中粮糖业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事， 在 2024 年的工作中，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护 公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024 年度的工作履职情况报告如下： 一、个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 董煜，男，汉族，1975 年生，毕业于北京大学国际经济专业，经济学学士， 英国伯明翰大学城市发展管理专业硕士，英国伯明翰大学国际发展系硕士研究生。 曾任国家发展和改革委员会发展战略和规划司副处长，中央财经领导小组办公室 经济二局副处长、处长、副局长等职务。现任清华大学中国发展规划研究院常务 副院长，上海银行股份有限公司独立董事。2020 年 10 月至今任公司独立董事。 2、担任公司专业委员会委员情况说明 截至 2024 年末，公司第十届董事会共有 8 名董事，其中独立董事 3 名，分 别是董煜、吴邲光和 ...

中粮糖业控股股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600737 公司简称：中粮糖业 中粮糖业控股股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 211 中粮糖业控股股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李明华、主管会计工作负责人唐强及会计机构负责人（会计主管人员）杨华声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的 净利润为1,713,347,191.26元。公司2024年末期拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元 （含税），按照公司总股本2,138,848,228股计算，拟派发现金红利876,927,773.48元（含税）, 加上2024年中期已派发现金红 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 中粮糖业控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 中粮糖业控股股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入 | 5,037,194,102.53 | 7,811,511,659.43 | -35.52 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 176,966,730.52 | 440,367, ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-007 中粮糖业控股股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第十 届董事会第十七次会议及第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及 公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日相 关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资 产计提资产减值准备，具体如下: （一）固定资产及在建工程减值 按照会计政策要求，公司按照预计未来可收回金额和账面价值的差额对固定 资产计提减值准备 1,619.17 万元，其中食糖业务计提减值 171.20 万元，番茄业 务计提减值 1,447.97 万元；对在建 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-010 中粮糖业控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 拟续聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的 议案》，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和） 为公司提供 2025 年审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。现将有关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中粮糖业控股股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称"中粮糖业"、"公司"）非公开发 行股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对中粮糖业 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2018〕1624 号）核准，公司 2019 年 3 月于上海证 券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）86,972,073 股，发行价为 7.52 元/股，募集资金总额为人民币 654,029,988.96 元，扣除中介机构费和其他发 行 费 用 ...

中粮糖业控股股份有限公司 202 4 年 度 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 涉及中粮财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中粮糖业控股股份有限公司 2024 年 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2025BJAA16B0697 中粮糖业控股股份有限公司 中粮糖 ...

关于中粮糖业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： | 价永中和会计师事务所 北京市系域区朝阳门北大街 取原原态 +88 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District. Beiling. NA: | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 XYZH/ ...

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 中粮糖业控股股份有限公司审计与风险管理委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，中粮糖业控股股份股 份有限公司（以下简称公司）董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履行了对外部审计机构工作的监督职责。现将公司董事会审计与 风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，公司董事 会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计与风险管理委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 专业胜任能 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-005 中粮糖业控股股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2018〕1624 号）核准，公司 2019 年 3 月于上海证券交易所向特定对象非公开发 行人民币普通股(A股)86,972,073股，发行价为7.52元/股，募集资金总额为人民币654,029,988.96 元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币 12,884,972.07 元（含税），实际募集资金净额为人 民币 641,145,016.89 元。 该次募集资金到账时间为 2019 年 3 月 27 日，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 3 月 29 日出具天职业字[2019]18883 号《验资报 告》。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 651,932,295.37 元，其中公司将募 集资金变更用途永久补充流动资金 133,132,23 ...