中粮糖业控股股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的 要求，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）通过查验中粮财务有限责任 公司（以下简称财务公司）《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，并对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）经中国人民银行银复[2001]206 号文件批准，于2002年9月24日在国家工商行政管理局注册成立，取得了统一社会 信用代码为91110000710930245D的企业法人营业执照；2021 年 8 月 4 日经中国 银行业监督管理委员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023 年 4 月 20 日，因增加注册资本金向国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。现财 务公司注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。法定代表 人：粟健。现财务公司股权结构如下： | 股东名称 | 认缴注册资本（元） | 持股比例（%） | | --- | --- | - ...

中粮糖业控股股份有限公司关于 会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中粮糖业控股股份 有限公司（以下简称公司）对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 （1）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 259 人，注册会计师 1,780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度 的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。 此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形 成较大依赖。 一、概述 （一）日常关联交易概述 1、中粮糖业控股股份有限公司及其子公司（以下简称公司）拟在 2025 年与 控股股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称关联方）发生销售公司产品、 采购商品、接受劳务、提供劳务等日常关联交易，预计总金额为 690,000.00 万 元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币 470,760.94 万元。 2、按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮集团有限公 司及其子公司发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳务等交易构成日 常关联交易。 3、上述关联交易已于 2025 年 4 月 ...

关于本报告 本报告旨在如实披露公司 2024 年践行 ESG 理念所做出的努力及取得的绩效，加强与利益相关方的沟通，促进合作， 凝聚可持续发展合力。 报告范围 报告披露范围为中粮糖业控股股份有限公司及所属分、子 公司。报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日， 考虑到报告可比性和延续性，部分内容追溯以往年份。 称谓说明 为了便于表述和方便阅读，报告中"中粮集团有限公司" 以"中粮集团"或"集团"表示；"中粮糖业控股股份有 限公司"以"中粮糖业""公司"或"我们"表示。 数据说明 本报告所使用的数据来源于中粮糖业正式文件、统计报告 或公开资料。其中，财务数据来自公司 2024 年年报。如 无特殊说明，本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量 币种。 编制依据 可靠性保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，已经过本公司董事会审议。 报告获取方式 本报告语言为中文，以纸质版和电子版两种形式提供。 您可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）下载 本报告的电子版。若对本报告有建议和意见，您可以按 照以下方式联系我们，您的建议和意见将协助我们进一 步完善 ESG 报告以及提 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株洲电话: +60 (010/0534 2260 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 中粮糖业控股股份有限公司全体股东： 三、鉴证结论 我们审核了后附的中粮糖业控股股份有限公司(以下简称"中粮糖业")《关 ...

公司代码：600737 公司简称：中粮糖业 中粮糖业控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中粮糖业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会独立董事第四次专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2025年4月23日召开第十届董事会独立董事第四次专门会议，全体独立董事共同 推举本次会议由张伟华先生主持，董事会秘书杨静列席了会议，本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事就以下议 题开专门会议，审查意见如下： 一、审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》。 我们审阅了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》，认为公司 发生的日常关联交易属合理、合法的经营行为，对公司的独立性没有影响，公司 主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。双方之间的合作关系，实现优势互补， 取长补短，有利于公司生产经营的发展。 二、审议通过了《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。 我们审阅了《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》，认为 该报告客观、充分地反映了中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务公司）的 经营资质、内 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-012 中粮糖业控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次会计政策变更是执行财政部新修订的企业会计准则，执行该规定不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他 相关规定。 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要 求进行的变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。变更后的会计政策能 够更加客观、公允地反映公司的财 ...