长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张慧德，女，1964 年 4 月生，湖北武汉人，经济学硕士， 中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南 财经政法大学副教授、中国会计学会会员、湖北省会计学会 会计信息化专业委员会委员、天和经济研究所《财税研究》 专家委员会专家、武汉高德红外股份有限公司独立董事、武 1 汉精测电子技术股份有限公司独立董事。曾任湖北富邦科技 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-016 长江出版传媒股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告 告》； 3、通过《长江出版传媒股份有限公司关于 2023 年度利润分配预 案的议案》； 公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监 会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定和要求，有利于本公 司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将本项 议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 15 日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第三十次会议以通讯表决方式召开。本届监事会 共有监事 5 人，实际收到表决票 5 份。会议符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议全票通过以下决议： 1、通过《长江出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》； 公司 2023 年年度报告及 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长江出版传媒股份有限公司股 份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充分发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司 整体利益，保护公司中小股东的合法权益，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议， 并由全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及 采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所 相关规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立 董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： 第八条 独立董事专门会议通知原则上应于会议召开前 3 日通过 ...

长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天 运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为 公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律法规的要求，公司对中天运在公司 2023 年度财 务及内部控制审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为中天运资质等方面合规有效，审计行为规 范有序，勤勉尽责，公允表达意见，如期完成审计工作，具体评 估如下： 一、资质条件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 1994 年 3 月成立， 注册地址为北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。截 至 2022 年末，中天运拥有合伙人 68 人，注册会计师 415 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 193 人。2022 年度上市公司 审计客户 57 家，实现收入总额 68,273.53 万元。 项目合伙人：张广志，2010 年 11 月成为注册会计师，2013 年 10 月开始从事上市公司审计，2019 年 12 月开始在中天运执业，近 三年签署上市公司审计报告 2 份。 长江出 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-013 长江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议:否 公司于2024年4月15日召开独立董事2024年第一次专门会议， 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计 情况的议案》，全体独立董事同意将本次日常关联交易议案提交公司 董事会审议。独立董事认为公司与关联方按照市场交易原则公平、公 开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益 的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。 2024 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过 了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计情况的议 案》，关联董事黄国斌先生、冷雪先生回避表决，非关联董事以 7 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案。该议 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-011 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》； 同意《长江传媒董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 1 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十五次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场表决方式在湖北省出版文 化城 B 座 10 楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于 2024 年 4 月 3 日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收 到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。本届董事会共有 董事 9 人，现场出席会议 9 人。会议由公司董事长黄国斌先生主持。 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 ...

本人作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极参与公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作 用，促进了公司董事会的规范运作和公司治理水平的不断提 高，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度（以下或称"报告期"）履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事基本情况 长江出版传媒股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 杨德林，男，1962 年 4 月生，湖北荆门人，中国国籍， 无境外永久居留权。清华大学经济管理学院创新创业与战略 系教授、博士生导师，教育部人文社科重点研究基地清华大 学技术创新研究中心学术委员会委员，中国技术经济学会副 理事长，中国企业管理研究会副会长，首都企业改革与发展 研究会常务理事，绝味食品股份有限公司独立董事，青矩技 1 术 ...

长江出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会关于公司 副总经理候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会提名委员会对公司副总经理候选人的个人履历和任职 资格进行了审查,并发表审查意见如下: 1. 经审查,公司副总经理候选人章雪峰先生不存在《公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公 司高级管理人员的情形,任职资格合法,章雪峰先生的教育 背景、工作经历和专业经验均能够胜任所聘岗位的职责要 求，符合担任公司高级管理人员的任职条件。 2. 我们同意提名章雪峰先生为公司副总经理候选人,并 将该议案提交公司董事会审议。 长江出版传媒股份有限公司 张慧德 | | | 董事会提名委员会 2024 年 2 月 26 日 提名委员会委员签名: 金状 冷 杨 柳 雷 张慧 德 林 金 提名委员会委员签名: 提名委员会委员签名: / 冷 金 林 张慧德 杨 柳 提名 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-008 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 资格合法，章雪峰先生的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任 所聘岗位的职责要求，符合担任公司高级管理人员的任职条件。同意 聘任章雪峰先生为公司副总经理，并将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于增设公司募集资金专项账户的议案》。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十四次会议于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议 召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议 事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 为完善 ...

1 元，其中补充流动资金16,200.00万元，向二级单位通过增加注册资 本的方式拨出募集资金38,288.00万元。公司累计收到的银行存款利 息及理财收益扣除银行手续费等的净额为34,311.55万元，公司募集 资金余额为97,794.64万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额）。 二、募集资金专户存储情况 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-009 长江出版传媒股份有限公司 关于增设公司募集资金专项账户公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年3月5日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯方式召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于增 设公司募集资金专项账户的议案》，同意公司增加募集资金专项账户。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，由 主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对 象非公开发行人民币普通股（A股）股票173,965,824股，发行价为 ...