中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—吴群 作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护 全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行独立董事 的职责，全面关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 切实维护全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事 独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下： 吴群，女，1959 年 5 月出生，管理学博士，高级会计师，中国注册会 计师。曾任中国电子信息产业集团有限公司审计部副主任，资产经营部副 总经理、总经理（主任），集团公司总经济师。自 2020 年 8 月起任本公司 独立董事。 二、独立董事年度履 ...

公司代码：600764 公司简称：中国海防 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年 度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-15 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A009036 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称 中国海防）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公 司（以下简称"公司"或"中国海防"）董事会将 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2010 号核准，公司于 2020 年 1 月向 5 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通 股（A）股 78,961,248 股，发行价格 26.76 元/股，共募集资金人民币 2,113,002,996.48 元，扣除承销费等发行费用后募集资金净额为人民币 2,110,889,993.48 元。 2020 年 1 月 23 日，上述认购款项划转至上市公司指定的验资专户 内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 编号：临2025-012 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则 要求而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会 产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1.2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相 关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2.2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会 〔2024〕24号)，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务 成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 ...

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-010 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度发生的关联交易是为了满足公司生产经营的需 要，交易价格公允，不影响公司的独立性。 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》已经公司第 九届董事会第三十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、2024 年日常关联交易预计情况 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"） 于 2023 年 12 月 29 日召开公司第九届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》， 并经公司 2024 年度第一次临时股东大会审议通过，就公司与中国船 舶集团有限公司（简称"中国船舶集团"）及其下属单位之间 2024 年度发生的日常关联交易进行了预计，公司 2024 年向关联人采购预 计上限 100,000 万元，向关联人销 ...

关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"中国海防"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "重大资产重组"）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等文件的相关要求，对中国海防2024年度募集资金存放与实际使 用情况进行了核查，核查情况如下： 中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2010号核准，公司于2020年1月 向5名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股78,961,248 股，发行价格26.76元/股，共募集资金人民币2,113,002,996.48元，扣除承销费等 发行费用后募集资金净额为人民币2,1 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院 关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）及《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10 号）要求，积极响应上海证券交易所《关于开展 沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 7 月 26 日披露了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。自行动方案 发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续推动公司高质量发展， 现将具体落实情况评估报告如下： 一、聚焦创新创效，提升经营质量 2024 年，公司实现营业收入 317,311.26 万元，同比下降 11.65%； 归母净利润 22,799.85 万元，同比下降 26.11%。受产品价格波动和 市场因素影响，部分产品毛利率下降，整体经营承受一定压力。面对 复杂形势，公司主动应对不利局面，积极把握市场机遇，在稳定现有 业务基础上，持续聚焦创新创效，持续在开拓新市场 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2025-011 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于2025年度为所属子公司提供担保额度上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为保证中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以 下简称"中国海防"或"公司"）所属子公司生产经营稳定增长，维 护公司股东及投资者的利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等有关规定，根据 2025 年经营计划和资金安排，拟 向全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供担保最高余额不超过 人民币 37,420 万元的信用支持，其中为资产负债率 70%以上的子公司 被担保人为公司所属子公司（含全资及控股二级、三级子公司）， 其中部分子公司的资产负债率超过 70%。 公司 2025 年度对下属公司担保额度上限拟定为人民币 37,420 万元。 公司无逾期对外担保情况。 该事项尚需提交股东大会审议。 提供担保最高余额不超过 29,120 万元，其中包括： ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，公司组织全体独立董 事对其独立性情况进行了自查，各位独立董事已将自查报告提交公司董事 会。在自查基础上，公司董事会对公司独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 经核查公司独立董事吴群、李平、李成林的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...