重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30-17:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于2025年5月19日（星期一）16:00前 通过本公司公开邮箱（cecgt@cecgt.com）进行会前提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）已于 2025 年 4 月 30 日披露 2024 年年度报告及 2025 年第一 季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年及 2025 年第一季度的生产经营和改革发展情况，根据中国船舶集团有限公司 （以下简称"中船集团"）统一安排，公司将与其控股的其他 11 家上 市公司共同参加中船集团控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会。 证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临2025-017 中国船舶重工集团海洋防务与信息对 ...

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-016 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2010 号），中国 船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股） 78,961,248 股，发行价格 26.76 元/股，本次募集资金总额为人民币 2,113,002,996.48 元，扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币 2,110,889,993.48 元。 2020 年 1 月 23 日，上述认购款项划转至上市公司指定的验资专户 内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行 了查验，并于 2020 年 1 月 23 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2025-015 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（25-BZ-01-005），就海通电子融资事宜提供保证， 担保金额人民币 500 万元。 被担保人：中船海通电子科技（沈阳）有限责任公司（以下简称 "海通电子"）为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资 子公司。 担保金额：公司本次为海通电子提供担保额为人民币 500 万元； 截至本公告披露日，公司为海通电子提供担保金额共计人民币 1,000 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 4.注册资本：1,000 万(元) 5.法定代表人：詹浩 6.成立日期：1992 年 11 月 2 日 7.营业期限：自 1992 年 11 月 2 ...

证券研究报告·公司点评报告·航海装备Ⅱ ◼ 未来发展计划聚焦于多个核心领域：首先，公司将确保防务领域科研生 产任务按质保量完成，同时加强创新资源投入，构建新时期技术发展体 系。其次，在电子信息产业领域，公司将推动各项主要业务和重要子业 务快速成长，提升在国内相关市场的核心地位。此外，公司还将通过多 元化市场开拓和全面深化改革来激发企业活力。驱动公司未来发展的主 要因素包括政策驱动、市场驱动和科技创新驱动。 ◼ 盈利预测与投资评级：公司业绩相对承压，我们下调先前的预测，预计 公司 2025-2026 年归母净利润预测值分别为 2.95/3.67 亿元，前值 4.37/5.36 亿元，新增 2027 年预测 4.63 亿元，对应 PE 分别为 67/54/43 倍，考虑到公司水声电子防务及特装产品受益于我国海军信息化建设， 以及中国船舶优质资产整合预期，维持"增持"评级。 中国海防（600764） 2024 年报点评：稳增向好成长可期，深海科 技新方向有望突破 增持（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- ...

中国海防（600764） 2024 年报点评：稳增向好成长可期，深海科 技新方向有望突破 增持（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 3,592 | 3,173 | 3,795 | 4,533 | 5,481 | | 同比 | (16.31) | (11.65) | 19.61 | 19.42 | 20.93 | | 归母净利润（百万元） | 308.58 | 228.00 | 294.57 | 366.84 | 463.14 | | 同比 | (47.23) | (26.11) | 29.20 | 24.54 | 26.25 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.43 | 0.32 | 0.41 | 0.52 | 0.65 | | P/E（现价&最新摊薄） | 63.90 | 86.49 | 66.95 | 53.76 | 42.58 | [Table_Tag] [Table_Summary] 事件： ...

各位董事： 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 公司或中国海防）董事会审计委员会根据《公司章程》《中国海防董 事会审计委员会工作细则》《中国海防审计委员会年报工作规程》及 相关法律法规、规范性文件的规定，2024 年度本着勤勉尽职的原则， 切实有效地履行了审计委员会监督职责，现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 中国海防 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第九届董事会审计委员会由独立董事吴群女士、独立董事李 平先生、董事王松岩先生三名委员组成，独立董事委员占审计委员会 成员总数的 1/2 以上，审计委员会主任由具备会计、财务管理相关专 业经验的吴群女士担任，各位委员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和经验，审计委员会的组成及人员结构符合相关法律法 规的规定。 二、制度建设情况 2024 年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规 和《公司章程》的规定，修订了《中国海防董事会审计委员会工作细 则》《中国海防审计委员会年报工作规程》，进一步完善审计委员会的 职责、议 ...

中国海防董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 各位董事： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和中国 船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 致同所经审计的最近一个会计年度（2023 年度）业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。致 同所 2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学 研究和技术服务业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元; 致同所同行业上市公司审计客户 26 家，新三板挂牌公司审计客户 10 家。 （二）聘任 ...

一、公司经营概况 2024 年，公司积极履行使命担当，聚焦主责主业，全面完成各项科研 生产任务。但受产品价格波动和市场因素影响，公司部分产品毛利率下降， 整体经营承受一定压力。全年公司实现营业收入 317,311.26 万元，同比下 降 11.65%；归母净利润 22,799.85 万元，同比下降 26.11%。公司始终坚持 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻新发展理念，主 动应对不利局面，积极把握市场形势变化，在稳定现有业务基础上，持续 聚焦创新创效，持续在开拓新市场、发展业务新增量方向上发力。 （一）积极开拓增量市场，主动应对防务领域短期压力 1 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深 入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，全面落实国家有关部门、 集团公司提高上市公司质量工作的各项部署，公司董事会成员严格履行《公 司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度赋予的职责， 恪尽职守，勤勉尽责，依法 ...

环境、社会和公司治理报告 高效治理，引领可持续发展 匠心为质，追求卓越产品 15 — 优化治理环境 17 — 强化全面风险管控 20 — 贯彻商业道德 23 — ESG 管理 03 — 董事长致辞 05 — 2024 年 ESG 绩效亮点 07 — 2024 年荣誉认可（部分） 走进中国海防 | 09 — 公司简介 | | --- | | 10 — 组织架构 | | 11 — 企业战略 | | 12 — 产品体系 | 68 — 附录 68 — 关键绩效表 72 — 上交所《上市公司可持续发展报告指引（试行）》指标索引 74 — 意见反馈 环保责任，守护绿色家园 共生共荣，迈向和谐未来 55 — 员工权益保障 56 — 人才吸引与发展 60 — 守护安全健康 64 — 员工关爱 66 — 社会公益 本报告为年度报告，时间跨度 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增加报告可比性及前瞻性，部分内容有所延伸。 编制依据 本报告编制过程参考以下报告编制准则： 45 — 应对气候变化 48 — 全价值链资源管理 50 — 降低环境影响 29 — 专注创新驱动 36 — 打造安心产品 39 ...

为客观、公允地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，公司对截止 2024 年 末的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估。根据测试结果， 基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备共计 25,182,537.53 元，计入 2024 年度期间损益，超过公司 2024 年度经 审计净利润的 10%。明细如下表： 单位：元 | 项 目 | 按组合计提 | 按单项计提 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 43,550,088.17 | 405,043.76 | 43,955,131.93 | | 其中：应收票据坏账损失 | -369,900.23 | | -369,900.23 | | 应收账款坏账损失 | 44,098,410.34 | 405,043.76 | 44,503,454.10 | | 应收款项融资 | -31,560.55 | | -31,560.55 | | 其他应收款 | -146,861.39 | | -146,861.39 | | 二、资产减值损失 | -18,772, ...