证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-035 汉商集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内（2024 年 5 月 7 日、5 月 8 日、5 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易 所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。 （二）重大事项情况。 经公司自查，并向公司控股股东书面函证核实，截至本公告日，除已披露 的前期重大资产重组事项、控股股东及公司部分董监高增持公司股份的计划外， 不存在正在筹划涉及上市公司的其他重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。在公司本次股票交易异常波动期间，未出现其他可能对上市 公司股价产生较大影响的重 ...

关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会暨 现金分红说明会召开情况的公告 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-034 汉商集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）召 开公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会暨现金分红说明会。现将说明会 情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《汉商 集团股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会暨现金分 红说明会的公告》（公告编号 2024-028）。 2024 年 5 月 8 日 15:00-16:00，公司副董事长杜书伟先生、总裁杨芳女士、 独立董事车桂娟女士、副 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日发布了 2024 年一季度报告，经事后自查，报告中部分信息披露有误，现对相关内容予以补充 更正。本次补充更正对公司财务状况和经营成果不造成影响。具体情况如下： 原报告中披露的： 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 336,558,236.01 | | 6.88 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 54,745,928.03 | | -3.00 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0430 | | -48.03 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0430 | | -48.03 | 更正为： | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600774 证券简称：汉商集团 汉商集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 17 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 336,558,236.01 -6.88 归属于上市公司股东的净利 润 12,671,739.22 -47.76 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 11,539,174.30 -50.22 经营活动产生的现金流量净 额 54,745,928.03 -2.79 基本每股收益（元/股） 0.0430 -47.69 稀释每股收益（元/股） 0.0430 -47.69 2024 年第一季度报告 | 加权平均净资产收益率 | | 0.52 | 减少 0.93 | 个百分点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （%） | | | | | ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-032 汉商集团股份有限公司 关于法院裁定东方药业重整计划终结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 一、民事裁定书主要内容 2022 年 11 月 24 日，本院裁定批准东重庆东方药业股份有限公司重整计划。 该重整计划确定的重整路径和重整安排是重庆东方药业股份有限公司将其名下 的房屋及建筑物、车辆、办公设备、设施设备等资产以及药品批文转入重整投资 人指定的公司名下，重整投资人依照重整计划支付赔偿资金，重庆东方药业股份 有限公司以重整投资人支付的赔偿资金和剥离资产变价所得价款清偿债务；重整 计划执行完毕后，重庆东方药业股份有限公司依法进行注销。2024 年 4 月 7 日， 管理人向本院提出申请称，重整计划已执行完毕，提请宣告重庆东方药业股份有 限公司破产并裁定终结重庆东方药业股份有限公司破产程序。 本院认为重庆东方药业股份有限公司重整计划已执行完毕，且无其他财产可 供分配，根据重庆东方药业股份有限公司重整计划确定的重整路径，管理人申请 宣告重庆东 ...

(to Fav. 007 READA220 审计报告 众环审字(2024)0102479 号 汉商集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见( 我们审计了汉商集团股份有限公司(以下简称"汉商集团")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 汉商集团 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于汉商集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报告》， 对公司 2023 年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司 2023 年度合并 报表归属于母公司股东的净利润为 61,206,384.07 元，2023 年末可供股东分配 的利润为 380,467,426.21 元。 证券代码：600774 证券简称：汉商集团 编号：2024-023 汉商集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 四、履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开董事会十一届十八次会议，会议以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度公司利润分配及资本公积金转增股本 预案》，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审计委员会意见 本次利润分配预案充分考虑了公司发展阶段及可持续经营能力，兼顾了公 司长远发展利益和全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-020 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 15 日发出关于召开第十一届董 事会第十八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯 表决的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，会议由副董事长杜书伟先生主持。 会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 1、2023 年年度报告及摘要 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2023 年年 度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，内容和格式符合中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、董事会 2023 年度工作报告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、独立董事 2023 年度述职报告 表决情况：同意 ...

汉商集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 ——独立董事 车桂娟 作为汉商集团股份有限公司（"汉商集团"或"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（"《上交所上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定，以及汉商集团《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公司经营发展建言献 策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 车桂娟，女，汉族,1976 年 11 月出生，中共党员。武汉大学会计学博士，金 融工程博士后（在站）。湖北省总会计师协会理事，副秘书长，第十批"3551 光谷人才计划"高端管理人才。2018 年获得财政部《新理财》杂志组织评选的 "全国十大优秀 CFO"称号。主要学习和工作经历：1996 年-2000 年，就读于武 汉大学会计学专业，取得管理学学士学位；2002 年-2005 年，就读于武汉大学会 计学 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-021 汉商集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日发出关于召 开第十一届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于2024 年4月25日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席2人，监事曾凡龙先生 因退休未出席本次会议。会议分别审议通过了以下议案： 一、公司2023年度报告及摘要 四、关于变更公司非职工监事的议案 同意2票，反对0票，弃权0票。 监事会对公司2023年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司2023年度报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、 完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司2023年度报告的编 制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规 定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 二、 ...