| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-063 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒店会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 闻泰科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第四次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （二）2025 年 4 月 15 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。 （五）本次监事会由监事会主席胡政先生主持，董事会秘书、证券事务代表 列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 同意《2024 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 审议通过《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 4 月 25 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转 债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等 多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的 利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。 （二）2025 年 4 月 24 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意 豁免本次董事会会议通知时限要求。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张秋红女士主持，监事会成员、财务总监及董事 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-055 | | --- | --- | --- | | 证券代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第九次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （二）2025 年 4 月 15 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张秋红主持，监事会成员、财务总监及董事会秘 书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会 ...

闻泰科技股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为负值，2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不 送红股，不以资本公积金转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 上述利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 母公 司报表 中的 期末 未分配 利润 为 -5,002,357,418.27 元，合并报表中的期末未分配利润为 5,567,864,012.48 元，报告 期内，公司控股子公司向闻 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二〇二五年四月二十六日 根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相 关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 二、关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的具体情况 自 2025 年 4 月 7 日重新开始起算后，截至 2025 年 4 月 25 日，"闻泰转债" 已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公 司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力 与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益， ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于召开"闻泰转债"2025 年第一次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公 开发行了 8,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 86.00 亿元。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于 变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司《公 开发行可转换公司债券募集说明书》及《公开发行 A 股可转换公司债券之债券持 有人会议规则》，公司第十二届董事会第九次会议审议通过了 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 闻天下科技集团有限公司 | 15394.60 | 12.37 | 不变 | | 无锡国联产业投资有限公司-无锡国联集成电路投资中心(有 | | | | | 限合伙) | 10913.77 | 8.77 | -1241.82 | | 天津融泽通远私募基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海融林股 | | | | | 权投资合伙企业(有限合伙) | 7893.03 | 6.34 | -108.97 | | 昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5607.62 | 4.51 | 不变 | | 合肥芯屏产业投资基金(有限合伙) | 4760.18 | 3.82 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 4389.33 | 3.53 | -104.64 | | 张学政 | 3700.00 | 2.97 | 不变 | | 珠海格力电器（000651）股份有限公司 | 3076.71 | 2.47 | -509.19 | | 华夏国证半导体芯片ETF | ...

闻泰科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | | 合并及母公司资产负债表 | | 6-7 | | 合并及母公司利润表 | | 8 | | 合并及母公司现金流量表 | | 9 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | | 10-13 | | 三、财务报表附注 | | 14-148 | 审 计 报 告 众会字（2025）第 04980 号 闻泰科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了闻泰科技股份有限公司（以下简称"闻泰科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表、合并及公司现金 流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了闻泰科技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

闻泰科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 3-10 | 内部控制审计报告 众会字（2025）第 04981 号 闻泰科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了闻 泰科技股份有限公司（以下简称"闻泰科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是闻泰科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目录 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...