上海市通力律师事务所 关于厦门国贸集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的法律意见书 致: 厦门国贸集团股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"厦 门国贸"或"公司")委托, 指派翁晓健律师、孙文律师(以下简称"本所律师")作为公司特 聘专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市公司(境 内)实施股权激励试行办法》(以下简称"《试行办法》")、《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配[2008]171 号)等法律、行政法规和其他规范性 文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")和《厦门国贸集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定, 就公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划(以下简称 "2020 年激励计划")、2022 年限制性股票激励计划(以下简称"2022 年激 ...

关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的公告 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-50 厦门国贸集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2020 年激励计划限制性股票回购注销数量由 4,498,950 股调整为 4,561,650 股 因完成实施 2023 年度权益分派方案，2020 年激励计划限制性股票回购 价格调整为：首次授予部分 2.026 元/股，预留授予部分 3.03 元/股 2022 年激励计划限制性股票回购注销数量由 31,957,959 股调整为 32,202,659 股 2022 年激励计划限制性股票回购价格本次未调整：首次授予部分 4.50 元 /股，预留授予部分 4.92 元/股 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第十一届董事会 2024 年度第二次会议和第十 一届监事会 2024 年度第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的 议案》，鉴于 2020 限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）和 2022 年限制 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-51 厦门国贸集团股份有限公司 关于调整回购注销部分限制性股票相关事项 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第十一届董事会 2024 年度第二次会议和第十 一届监事会 2024 年度第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的 议案》，鉴于 2020 限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）和 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）部分激励对象因退休、 调动或离职等原因不再具备激励资格，2022 年激励计划首次授予第一个解除限 售期有 7 名激励对象绩效考核为"不称职"或"待改进"，2020 年激励计划第三 个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，2022 年激励计划首次授予第二个 解除限售期和预留授予第一个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，公司需 对上述涉及的部分限制性股票进行回购注销。具体内容详见 2024 年 6 月 6 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-49 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年度第四次 会议通知于 2024 年 7 月 11 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 7 月 16 日 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主 持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： 1.《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》 2024年7月17日 ●报备文件： 1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会 2024 年度第四次会议决议 全体监事认为：公司本次对 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励 计划的限制性股票回购注销相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《厦门 国贸集团 ...

证券简称：厦门国贸 证券代码：600755 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门国贸集团股份有限公司 调整回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）激励计划授权与批准 6 | | | （二）调整回购注销部分限制性股票的说明 10 | | | （三）结论性意见 12 | | 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、厦门国贸：指厦门国贸集团股份有限公司。 2. 2020 年激励计划：指《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划（草案）》。 3. 2022 年激励计划：指《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划（草案）》。 4. 限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才 可出售限制性股票并从中获益。 5. 股本总额：指目前公司已发行的股本总额。 6. 激励对象：按照本计划规定 ...

首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 22,204,380 股。 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-47 厦门国贸集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 本次股票上市流通总数为 22,204,380 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第 十一届董事会 2024 年度第二次会议和第十一届监事会 2024 年度第二次会议，审 议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司同意为符合条件的 698 名激励对象办理相关限制性股票解除限售事宜。本次解除限售的限制性股票数 量为 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-46 厦门国贸集团股份有限公司 关于向特定对象发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 75,371,434 股。 本次股票上市流通总数为 75,371,434 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 1 日。 一、本次解除限售股份类型 2020 年 12 月，中国证券监督管理委员会出具《关于核准厦门国贸集团股份有 限公司向厦门国贸控股集团有限公司发行股份购买资产申请的批复》（证监许可 [2020]3514 号），核准厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开发 行限制性股票方式向厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"）发行股 份 75,371,434 股，购买宝达润（厦门）投资有限公司 100%股权。本次向国贸控股 发行股票的新增股份已于 2020 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完 ...

海通证券股份有限公司关于厦门国贸集团股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"本独立财务顾问"）作 为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门国贸"）发行股份购 买资产暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对交易所涉及的限售股份解禁并上市流通事项进行了 认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、本次解除限售股份类型 2020年12月，中国证券监督管理委员会出具《关于核准厦门国贸集团股份有 限公司向厦门国贸控股集团有限公司发行股份购买资产申请的批复》（证监许可 [2020]3514号），核准厦门国贸以非公开发行限制性股票方式向厦门国贸控股集 团有限公司（以下简称"国贸控股"）发行股份75,371,434股，购买宝达润（厦门） 投资有限公司100%股权。本次向国贸控股发行股票的新增股份已于2020年12月 29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次 发行完成后，公司总股本由1,870 ...

厦门国贸集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-44 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： A 股每股现金红利 0.50 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 四、 分配实施办法 1. 实施办法 除公司自行发放现金红利的股东外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分 ...

刘志滔，男，中共党员，1980 年 10 月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股 份有限公司副总裁。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、厦门国贸纸业有限 公司总经理、厦门国贸农林有限公司总经理等职。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 2024年6月20日 附件： 刘志滔先生简历 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-45 厦门国贸集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 19 日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 一届董事会 2024 年度第四次会议，审议通过了《关于聘任刘志滔先生为公司副总裁 的议案》：根据公司经营管理需要，经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审议通 过，董事会同意聘任刘志滔先生为公司副总裁，任期至公司第十一届董事会任期届 满之日止。（刘志滔先生简历附后） 特此公告。 刘志滔先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的 股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关 ...