证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-060 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年 12 月 30 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十九次会议以通讯方式 召开，会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席徐万旭先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监 事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》有关规定。本次会议经与会监 事认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于继续签订<金融服务协议>暨确定 2025 年度公 司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案》 公司拟继续与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》，2025 年度公司在财务公司的日关联存款最高额上限人民币 35 亿元；关联贷 款额度上限人民币 15 亿元；关联授信额度上限人民币 15 亿元；关联其 他金融业务上限人民币 5 亿元。 表决结果：同意 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-059 2024 年 12 月 30 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十五次会议以通讯方式 召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远 锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次董事会会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防 务与信息对抗股份有限公司章程》有关规定。本次会议经与会董事认真 讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于继续签订<金融服务协议>暨确定 2025 年度公 司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案》 公司拟继续与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》，2025 年度公司在财务公司的日关联存款最高额上限人民币 35 亿元；关联贷 款额度上限人民币 15 亿元；关联授信额度上限人民币 15 亿元；关联其 他金融业务上限人民币 5 亿元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事陈远锦、马晓民、田路、王松岩回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会 ...

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-062 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本关联交易项有利于提高公司资金使用效率，降低资金使用成 本，不影响公司日常资金的使用，不会对财务状况、经营成果 产生不利影响，亦不影响公司的独立性，符合公司和全体股东 的利益。 独立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 12 月 24 日召开， 全票同意审议通过该议案，独立董事认为中船财务有限责任公司为公 司提供金融服务有利于优化拓展公司融资渠道，提高资金使用效率， 降低融资成本和融资风险，《金融服务协议》主要条款客观公正、定 价公允，不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益。因此， 一致同意将以上议案提交公司董事会审议。 关于与中船财务有限责任公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 一、 关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 30 日，中国船舶重工集 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。 公司 2025 年度日常关联交易预计是根据公司经营活动实际需 要进行的合理估计，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要， 不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股 东的利益。在日常交易过程中，公司将遵循公开、公平、公正的原则， 严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，不受关联方控制，切实 维护公司及全体股东的利益。 股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-061 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 12 月 30 日，公司召开第九届董事会第三十五次会议 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常 关联交易预计情况的议案》，非关联董事全票票赞成审议通过了该议 案，关联董事均已回避表决。 独立董事专门会议 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-058 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船辽海装备有限责任公司（以下简称"辽海装备"） 为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资子公司。 担保金额： 公司本次为辽海装备提供担保额为人民币 2,700 万元；截至本公 告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 15,500 万 元。 一、 担保情况概述 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（24-BZ-01-021），就辽海装备融资事宜提供保证， 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 担保金额人民币 2,700 万元。 公司第九届董事会第三十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了 《关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意在核定 的担保额度 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-057 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船辽海输油气设备（沈阳）有限责任公司（以下简 称"辽海输油"）为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份 有限公司（以下简称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全 资子公司。 担保金额： 公司本次为辽海输油提供担保额为人民币 500 万元；截至本公告 披露日，公司为辽海输油提供担保金额共计人民币 2,450 万元。 二、 被担保人基本情况 1.单位名称：中船辽海输油气设备（沈阳）有限责任公司 2.统一社会信用代码：912101027346441043 3.企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4.注册资本：2,180.31 万元 一、 担保情况概述 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（24-BZ-01-020），就辽海输油融资事宜提供保 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-056 差异化分红送转： 否 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 26 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.07 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/18 | － | 2024/12/19 | 2024/12/19 | 1. 发放年度：2024 年 中期 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/1 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-055 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 1.公司本次为辽海输油提供担保额为人民币 450 万元；截至本公 告披露日，公司为辽海输油提供担保金额共计人民币2,450 万元。 2.公司本次为双威智能提供担保额为人民币 4,500 万元；截至本 公告披露日，公司为双威智能提供担保金额共计人民币 4,500 万 元。 本次担保不存在反担保。 被担保人：中船辽海输油气设备（沈阳）有限责任公司（以下简 称"辽海输油"）、中船重工双威智能装备有限公司（以下简称"双 威智能"）为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公 司（以下简称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资子公 司。 担保金额： 公司不存在逾期对外担保情况。 一、 担保情况概述 （一）辽海输油 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（24-BZ-01-0 ...

源管咖啡 务 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 IT 嘉源(2024)-04-858 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中国船舶重工集团海洋防务与 信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》 〈以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法 律法规"）以及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第三次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-054 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 456 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,308,756 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.9094 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 ...