华泰联合证券有限责任公司 关于闻泰科技股份有限公司变更募集资金用途并将剩余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或者"闻泰科技"） 公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法规规定，就闻泰科技变更募集资金用途并将剩 余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并发表了核查意 见，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发 行费用人民币 33 ...

闻泰科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 专项审核报告 众会字（2025）第 05748 号 闻泰科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了闻泰科技股份有限公司（以下简称 "闻泰科技"）2024 年度的财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 25 日出具了众会字（2025）第 04980 号审计报告。同时，我们审核了后附的闻泰科技 公司 2024 年度营业收入扣除情况表。 一、 管理层的责任 闻泰科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等要求编制营 业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对闻泰科技 2024 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具 备商业实质的收入进行审核，并就闻泰科技编制的营业收入扣除情况表发表 ...

2025年4月25日晚，闻泰科技（600745）发布2024年年报，营收735.98亿元，同比增长20.23%。其中， 半导体业务实现营收147.15亿元，净利润22.97亿元，毛利率37.47%。 值得一提的是，公司半导体业务在中国区市场表现惊艳，收入连续四季环比增长，中国区收入占比稳步 提升至46.91%；2025年Q1，中国区业务同比增长约24%。 战略聚焦：价值重估的逻辑起点 2024年，在美国实体清单制裁、消费电子行业持续承压的背景下，闻泰科技果断将产品集成业务(ODM) 转让给立讯精密（002475），全力聚焦半导体核心优势业务，由此开启了向纯半导体龙头的价值蜕变之 路。正如公司在投资者交流会中所言，剥离非核心业务后，公司财务报表将更纯粹地反映半导体业务的 增长潜力。 尽管全球宏观经济环境波动，闻泰半导体业务2024年依然上扬：营收实现逐季增长，下半年毛利率显著 提升，全年净利润达22.97亿元，毛利率37.47%，盈利能力稳居行业前列。 横向对比估值，国际巨头英飞凌、恩智浦2026年预期市盈率约14倍，国内同行士兰微（600460）、华润 微平均市盈率25倍。而作为全球功率半导体第三、国内第一的 ...

闻泰科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其 衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定 和《闻泰科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制订本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员 及各子公司、各部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应 对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 闻泰科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 作为公司第十一届董事会独立董事，在2024年度工作中，我严格按照《公司 法》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠 实履行职责，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事的作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将我在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 本人任北京邮电大学计算机学院（国家示范性软件学院）信息网络中心主任、 教授、博士生导师，现为亚太未来互联网 AsiaFI 专家组副秘书长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，按照《上市公司 治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，我分别在各专业委 员会中任职，并担任薪酬与考核委员会召集人。本人忠实履行独立董事及董事会 各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案， 本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询 ...

汇总表的专项审计报告 关于闻泰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | 页码 | | 专项审计报告 | | | 1-2 | | 资金占用情况汇总表 | | | 3 | 闻泰科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025) 第04983号 闻泰科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了闻泰科技股份有限公司(以下 简称"闻泰科技")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月25日出具了众会字(2025)第04980号《审 计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易 ...

闻泰科技股份有限公司2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 公司代码：600745 公司简称：闻泰科技 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 378 闻泰科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张秋红、主管会计工作负责人张彦茹及会计机构负责人（会计主管人员）张彦茹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负，根据《 公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等 因素，公司2024年度拟不进行利润分配，不派 ...

闻泰科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 13,098,840,565.62 | 16,247,232,003.06 | -19.38 | | 归属于上市公司股东的净利 ...

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在 上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对闻泰科技股份 有限公司重大资产出售预案的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日收到上海 证券交易所出具的《关于对闻泰科技股份有限公司重大资产出售预案的问询函》 （上证公函【2025】0300 号）（以下简称"《问询函》"），具体内容详见公司披露 的临 2025-041 号公告。 收到《问询函》后，公司积极组织相关各方共同对《问询函》中涉及的问题 ...