长江出版传媒股份有限公司（600757） 2023 年年度报告 公司代码：600757 公司简称：长江传媒 长江出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄国斌先生、主管会计工作负责人王勇先生及会计机构负责人（会计主管人员） 陆红亚女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 二〇二四年四月 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司章程》规定，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向公司股东派发现金股利：每10股现金分红4.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本 1,213,650,273股，以此计算合计拟派发现金红利485,460,109.20元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 1 / 243 长江出版传媒股份有限公司（60 ...

长江出版传媒股份有限公司董事会审计委员会关于 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）中天运基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 1994 年 3 月成立， 注册地址为北京市西城区车公庄大街 9号院 1号楼1 门 701-704。 截至 2022 年末，中天运拥有合伙人 68 人，注册会计师 415 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 193 人。2022 年度 上市公司审计客户 57 家，实现收入总额 68,273.53 万元。 （二）聘请中天运履行的程序 公司于 2023 年 10 月 16 日召开第六届董事会第三十九次会 议审议通过了《关于续聘公司 2023 年年度财务审计、内控审计 机构的议案》，并于 2023 年 11 月 1 日经公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可 意见及同意的独立意见，公司董事会审计委员会发表了同意的专 项审核意见。 二、审计委员会对中天运履行监督职责情况 公司董事会审计委员会充分发挥监督作用，在评估年报审计 机构独立性和专业性、向董事会提出聘请年报审 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"国泰君安证券"或"保 荐机构"）作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"长江传媒"或"公司"） 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对长江传媒 2023 年度非公开 发行 A 股股票募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已 由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募集资金监 管账户。另减除申报会 ...

经核查公司独立董事张慧德女士、杨柳女士、金林先生、卢盛峰 先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》等规定中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 长江出版传媒股份有限公司董事会 关于对公司独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等规定,长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事张慧德女士、杨柳女士、金林先生、卢盛峰先生 出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: ...

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 中天运[2024]核字第 90050 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP and and and the state of the state of the may be and the many of the may be and the may be and the may be the seems of the seems of the seems of the seems of the seems and 关于长江出版传媒股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 长江出版传媒股份有限公司全体股东: TP 000 | 一、鉴证报告 | | --- | | 二、长江出版传媒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | | 三、事务所营业执照复印件 | 四、事务所执业证书复印件 五、签字注册会计师资质证明复印件 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)IONTEN CPAS 关于长江出版传媒股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 ...

长江出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引》及《长江出版传 媒股份有限公司公司章程》《长江出版传媒股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等相关规范性文件的规定，公司 董事会审计委员会恪尽职守、积极有效地履行了委员会工作 职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司第六届董事会审计委员会由 3 名独立董 事及 1 名董事组成，分别为独立董事张慧德、刘洪、杨德林 和董事冷雪，其中主任委员由会计专业独立董事张慧德担 任。 因刘洪、杨德林在公司连续担任独立董事已满六年， 2024 年 1 月 25 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会 独立董事的议案》，补选了金林、卢盛峰为公司第六届董事 会独立董事。2 月 22 日，公司第六届董事会第四十三次会议， 审议通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员 的议案》，调整公司第六届董事会审计委员会委员为张慧德、 金林、卢盛峰、徐德欢，张慧德为主任 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 杨柳，女，汉族，湖北武汉人，1977 年 11 月出生，中 共党员，博士研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永 久居留权。现任华中师范大学经济与工商管理学院教授、博 士生导师，金融工程系主任，金融硕士专业学位学科负责人， 金融硕士专业学位研究生培养指导委员会主任。湖北省省级 研究生工作站"华中师范大学-天风证券"研究生工作站负 2 事会审议的各项议案均投了赞成票，无反 ...

长江出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本报告根据长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）在履行社会责任方面的具体情况进行编制，客观、真 实地反映公司在报告期内从事生产经营活动中履行社会责 任的重要信息。 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想凝心铸魂，自觉担负起传承文明、传播新知、服务教育、 培育新人的重要使命，进一步健全把社会效益放在首位、社 会效益和经济效益相统一的文化创作生产体制机制，积极履 行社会责任，充分彰显国有文化企业的职责担当。 2023 年度，公司实现营业收入 67.59 亿元，同比增长 7.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.16 亿元，同 比增长 39.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 8.89 亿元，同比增长 13.98%；发放 2022 年度现 金分红 3.88 亿元。截至报告期末，公司总资产为 132.34 亿 元，同比增长 6.11%，归属于上市公司股东的净资产为 90.66 亿元，同比增长 7.43%。 一、坚持党建引领，把牢发展方向 （一）坚持党的全面领导。充分发挥党委"把方向、管 大局、保落实"作用 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-014 长江出版传媒股份有限公司关于 2024 年度公司 及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人:湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北新华印务有 限公司、湖北长江教育报刊传媒集团有限公司均为公司全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度公司 及全资子公司拟向银行申请不超过40亿元（含）的综合授信额度，并 拟为其提供总额合计不超过10.80亿元（含）的担保。截至本公告披 露日，公司对子公司的担保余额为2.76亿元。 ● 是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 特别风险提示：湖北长江出版印刷物资有限公司为资产负债 率超过70%的全资子公司，请投资者注意投资风险。 一、申请银行授信额度及担保事项概述 1、湖北长江出版印刷物资有限公司 被担保人的名称：湖北长江出版印刷物资有限公司 为满足公司生产经营及发展需要，提高公司子公司的融资能力， 根据公 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-010 长江出版传媒股份有限公司 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新 闻出版》的相关规定，现将公司2023年度主要经营数据公告如下： 备注：上述数据为初步统计数据，未含分部间抵销数，仅供各位投资者参考。相关数据 以公司定期报告为准。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2024年4月16日 | | | | | | | | 单位：万元 | | 币种：人民币 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率(%) | | | | 2022 | 2023 | 增长率 | 2022 | ...