中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 28 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，刘年财董事因公务授权委 托陈顺洪董事出席会议并行使表决权。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-034 本议案已经公司提名委员会审议通过。 （二）审议通过《关于<中航沈飞 2024 年度"提质增效重回报"行动方案> 的议案》 《中航沈飞股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》详见上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-033 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 2024年6月27日 一、交易概述 中航沈飞股份有限公司（以下简称"中航沈飞"或"公司"）第九届董事会 第三十次会议审议通过了《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》， 公司控股子公司吉林航空维修有限责任公司（以下简称"吉航公司"）拟在产权 交易机构以公开挂牌方式增资扩股，引入不超过 2 家投资方。本次增资扩股事项 于 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 1 月 8 日在北京产权交易所公开挂牌，挂牌期满 征集到北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）、国家产业投资基金两 家合格投资者。吉航公司于 2024 年 4 月 23 日与原股东中航沈飞、沈阳沈飞企业 管理有限公司及新引入的投资方中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）、 国家产业投资基金签署了《增资协议》。具体详见公司分别于 2023 年 10 月 28 日、2024 年 4 月 25 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于控股子公司以公开挂 牌方式增资扩股的公告》（编号：2023-052）、《中航沈飞股份有限公司关于控股 ...

嘉源 · 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 H y 中航沈飞股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 嘉源(2024)-04-467 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航沈飞股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航沈飞股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派律师对公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或 ...

中航沈飞股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 14 日 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监 事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 党 委 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 利润分配 44 | | ...

第一条 宗旨 为规范中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会监事会办公室 中航沈飞股份有限公司 董事会议事规则 （经 2024 年第二次临时股东大会审议批准） 二〇二四年六月 600760 GLG 第一章 总 则 公司设董事会监事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会印章。 第二章 董事会会议的召开 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 4 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会定期会议决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见。在发 出召开董事会定期会议的通知前，董事会监事会办公室应当充分征求各董事的 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-032 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事、总会计师兼董事会秘书李建主持，会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,039,857,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.0232 | | 份总数的比例（%） | | 中航沈飞股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 《公司 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-031 中航沈飞股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.40 元（含税） 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,755,699,513 股为基数，每股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 1,102,279,805.20 元（含税）。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | ...

中航沈飞股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 一、会议时间 会 议 资 料 2024年6月14日13:30 二、会议地点 2024年6月14日 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室 中航沈飞股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 中航沈飞股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程 议案六：《关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票方 议案二：《关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票涉 及关联交易的议案》 议案三：《关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票方 案的议案》 议案四：《关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票预 案的议案》 三、会议议程 议案五：《关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票募 集资金使用可行性分析报告的议案》 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 议案一：《关于中航沈飞符合向特定对象发行A股股票条件的 议案》 议案十二：《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专 项存储账户的议案》 议案十三：《关于修改<中航沈飞公司章程>的议案》 议案十四：《关于修改<中航沈飞董事会议事规则>的议案》 议案十五：《关于选举中航沈 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-030 中航沈飞股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-027 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 24 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<中航沈飞公司章程>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订<中航沈飞董事会专门委员会工作细则>的议案》 《中航沈飞股份有限公司董事会专门委员会工作细则》详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 11 票，反对 ...