独立董事候选人声明与承诺 本人王栩男，已充分了解并同意由提名人武汉市汉阳投资发 展集团有限公司提名为汉商集团股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任汉商集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉市汉阳投资发展集团有限公司，现提名王栩男为 汉商集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任汉商集团 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与汉商集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-009 汉商集团股份有限公司 关于与私募基金合作投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：武汉知音云上创新发展基金合伙企业 （有限合伙）（以工商核定为准）,参与投资汉阳区重点支持的"1+6"产业（数字经济、低空经济、大健 康、地理信息、人工智能、智能网联等），加强与合作伙伴的产业协同效应，探索和发现新的业务增长点， 提升公司的整体竞争实力。 基金管理人暨执行事务合伙人：武汉云中私募基金管理有限公司（以下简称"云中基金"） 2、基金当前尚处于筹备阶段，尚未完成工商注册，待设立后尚需在中国证券投资基金业协会履行登记 备案程序，本事项实施过程尚存在一定的不确定性； 3、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足资金的风 险，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。 4、所投项目具有高度竞争性，尽管普通合伙人与项目合作方建立了长期信任的关系，但 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人阎志，现提名傅才武为汉商集团股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任汉商集团股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与汉商集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2025-010 汉商集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-008 汉商集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 21 日 汉商集团股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日发出召开第 十一届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于2025 年3月20日以现场与通讯表决的方式召开，应出席监事3人，实际参与表决监事3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性 文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事 的议案》。 根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，公司监事会进行换届选举。经股东单位提名李弘、余伟为公司第十二届 监事会非职工代表监事候选人。 以上候选人名单尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制方 式表决，新任监事与公司职工代表大会选举产生的第十二届职工代表监事将共同 组成公司 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-007 汉商集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日发出关于 召开第十一届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会 议于 2025 年 3 月 20 日以现场与通讯方式召开，由副董事长杜书伟先生主持，应 出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议审议 并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第十一届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核并形成决 议，同意股东提名阎志、杜书伟、彭池、冯振宇、潘希钰、任东川为公司第十二 届董事会非独立董事候选人。 以上候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行 逐项表决。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票， ...

汉商集团股份有限公司 会议材料 二零二五年四月 i | 2025 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 3 | | 关于董事会换届选举独立董事的议案 5 | | 关于监事会换届选举非职工监事的议案 7 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 汉商集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2025 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须 知如下： 一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法 享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不 得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的 合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 2025 年第一次临时股东大会 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向大 会会务组 ...

重要内容提示： 1、担保人：汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司成都迪康药业 股份有限公司（以下简称"迪康药业"） 2、被担保人：重庆迪康中药制药有限公司（以下简称"迪康中药"） 3、担保金额：1,000万元 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-006 汉商集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 4、截止本公告日止，公司实际担保总额为46,952.00万元，占公司2023年期末经审计归 属于上市公司股东净资产的28.03%，其中为资产负债率超过70%的子公司实际担保总额为 5,390.00万元，占公司2023年期末经审计归属于上市公司股东净资产的3.22%。 5、是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 担保人与被担保人的关系：迪康中药为公司的全资子公司。 迪康药业在公司股东大会批准担保额度内，为迪康中药在重庆三峡银行股份 有限公司万州分行贷款 1,000 万元提供保证担保，并与重庆三峡银行股份有限公 司万州分行签订《保证合同》（合 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-005 汉商集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 1、担保人：汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司成都迪康药业 股份有限公司（以下简称"迪康药业"） 2、被担保人：重庆迪康长江制药有限公司（以下简称"迪康长江"） 3、新增担保金额：1,000万元 4、截止本公告日止，公司实际担保总额为46,952.00万元，占公司2023年期末经审计归 属于上市公司股东净资产的28.03%，其中为资产负债率超过70%的子公司实际担保总额为 5,390.00万元，占公司2023年期末经审计归属于上市公司股东净资产的3.22%。 5、是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 担保人与被担保人的关系：迪康长江为迪康药业的全资子公司。 迪康药业在公司股东大会批准担保额度内，为迪康长江在重庆农村商业银行 股份有限公司江北支行贷款 1,000 万元提供保证担保，并与重庆农村商业银行股 份有限公司江北支行签订 ...