售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存 在变相改变募集资金用途的行为。 2024 年 7 月 25 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十六次会议在公司会议 室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由公 司监事会主席徐万旭先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船 舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次 会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 监事会一致认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项，其审议程序符合公司《募集资金管理制度》等相关制度规定。本次 暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常建设，将仅限 于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-031 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公 ...

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"中国海防"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "重大资产重组"）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等文件的相关要求，对中国海防使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的涉及事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对 抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2019]2010号）核准，中国海防采用非公开发行的方式发 行人民币普通股（A股）78,961,248股股票，发行价格为26.76元/股，募集资金总 额为人民币2,113,002 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号： 临 2024-030 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年 7 月 25 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议在公司会议 室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公 司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 8 名，实际参会董事 8 名。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重 工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议 经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 二、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 董事会同意补选李成林先生为第九届董事会提名委员会主任委员、 战略委员会委员。 表决结果：同 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2024-029 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 381,600,806 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.6989 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 ...

北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 香港 HONGKONG 广州 GUANGZHOU · 西安 XI' AN 北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 席 演 霍 师 主 学 所 IIA YUAN LAW OFFICES 致:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律复见书 嘉源(2024)-04-563 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中国船舶重工集团海洋防务与 信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律 法规"）以及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 202 ...

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-028 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第九届董事会第二十三次会议和 第九届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常推进的前 提下，使用闲置募集资金 14,500 万元暂时补充公司子公司日常经营所 需的流动资金，使用期限为自公司第九届董事会第二十三次审议批准 之日起至 2024 年 7 月 13 日止，不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年7 月 15 日在上海证券交易所及指定媒体披露的公告（公告编号： 临 2023-032）。 截至 2024 年 7 月 11 日，公司子公司已将用于暂时性补充流动资 金的募集资金 14,500 万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-027 担保金额：公司本次为海通电子提供担保额为人民币 210 万元； 截至本公告披露日，公司为海通电子提供担保金额共计人民币 1,000 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 公司第九届董事会第三十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了 《关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意在核定 的担保额度范围内对公司下属子公司海通电子的融资授信事宜提供担 保，具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于 2024 年度为所属 子公司提供担保额度上限的公告》。 二、 被担保人基本情况 1.单位名称：中船海通电子科技（沈阳）有限责任公司 2.统一社会信用代码：91210112117746826X 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船海通电子科技（沈阳）有限责任公司（以下简称 "海通电子 ...

中国海防 2024年第二次临时股东大会 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 1 中国海防 2024 年第二次临时股东大会 目 录 议案一 关于选举公司独立董事的议案… 议案一 关于选举公司独立董事的议案 各位股东及股东代表： 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会推荐李成林先生为公司第九届董事会独立董事候选 人。候选人已经公司董事会提名委员会审查通过。简历如下： 李成林：男，1985 年 2 月出生，中共党员，博士研究生学历， 教授。2015 年 3 月至 2018 年 2 月，上海交通大学海外师资博士后； 2015 年 8 月至 2017 年 8 月，瑞士洛桑联邦理工大学博士后研究员； 2017 年 12 月至 2018 年 12 月，德国慕尼黑工业大学洪堡学者；2018 年 3 月至 2022 年 6 月，上海交通大学电子工程系副教授；2022 年 6 月至今，上海交通大学电子工程系教授。 上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，现提 交股东大会审议。 2 中国海防 2024年第二次临时股东 ...

公司于 2024 年 7 月 2 日收到股东国新投资及其一致行动人国风投基 金的《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司简式权益变 动报告书》，现将有关权益变动情况公告如下： （一）信息披露义务人基本情况 股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-026 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动情况 1.国新投资 本次权益变动系中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）股东国新投资有限公司（以下简称 "国新投资"）及其一致行动人中国国有资本风险投资基金股份 有限公司（以下简称"国风投基金"）履行已披露的减持股份计 划（具体见公司于 2024 年 5 月 14 日披露的《股东及其一致行动 人减持股份计划公告》）。本次权益变动不触及要约收购。 本次权益变动后，国新投资及其一致行动人国风投基金合计持有 公司股份 35,531,445 股，持股比例由 5.37%下 ...

中国海防 简式权益变动报告书 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 信息披露义务人1：国新投资有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座5层558室 股份变动性质：一致行动人合计持有股份减少 信息披露义务人2：中国国有资本风险投资基金股份有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座6层 股份变动性质：一致行动人合计持有股份减少 签署日期：二〇二四年七月二日 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：中国海防 股票代码：600764 中国海防 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法（2020年修正）》（以下简称 "《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书（2020年修正）》（以下简称"《准则15号》"）及其他 相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准。 三、本报告书 ...