证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-043 长江出版传媒股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保 事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人: 公司全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司 （以下简称"物资公司"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为物 资公司提供的银行授信担保金额为20,000万元。截至公告披露日，公 司对物资公司实际发生的担保余额为25,154.37万元。公司对全资子 公司实际发生的担保累计余额为25,204.37万元。 ● 是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 特别风险提示：本次担保系对资产负债率超过70%的子公司提 供担保，担保金额为20,000万元，敬请投资者注意相关风险。 一、申请银行授信额度及担保事项概述 （一）本次申请银行授信额度及担保事项的决策情况 1 2023年5月25日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公 司及子公司2023年度向银行申请授信 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-042 长江出版传媒股份有限公司关于担保额度调剂 及为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人: 公司全资子公司湖北长江教育传媒集团有限公司 （以下简称"长江教育传媒"）。 ● 本次担保额度调剂金额：4,000万元，调出方为资产负债率70% 以上的全资子公司，调入方为资产负债率70%以下的全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为长 江教育传媒担保金额为4,000万元。除本次担保外，公司未向长江教 育传媒提供担保。截至公告披露日，公司对全资子公司实际发生的担 保累计余额为22,746.58万元（不含本次担保额）。 ● 是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保事项概述及进展情况 （一）本次担保的主要情况 为满足子公司生产经营及发展需要，公司通过兴业银行股份有限 1 公司武汉分行为全资子公司长江教育传媒提供最高额限度为4,000万 元的连带责任保证。 ...

长江出版传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年11月29日经第六届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总 会计师及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事 会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员(召集人)由董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届 满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失 去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会日常办事机构为公司人力资源部，专 门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责 组织筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关议 案。 第三章 职 ...

长江出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年11月29日经第六届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《长江出版 传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),公司特设立董 事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构 ,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员 担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委 ...

长江出版传媒股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2023年11月29日经第六届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《长江出版传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三至七名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，主任委 员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

长江出版传媒股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 11 月 29 日经第六届董事会第四十一次会议审议通过） 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士。 公司董事会设置审计委员会。审计委员会成员应为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。此外，公司根据 需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与投资委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系； 第一章 总则 第一条 为规范长江出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件及《长江出版传媒 ...

长江出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月 29 日经第六届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》及《长江出版传媒股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规范性文件的规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")是董事会 下设的专门工作机构，审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-041 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十一次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会 议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审 议事项。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为进一步完善公司内控制度体系，落实独立董事制度改革要求， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关 规定，结合公司实际情况，对《公司独立董事制度》《公司董事会审 计委员会工作细则》《公司董事会战略与投资委员会工作细则》《公司 董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细 则》进 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-040 长江出版传媒股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保 事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人: 公司全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司 （以下简称"物资公司"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为物 资公司提供的银行授信担保金额为26,000万元。截至公告披露日，公 司对物资公司实际发生的担保余额为20,538.64万元。公司对全资子 公司实际发生的担保累计余额为20,538.64万元。 ● 是否有反担保：无。 根据股东大会决议，近日公司分别与招商银行股份有限公司武汉 分行签订《最高额不可撤销担保书》、与兴业银行股份有限公司武汉 2 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 特别风险提示：本次担保系对资产负债率超过70%的子公司提 供担保，担保金额为26,000万元，敬请投资者注意相关风险。 一、申请银行授信额度及担保事项概述 （一）本次申请银行授信额度及担保 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2023-039 长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司、平安银行股份 有限公司 委托理财产品类型：保本浮动收益型 本次委托理财金额：人民币 40,000 万元 为提高资金使用效率，降低财务成本，长江出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）于2023年7月20日以通讯方式召开第六届董 事会第三十六次会议和第六届监事会第二十六次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在 不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人 民币9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司 董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事及保荐机构发表了 同意的意见。详情请见公司于2023年7月21日在上海证 ...