中航沈飞股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》要求，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）查验 了中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）的 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了中航财务公司资产 负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对中航财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报 告如下： 一、中航财务公司基本情况 中航财务公司是经国家金融监督管理总局批准，并取得《金融许 可证》，在原国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 中航财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 5 月正 式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民 币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股 ...

中航沈飞股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （邢冬梅女士） 2023 年，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规及《中航沈飞股份有限公司章程》 《中航沈飞股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要 求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、认真的行使法律赋予的职权，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事 前认可意见、独立意见及审核意见，有效发挥了独立董事在董事会、 独立董事专门会议、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股 东，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 邢冬梅，1971 年 10 月出生，中国政法大学经济法学学士、北 京大学法律硕士，律师，具备上交所独立董事资格。曾任职于中国 法律事务中心、香港廖绮云律师事务所、信利律师事务所、北京天 达共和律师事务所。现任本公司独立董事，北京天达共和律师事务 所管理合伙人，银华基金管理股份有限公司独立董事，长城财富保 ...

大华核字[2024]0011002717 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于中航沈飞股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 关于中航沈飞股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 一、 专项说明 1-2 二、 中航沈飞股份有限公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中航沈 飞股份有限公司（以下简称中航沈飞）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-017 中航沈飞股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：吉林航空维修有限责任公司（以下简称"吉航公司"），中 航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）持有吉航公司 77.35%的股权，沈阳沈 飞企业管理有限公司（以下简称"沈飞企管"）持有吉航公司 22.65%的股权，沈 飞企管为公司控股股东、实际控制人的下属企业。 委托贷款金额：不高于人民币 70,000 万元。 委托贷款期限：自委托贷款合同签字或盖章之日起 1 年（可提前还款）。 贷款利率：不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）并适当下浮，按季结息。 公司拟利用自有资金通过中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中 航财务公司"）向吉航公司提供委托贷款。中航财务公司、沈飞企管为公司控股 股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"）的 下属企业 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第四次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于审阅公司编制的 2023 年年度报告及财务会计报表 的书面意见 中航沈飞股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会认真审 阅了公司编制的 2023 年年度报告及财务会计报表，并对比了公司上一年度 同期报告的各项财务数据（主要包括总资产、主营业务收入、营业费用、 管理费用、财务费用、净利润等），发表了如下意见： 一、公司编制的财务会计报表的有关数据真实地反映了公司截至 2023 年12月31日的资产负债情况和2023年度的生产经营成果及现金流量情况。 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于审阅 公司编制的 2023 年年度报告及财务会计报表的书面意见》签署页） 审计委员会委员签字： 二、同意将公司 2023 年年度报告及 2023 年年度资产负债表、利润表、 现金流量表、股东权益变动表提交公司第十届董事会第二次会议审议。 （以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第四次会议 董事会审计委员会 毛 群 王 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-014 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，刘志敏董事因公务授权委 托李建董事出席会议并行使表决权。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监事 和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议 案》 《 ...

中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中 航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专 门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务 所合伙人数量 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 1,141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 聘 ...

公司四位独立董事朱秀梅、王敏、杨志明、毛群严格遵守《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中航沈飞股份有限公司章程》对 独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在影响独立董事独立性的情形。 (以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第二次会议 中航沈飞股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，结合独立董事出具的《中航沈飞股份有限 公司独立董事独立性自查报告》，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司在任四位独立董事的独立性情况进行了评估，并发表如下意见： 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第二次会议 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会关于独立董事独立 性情况评估的专项意见》签章页） 中航沈飞股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

中航沈飞股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000280 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航沈飞股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000280 号 中航沈飞股份有限公司全体股东： 大华内字[2024] 0011000280 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中航沈飞于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ...

中航沈飞股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司 对大华事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 大华事务所 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人数量 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 大华事务所始终坚持专业化、多元化、国际化战略，发展成为具 有市场影响力和业内知名度的综合服务品牌，在中国注册会计师协会 发布的"会计师事务所综合评价前百家事务所"中，连续多年位居前 列。 审计过程中，大华事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包 括项目组内部复核、独立项目 ...