司会议室 股东大会召开日期：2025年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 涉及融资融券、转融通业 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-004 中粮糖业控股股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 12 日以电话、 电子邮件的方式发出召开公司监事会会议的通知，2025 年 4 月 23 日以现场方式 召开了公司第十届监事会第十二次会议，应当参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由公司监事会主席袁继森先生主持，会议召开程序符合有关法律法规和 《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 公司监事会对 2024 年年度报告进行了审慎审核，认为公司 2024 年年度报告 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定， 内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会 没有发现参与 2024 年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。 表 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-003 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 12 日以电话、 电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2025 年 4 月 23 日以现场方式 召开了公司第十届董事会第十七次会议，应当参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议由公司董事长李明华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议，审计与风险管理委员 会认为公司 2024 年年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经 营成果，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《中粮 ...

一、利润分配方案内容 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-006 中粮糖业控股股份有限公司 2024 年末期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次利润分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元（含税），不送 红股、不进行资本公积转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 三、相关风险提示 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中粮糖业控股股份有限公 司 （ 以 下 简 称 公 司 ） 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 1,713,347,191.26 元。经董事会、监事会审议通过，公司 2024 年末期以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，方案如下： 公司拟向全体股东每 1 ...

中粮糖业控股股份有限公司 202 4 年 1 2 月 3 1 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA16B0695 中粮糖业控股股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中粮糖业控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中粮糖业控股股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性，是中粮糖业控股股份有限 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 内部控制审计报告（续） XYZ ...

一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张伟华，男，汉族，1984 年生，会计学博士。曾任北京工商大学商学院会 计系副主任，北京工商大学商学院财务系主任、院长助理、副院长；现任北京工 商大学计划财务处副处长，双良节能系统股份有限公司独立董事，北京翠微大厦 股份有限公司独立董事 。2023 年 4 月 17 日起任公司独立董事。 中粮糖业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事， 在 2024 年的工作中，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护 公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024 年度的工作履职情况报告如下： 2、担任公司专业委员会委员情况说明 截至 2024 年末，公司第十届董事会共有 8 名董事，其中独立董事 3 名，分 别是董煜、吴邲光和张伟华，为战略、法律和会计领域的专业人士，符合相关法 律法规中关于上市公司独立董事人数比 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事， 在 2024 年的工作中，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护 公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024 年度的工作履职情况报告如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴邲光，男，汉族，1957 年生，法学教授，硕士研究生导师。曾任北方工 业大学文法学院法律系主任，刑法学硕士点责任教授，伊利股份独立董事、天津 松江股份有限公司、雅迪集团控股有限公司独立董事等职务。自 2020 年 3 月至 今任公司独立董事。 2、担任公司专业委员会委员情况说明 截至 2024 年末，公司第十届董事会共有 8 名董事，其中独立董事 3 名，分 别是董煜、吴邲光和张伟华，为战略、法律和会计领域的专业人士，符合相关法 律法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。董事会下设战略与投 资委员 ...

一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵军，男，汉族，1974 年生，工商管理硕士，正高级会计师，中国注册税 务师。曾任新疆乌苏啤酒有限责任公司财务总监、区域销售总监，宁夏西夏嘉酿 啤酒有限公司财务总监，新疆兵团国有资产经营公司总经理助理，新疆星沃机械 技术服务股份有限公司副总经理兼市场总监；现任嘉士伯中国区新疆业务单元和 宁夏业务单元财务总监。2018 年 12 月至 2024 年 12 月任公司独立董事。 2、担任公司专业委员会委员情况说明 截至 2024 年末，公司第十届董事会共有 8 名董事，其中独立董事 3 名，分 别是董煜、吴邲光和张伟华，为战略、法律和会计领域的专业人士，符合相关法 律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。董事会下设战略与 投资审查委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会。我离任前担任薪酬与考核委员会主任委员，并担任审计与风险管理委员 会委员。 中粮糖业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事（已 离任），在 2024 年的工作中，我严格按照《公 ...