中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 长江出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90008 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90008 号 长江出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了长江出版传媒股份有限公司(以下简称"长江传媒")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、长江传媒对内部控制的责任 Tip 1-2 research as a more configure mana you communisment without s and the first f 一、内部控制审计报告 二、事务所营业执照复印件 三、事务所执业证书复印件 四、签字注册会计师资质证明复印件 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 ...

关于长江出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：长江出版传媒股份有限公司 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中天运[2024]核字第 90051 号 为了更好地理解长江传媒 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附的 汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供长江传媒 2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得 用作任何其他目的。 附件:长江出版传媒股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 等可使用手机"FF一丁"成进入"注册资上使用武器计报告是否由意非快速作同的会计师吗 提供编的:京24060 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 此页无正文,为《长江出版传媒股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联管 金往来的专项说明》 ...

公司代码：600757 公司简称：长江传媒 长江出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 长江出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 一、 独立董事基本情况 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人履行职责情况报告如下： 长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 金林，男，汉族，湖北黄梅人，1982 年 4 月出生，博士 研究生学历，统计学博士学位，中国国籍，无境外永久居留 权。现任中南财经政法大学统计与数学学院副教授，硕士生 导师，中国教育统计学会常务理事，中国青年经济统计学者 分会副秘书长。曾任中国政法大学发展规划处副科长，全国 工业统计教学研究会理事。2024 年 1 月至今任长江出版传媒 1 股份有限公司独立董事。 （二 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 刘洪，男，1961 年 9 月生，江西省宜春市人，中国国籍， 无境外永久居留权。中南财经政法大学社会经济发展评价中 心主任，教授，博士生导师。主要社会兼职有中国统计教育 学会常务理事，全国经济统计研究会副会长。2015 年 9 月至 2024 年 1 月任长江出版传媒股份有限公司独立董事。 1 （二）关于独立性的情况说明 履职期间，本 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-012 长江出版传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023 年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 581,128,089.25元。经公司第六届董事会第四十五次会议决议， 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税）。截至 2023年12月31日，公司总股本1,213,650,273股，以此计算合计 拟派发现金红利485,460,109.20元（含税）。本年度公司现金分 红数额占报告期内合并报表中归属于上市公司普通股股东的净 利润的比例为47.79%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

长江出版传媒股份有限公司关于公司 2024 年度 使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-015 ● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、投资品种为保本 类、中低风险、期限不超过一年的短期理财产品。 ● 委托理财金额：闲置自有资金不超过 30 亿元人民币（含 30 亿元）人民币，在额度内资金可以滚动使用。 ● 履行的审议程序：本事项经公司第六届董事会第四十五次会 议审议通过,尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）委托理财目的 1 为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下， 充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，增加资 金收益，为公司及股东获取更多回报。 ● 特别风险提示：公司在产品选择时原则上为保本类、中低风 险类理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地开展投资，但不 排除该项投资可 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 段若鹏，男，1951 年 10 月出生，安徽安庆人，中国国 籍，无境外永久居留权。曾任中共中央党校教授、博士生导 师，研究生院原副院长、党委书记。中国领导科学研究会常 务理事、中国市场经济研究会副秘书长。2015 年 9 月至 2024 年 1 月任长江出版传媒股份有限公司独立董事。 1 （二）关于独立性的情况说明 履职期间，本人具备 ...

长江出版传媒股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 长江出版传媒股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国 泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已由主承销 商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。 另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 （一）参加董事会及股东大会情况 自担任公司独立董事之日起，公司组织召开股东大会 1 次，本人作为公司第六届董事会独立董事候选人现场出席公 司于 2024 年 1 月 25 日召开的股东大会，并经股东大会选举 担任公司第六届董事会独立董事。履职期间，公司组织召开 董事会 3 次，本人通过现场或通讯方式出席了上述会议。会 前认真审阅会议报告及相关材料，广泛了解相关信息，积极 参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地 行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表 独立意见，为会议的正确、科学决策发挥了积极作用。对董 事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事 ...