上海市通力律师事务所 关于厦门国贸集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的法律意见书 致: 厦门国贸集团股份有限公司 敬启者: 2036016/JW/kw/cm/D10 部事实真实、准确、完整; (3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实有效, 公 司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实、准确、完整, 所提供有关文件、 资料的复印件与原件相符; (4)其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的民事行 为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。 价格调整的必备文件, 随其他文件材料一同上报或公告, 并对本法律意见书内容依法承担 责任。 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"厦 门国贸"或"公司")委托, 指派翁晓健律师、孙文律师(以下简称"本所律师")作为公司特 聘专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市公司(境 ...

厦门国贸集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-62 重要内容提示： ●回购注销原因：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020年 限制性股票激励计划（以下简称"2020年激励计划"）和2022年限制性股票激励 计划（以下简称"2022年激励计划"）部分激励对象因退休、调动或离职等原因 不再具备激励资格，2022年激励计划首次授予第一个解除限售期有7名激励对象 绩效考核为"不称职"或"待改进"，2020年激励计划第三个解除限售期公司业 绩未达到考核目标，2022年激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予第一 个解除限售期公司业绩未达到考核目标，公司回购注销前述涉及的已获授但尚未 解除限售的限制性股票合计36,764,309股。 ●本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 36,764,309股 | 36,764,3 ...

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-61 厦门国贸集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可在 2024 年 9 月 25 日前通过公司邮箱（zqswb@itg.com.cn）向公 司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报告。为便 于广大投资者更全面深入地了解情况，促进公司与投资者互动交流，公司计划于 2024 年 9 月 25 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络在线交流形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-57 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年度 第九次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同 意豁免本次会议通知时限要求，本次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监 事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第三次会议审议通 过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就的法律意见书 致: 厦门国贸集团股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"厦 门国贸"或"公司")委托, 指派翁晓健律师、孙文律师(以下简称"本所律师")作为公司特 聘专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市公司(境 内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》(国资发分配[2008]171 号)等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规 和规范性文件")的有关规定, 就厦门国贸 2020 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激 励计划")预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 (以下简称"本次解除限售") 事项, 出具本法律意见书。 本所在出具本法律意 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-59 厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期已届满，相应解除限售条件已经成就。 本次可解除限售的激励对象共 7 人，可解除限售的限制性股票数量合计 219,450 股，占目前公司股本总额的 0.01%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流 通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 第十一届董事会 2024 年度第九次会议和第十一届监事会 2024 年度第六次会议， 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划的决策程 ...

证券简称：厦门国贸 证券代码：600755 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个解除限售期解除限售 相关事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、股权激励计划的批准与授权 6 | | | 五、独立财务顾问意见 10 | | | （一）预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件的达成情况说明 | 10 | | （二）本次限制性股票解除限售情况 | 12 | | （三）结论性意见 | 12 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、厦门国贸：指厦门国贸集团股份有限公司。 2. 《2020 年激励计划》、本激励计划、股权激励计划：指《厦门国贸集团股 份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》。 3. 限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才 可出售限制性股票并从中获益。 4. 股本总额：指目前公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-58 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年度第六次 会议通知于 2024 年 9 月 11 日以书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会 议通知时限要求，本次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： 1. 《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 全体监事认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司董事会根据 2020 年第一次 临时股东大会的授 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-60 厦门国贸集团股份有限公司 关于终止2023年度向不特定对象增发A股股票事项 并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第 十一届董事会 2024 年度第九次会议、第十一届监事会 2024 年度第六次会议，审 议通过《关于终止 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票事项并撤回申请文件的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度向不特定对象增发 A 股股票事项的基本情况 1.2023 年 5 月 17 日，公司召开第十届董事会 2023 年度第十次会议和第十届 监事会 2023 年度第五次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象增发 A 股 股票条件的议案》《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》等与本次 发行相关的议案。 2.2023 年 5 月 30 日，公司收到厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸 控股"）出具的《厦门国贸 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司 一、集团财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H235020001 法定代表人：曾源 集团财务公司于 2012 年 10 月 18 日成立，为经中国银行保险监督管理委员 会（现为"国家金融监督管理总局"）批准设立的非银行金融机构。厦门国贸控 股集团有限公司持有其 78%股权，厦门国贸控股集团有限公司全资子公司厦门海 翼集团有限公司持有其 22%股权。 2024 年半年度风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、上海证券交易所等 相关规定的要求，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门 国贸控股集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的《金融许可证》《企 业营业执照》等证件资料，取得并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的 2024 年半年度财务报告，对集团财务公司的经营资质、业 务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 ...