证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-007 长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司、平安银行股份 有限公司、交通银行股份有限公司 委托理财产品类型：保本浮动收益型 本次委托理财金额：人民币 80,000 万元 为提高资金使用效率，降低财务成本，长江出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）于2023年7月20日以通讯方式召开第六届董 事会第三十六次会议和第六届监事会第二十六次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在 不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人 民币9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司 董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事及保荐机构发表了 同意的意见。详情请见公司于202 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-006 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十三次会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议 召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议 事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的 议案》。 1 审计委员会成员：张慧德女士、金林先生、卢盛峰先生、徐德 欢先生，其中张慧德女士为召集人，任期同第六届董事会。 提名委员会成员: 金林先生、张慧德女士、杨柳女士、冷雪先 生，其中金林先生为召集人，任期同第六届董事会。 为完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准 确、完整、无重大遗漏的。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意将本法律意 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2024-005 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 727,501,362 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.9432 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的表决方式召开，会议由公司董事、总经理李植主持。公司 ...

长江出版传媒股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 19 日 1 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-004 长江出版传媒股份有限公司 关于控股股东增持本公司股份的公告 公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2024年1月19日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 接到公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司（以下简称"集团 公司"）通知，集团公司于2024年1月19日通过上海证券交易所交易系 统增持公司A股1,500,000股（以下简称"本次增持"）。本次增持前， 集团公司持有公司A股股份678,328,000股，约占公司总股本的 55.89%。本次增持后，集团公司持有公司A股股份679,828,000股，约 占公司总股本的56.02%。集团公司拟在未来6个月内（自本次增持之 日起算）以自身名义继续在二级市场增持公司股份。 特此公告。 ...

长江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 二〇二四年一月·武汉 1 目 录 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会独立 董事的议案 2 长江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式 现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日下午 14:30 股权登记日：2024 年 1 月 18 日 现场会议召开地点： 湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 会议内容： 1 审议《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届 董事会独立董事的议案》 一、主持人宣布现场会议开始 二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的 人员及会议表决方式 三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单 四、审议议案 五、股东就议案发言及回答股东提问 六、填写表决票，监票人监票，计票人计票 七、主持人宣布表决结果 八、主持人宣读会议决议 九、律师宣读法律意见 十、签署会议决议和会议记录 3 议案 1： 长江出版 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-002 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十二次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议 召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议 事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 为完善公司治理结构，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会 审核通过，同意补选杨柳女士、金林先生、卢盛峰先生（候选人简历 附后）为公司第六届董事会独立董事候选人， ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2024-003 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 长江出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

1.经审查，公司独立董事候选人杨柳女士、金林先生、 卢盛峰先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立 董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、 工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合 独立董事的任职条件和独立性要求。 2.我们同意提名杨柳女士、金林先生、卢盛峰先生为公 司第六届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事 会审议。 长江出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 12 月 28 日 提名委员会委员签名: 长江出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会关于公司 第六届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，长江出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会对公司独立 董事候选人的个人履历和任职资格进行了审查，并发表审查 意见如下： 提名委员会委员 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-001 长江出版传媒股份有限公司 关于更换公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事刘洪先生、段若鹏先生、杨德林先生的书面辞职报 告。刘洪先生、段若鹏先生、杨德林先生因在公司连续担任独立董事 已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的相关监管规定，申请辞 去公司第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会职务。 鉴于刘洪先生、段若鹏先生、杨德林先生的辞职将导致公司独立 董事人数低于董事会成员人数的三分之一，且不满足董事会相关专门 委员会人数要求，依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，刘洪先生、 段若鹏先生、杨德林先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董 事填补其空缺后生效，辞职后不再担任公司任何职务。在新任独立董 事就任前刘洪先生、段若鹏先生、杨德林先生将继续履行公司独立董 事及董事 ...