关于中航沈飞股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函的回复 大信备字【2025】第 7-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于中航沈飞股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函的回复 大信备字【2025】第 7-00002 号 上海证券交易所： 我们于2024年12月21日收到中航沈飞股份有限公司转来贵所出具的《关于中航沈飞股份 有限公司向特定对象发行股票申 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的 补充法律意见书（二） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年二月 中航沈飞股份有限公司 嘉源·补充法律意见书（二） 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中航沈飞股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的 补充法律意见书（二） 嘉源(2025)-01-041 敬启者： 本补充法律意见书仅供公司本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所同意将本补充法律意见书作为公司本次发行所必备的法定文件，随本次发行 的其他申请材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无特 别说明，本补充法律意见书中有关用语及简称的含义与原法律意见书中相同用语 的含义一致。 | 问询函所列问题及对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | --- | --- | ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-005 中航沈飞股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请文件的 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函的部分回复内 容 进 行 了 补 充 与 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn)的《关于中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复（修订稿）》及其他相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过，并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行 A 股股票相关 法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 2025 年 2 月 7 日 1 审核问询函回复更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

股票简称：中航沈飞 股票代码：600760 关于中航沈飞股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 联合保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年二月 中航沈飞向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 20 日下发的《关于中航沈飞股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕301 号）（以下 简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。中航沈飞股份有限公司（以下简称 "中航沈飞"、"发行人"或"公司"）会同中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投证券"或"保荐机构"）、中航证券有限公司（以下简称"中航证 券"或"保荐机构"）、北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对审核 问询函所列示问题进行了逐项落实、核查，现予回复。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与募集说明书中的释义 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for AVIC Shenyang Aircraft Corporation (600760.SH) [1] Core Views - AVIC Shenyang is a key player in China's aerospace defense equipment sector, with the J-35 series expected to drive new growth [2][3] - The company has demonstrated steady revenue growth from 19.459 billion RMB in 2017 to 46.248 billion RMB in 2023, with a CAGR of 15.5%, and net profit growth from 710 million RMB to 3.01 billion RMB, with a CAGR of 27.3% [1][21] Summary by Sections Company Overview - AVIC Shenyang has over 70 years of experience in aerospace defense, transitioning from aircraft repair to the development of advanced fighter jets [1][2] - The company has a complete model spectrum from first-generation to fourth-generation aircraft, which enhances its competitive advantage [2][15] Investment Logic - The company is positioned to benefit from the dual prosperity of air and naval forces, with the J-15 family and J-16 significantly enhancing China's military capabilities [2][19] - The J-35 series is anticipated to enter a harvest phase, with new aircraft and drones aligning with future combat trends, providing long-term growth potential [2][31] Profit Forecast, Valuation, and Rating - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 40.748 billion RMB, 49.660 billion RMB, and 57.373 billion RMB, respectively, with corresponding net profits of 3.103 billion RMB, 4.067 billion RMB, and 5.022 billion RMB [4][8] - The target price is set at 59.03 RMB, based on a 40x PE valuation for 2025, reflecting the company's unique position in China's aerospace sector [4][8]

关于中航沈飞股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函的回复 大信备字【2025】第 7-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于中航沈飞股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函的回复 大信备字【2025】第 7-00001 号 上海证券交易所： 我们于2024年12月21日收到中航沈飞股份有限公司转来贵所出具的《关于中航沈飞股份 有限公司向特定对象发行股票申 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的 补充法律意见书（一） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年一月 中航沈飞股份有限公司 嘉源·补充法律意见书（一） 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中航沈飞股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的 补充法律意见书（一） 嘉源(2025)-01-009 敬启者： 根据中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）与北京市嘉 源律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律顾问协议》，本所担任公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的特聘专项法律顾问，并获授权为本次发行出具法律意见书。 本所已于 2024 年 12 月 2 日就本次发行出具嘉源(2024)-01-575 号《北京市 嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司 2023 年度向特定对象 ...

股票简称：中航沈飞 股票代码：600760 关于中航沈飞股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函的回复 联合保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年一月 中航沈飞向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 20 日下发的《关于中航沈飞股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕301 号）（以下 简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。中航沈飞股份有限公司（以下简称 "中航沈飞"、"发行人"或"公司"）会同中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投证券"或"保荐机构"）、中航证券有限公司（以下简称"中航证 券"或"保荐机构"）、北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对审核 问询函所列示问题进行了逐项落实、核查，现予回复。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与募集说明书中的释义 相同。 2 ...

中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于中航沈飞股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕301 号）（以 下简称"问询函"），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了 审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和 逐项落实，并进行了逐项说明和回复。现根据相关要求对问询函的回复公开披露， 具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于中航沈飞股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文 件。 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-002 中航沈飞股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请文件的 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司董事会 2025 年 1 月 11 日 1 公司本次向特定对 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-001 中航沈飞股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.14 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/17 | － | 2025/1/20 | 2025/1/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 28 日的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,755,699,513 股为基数，每股派发现金红 ...