中航沈飞股份有限公司 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-062 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了本次2024年前 三季度股票现金红利派发代发申请，资金来源为自有资金，具体实施进展请关注 公司后续发布的《中航沈飞股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告》。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 关于2024年前三季度利润分配方案的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次利润分配方案基本情况 2024 年 10 月 30 日，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第九次会议审议通过了《关于中航沈飞 2024 年前三季度利润分配方案的议 案》，拟向全体股东每股派发现金红利 0.14 元（含税），拟派发现金红利 385,797,931.82 元（含税），前述事项已经公司 2024 年第四次临时股东大会审 议通过，具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 31 日、11 月 29 日披露的《中 航沈飞股份有限公司关于 2024 ...

中航沈飞股份有限公司 信息披露管理制度 （经第十届董事会第十一次会议审议通过） 二〇二四年十二月 600760 GLG 第一章 总 则 第一条 为了规范中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，树立并维护公司在资本市场的良好形象，切实 保护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《中航沈飞股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求和实际情况，制定本管理 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种价格可能 产生重大影响而投资者尚未得知的重大事项以及法律法规规定的或证券监管部 门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体 上，以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用对象范围包括但不限于如下机构和人员： ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-059 中航沈飞股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，并 于2024年12月27日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于中航沈飞 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计情况的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司监事会 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主 持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 2024 年 12 月 28 日 1 ...

中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，并 于 2024 年 12 月 27 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》 《中航沈飞股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度 日常关联交易预计情况的公告》（编号：2024-060）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-058 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-060 1.审计委员会审核意见 公司2024年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司2025年度日常关 联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正常生产经营和主营 业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生依赖，不会对公司未来的 财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益，同意该 议案并提交公司董事会审议。 中航沈飞股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该日常关联交易尚需股东大会审议。 本公告所涉关联交易为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）日常 生产经营需要产生的日常关联交易，对公司正常经营和财务状况无重大影响，不 会损害公司的利益，也不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履 ...

中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第五次会议 中航沈飞股份有限公司董事会独立董事专门会议 ______________ 王 敏 ______________ 杨志明 (以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第五次会议 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议的审核意见》签署页） ______________ 朱秀梅 独立董事签字： 2024 年第五次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们召开了公司董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议， 对拟提交公司第十届董事会第十一次会议审议的《关于中航沈飞 2024 年度日 常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》发表如下审 核意见： 公司 2024 年度日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第九次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于中航沈飞 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常 关联交易预计情况的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对拟提交公司第十届董事会第十一次会议审议的《关于中航沈飞 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议 案》进行了审阅，现发表以下书面审核意见： 公司 2024 年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司 2025 年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正 常生产经营和主营业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生 依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上 市公司或中小股东利益 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-061 中航沈飞股份有限公司 4 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日以现场结 合通讯投票表决的方式召开第十届董事会第十一次会议，以 12 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<中航沈飞公司章程>的议案》， 同意对《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行 修订，具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为确立中航沈飞股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的法 | | | 第一条 为确立中航沈飞股份有限公司 | | | | | 律地位，规范公司的组织与行为，全面 | | | （以下简称"公司"或"本公司"）的法 | 贯彻落实"两个一以贯之"重要要求， | | | 律地位，规范公司的组织与行为，坚持 | | | | | ...

中信建投证券股份有限公司 中航证券有限公司 关于 中航沈飞股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票之 上市保荐书 联合保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年十二月 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司和中航证券有限公司接受中航沈飞股份有限公 司的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及保荐代表人刘佳奇、李书存、孙捷、王洪亮根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 3-2-1 | 释 义 . | | --- | | 第一节 发行人基本情况 | | 一、发行人概况… | | 二、发行人主营业务介绍… | | 三、主要财务数据及财务指标. | | 四、发行人存在的主要风险 | | 第二节 本次发行情况 ………………………………………………………………………………… ...

中信建投证券股份有限公司 中航证券有限公司 关于 中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 联合保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年十二月 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司和中航证券有限公司接受中航沈飞股份有限公 司的委托，担任中航沈飞股份有限公司向包括中国航空工业集团有限公司和中航 航空产业投资有限公司在内的不超过35名特定投资者发行不超过154,319,172股 人民币普通股（A 股）的联合保荐人。 保荐人及其指派的保荐代表人刘佳奇、李书存、孙捷、王洪亮根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 及《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会及上海证券交易所的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 3-1-2 | | | | 释 义…… | | --- | ...