股票代码：600774 股票简称：汉商集团 上市地点：上海证券交易所 汉商集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿） 汉商集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 汉商集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的 法律责任。 截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未全部完成，本 预案及其摘要中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构的 审计或评估机构的评估，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管 理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如其 为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，暂停转让 在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-062 汉商集团股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 一、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相关法律法规的议案 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉卓尔城投资发展有限公司（以 下简称"卓尔城投资"）购买其持有的"武汉客厅项目艺术大厦 B 栋"并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证，本次交易符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》等有关法律、行政法规、规范性文件规定的以发 行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的条件。 由于涉及关联交易事项，根据有关法律法规和公司章程的规定，关联监事范 晓兰回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的议案 公司经与交易对方沟通，调整本 ...

汉商集团股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司重大资 产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的说明 汉商集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的 方式向武汉卓尔城投资发展有限公司购买其持有的"武汉客厅项目艺术大厦 B 栋"并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 公司董事会就本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下 简称"《重组管理办法》")第十一条和第四十三条的规定进行了审慎分析。经分 析,董事会认为: 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对 外投资等法律和行政法规的规定; 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件; 3、本次交易标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估 机构出具资产评估报告书确认的评估结果为依据,经交易双方充分协商确定,保 证标的资产的购买价格的公允性。本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行, 所涉及的资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形; 6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际控制人及其关联人保持独立, ...

公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 特此公告。 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-066 汉商集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的 方式向武汉卓尔城投资发展有限公司购买其持有的"武汉客厅项目艺术大厦 B 栋"并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第二十一次会议、第十一届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于<汉商集团股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）>及其摘要的议 案》《关于本次交易相关议案暂不提交股东大会审议的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com. cn）披露的相关公告。 鉴于本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不召开股 东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-065 汉商集团股份有限公司 关于公司以部分自有资产进行抵押贷款的公告 2.公司原抵押给汉口银行股份有限公司江汉支行汉阳区汉阳大道139号人 信·汉商银座F栋3层，建筑面积5,833.87平方米，鄂（2021）武汉市汉阳不动 产权第0027503号；汉阳区汉阳大道139号人信·汉商银座F栋2层，建筑面积 5,815.22平方，鄂（2021）武汉市汉阳不动产权第0027509号。上述二处抵押财 产也纳入本年度授信抵押资产。2023年3月8日，公司与汉口银行股份有限公司 江汉支 行签订 签订 《最高 额房地 产抵 押合同 》（ DB2023022400000002， DB2023022400000001),最高额融资期间为36个月，即2023年3月8日起到2026年3 月8日止。 3.编号HT2022062100000001、HT2022060900000032、编号HT2022032500000032、 编号HT2022032500000027的《流动资金借款合同》而形成的债权均纳入本次授 信最高额抵押担保的担保范围。 公司将视运营资金的实际需求合 ...

4、公司严格按照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进 程备忘录,并及时报送上海证券交易所。 5、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度,履行保密义务, 在内幕信息依法披露前,不得公开或泄露内幕信息,不得利用内幕信息买卖上市 公司股票。 1、公司采取了必要且充分的保密措施,严格控制参与本次交易人员范围, 尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 2、公司多次告知提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任,在内幕信息 依法披露之前,不得公开或者泄露信息,不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖上市公司股票。 3、公司按照有关规定,编制了交易进程备忘录及内幕信息知情人的登记, 并经相关人员签字确认。 汉商集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 汉商集团股份有限公司(以下简称或"公司")拟通过发行股份及支付现金 的方式向武汉卓尔城投资发展有限公司购买其持有的"武汉客厅项目艺术大厦 B 栋"并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动,为避免因参与人员过多, 透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响,公司制定了严格有效的保密 ...

汉商集团股份有限公司董事会关于本次交易 履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明 汉商集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的 方式向武汉卓尔城投资发展有限公司购买其持有的"武汉客厅项目艺术大厦 B 栋" 并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票发行上市审核 规则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司重大资产重组管理办法》(以 下简称"《重组管理办法》"）《上市公司监管指引第9号 -- 上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》(以下简称"《9号指引》")《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（以下简称 "《26 号准则》")等有关法律法规的要求,公司董事会对本次交易履行法定程 序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核,并说明如下: 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时,采取了必要 且充分的保密措施,限定相关敏感信息的 ...

汉商集团股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明 汉商集团股份 汉商集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的 方式向武汉卓尔城投资发展有限公司购买其持有的"武汉客厅项目艺术大厦 B 栋"并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定"上市公司在十二 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为,无须 纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的,从其规定。""交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制,或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形 下,可以认定为同一或者相关资产。" 经核查,公司本次交易前 12个月内不存在购买、出售与本次交易标的资产 属于同一或相关资产的情形。 特此说明。 ...

汉商集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号-上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条情形的说明 汉商集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的 方式向武汉卓尔城投资发展有限公司购买其持有的"武汉客厅项目艺术大厦 B 栋"并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 根据《上市公司监管指引第 7 号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定,公司对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市 公司重大资产重组情形说明如下: 本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号 -- 上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第六条规定的相关主体均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕 交易被立案调查或立案侦查的情形,最近 36个月内不存在因与重大资产重组相 关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究 刑事责任的情形。 因此,本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7号 -- 上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 特此说明。 汉商集 2024年40月30 ...

独立董事对拟提交公司第十一届董事会第二十一次会议审议的发行股份及 支付现金向武汉卓尔城投资发展有限公司购买其持有的武汉客厅项目艺术大厦 B 栋并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）相关事项进行了审核， 并发表审核意见如下： 汉商集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 审核意见 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席独立董 事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规 章、规范性文件及公司章程等有关规定。 1、本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律 法规规定的条件、要求，其方案合理，符合公司的实际情况，有利于提高公司持 续经营能力，符合公司及全体股东的利益。 以下无正文。 ...