中航沈飞股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议、 第十届监事会第八次会议分别审议通过了《关于中航沈飞回购注销部分限制性股 票的议案》，具体内容详见公司于2025年4月1日披露的《中航沈飞股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2025-011）。 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 2,755,699,513 股 减 少 至 2,755,094,714股，公司注册资本将由2,755,699,513元减少至2,755,094,714元。 公司将根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办 理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购并注销部分限制性股票将导致注册资本减少。根据《中 ...

中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第十三次会议 中航沈飞股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，结合独立董事出具的《中航沈飞股份有限 公司独立董事独立性自查报告》，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司在任四位独立董事的独立性情况进行了评估，并发表如下意见： 公司四位独立董事朱秀梅、王敏、杨志明、毛群严格遵守《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中航沈飞股份有限公司章程》对 独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在影响独立董事独立性的情形。 （以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第十三次会议 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会关于独立董事独立 性情况评估的专项意见》签章页） 中航沈飞股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-010 中航沈飞股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 委托贷款对象：吉林航空维修有限责任公司（以下简称"吉航公司"） 委托贷款金额：不高于人民币 70,000 万元 委托贷款期限：自委托贷款合同签字或盖章之日起 1 年（可提前还款） 贷款利率：不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）并适当下浮，按季结息 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）拟利用自有资金通过中航工 业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）等金融机构向公司控股 子公司吉航公司提供委托贷款。中航财务公司以及吉航公司少数股东北京中航一 期航空工业产业投资基金（有限合伙）(以下简称"航空工业产业基金")、沈阳 沈飞企业管理有限公司（以下简称"沈飞企管"）受公司控股股东、实际控制人 中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业"）的控制，依照《上海证券 交 ...

中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中 航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专 门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2024 年度对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘 的有关规定，综合考虑业务发展情况和对审计服务的需求，公司聘任 大信事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 成立于 1985 年（2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所），注册 地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日， ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-016 中航沈飞股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

中航沈飞股份有限公司 第十届监事会第八次会议 中航沈飞股份有限公司监事会 关于公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期 解锁相关事项的核查意见 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法 律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定， 对公司《关于中航沈飞回购注销部分限制性股票的议案》《关于中航 沈飞 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就 的议案》的相关内容进行了核查，并发表核查意见如下： 一、关于回购注销部分限制性股票事项 公司针对9名激励对象因工作岗位调动、退休、违纪等原因回购 注销部分限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法 律法规及《中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期） （草案修订稿）》相关规定。监事会对本次拟回购注销的限制性股票 数量及涉及的激励对象名单进行核实，同意回购注销其已获授但尚未 解锁的604,799股限制性股票。 二、关于 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-008 中航沈飞股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主 持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于中航沈飞 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG） 报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-007 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，刘志敏董事因公务授权委 托陈顺洪董事出席会议并行使表决权，王仁泽董事因公务授权委托李建董事出席 会议并行使表决权。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监事和部分高级管理 人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.26 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-009 中航沈飞股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告 （二）不触及其他风险警示情形的说明 公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下： | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 1,102,279,805.20 | 1,102,279,805.20 | 787,342.718.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利 | 3,393,966,06 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-006 中航沈飞股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请 获得上海证券交易所审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于中航沈飞股份有限公司向特定对 象发行股票的交易所审核意见》，上交所形成如下审核意见：中航沈飞股份有限 公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。上交所 将在收到公司申请文件后提交中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经中国证监会作出同意注册的 决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行 A 股股票相关法 律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 2025 年 3 月 ...