证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-057 汉商集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 204 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,880,313 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 60.5105 | | 数的比例（%） | | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 174,440,205 | 99.7483 | 400,408 | 0.2289 | 39,700 | 0.0228 | ...

二、本次交易的历史披露情况 根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定，经公司申请，公司 股票自 2023 年 8 月 18 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日 在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《汉商集团股份有限公司筹划重大资产 重组停牌公告》（公告编号：2023-026）。 2023 年 8 月 22 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司本次交易方案的议案》《关于公司本次交易构成关联交易的议案》《关 于公司符合重大资产重组条件的议案》《关于<发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露的相关公告。根据相关规定，经公司向上 交所申请，公司股票于 2023 年 8 月 23 日上午开市起复牌。 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-056 汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 ...

2024 年第三次临时股东大会会议材料 （600774） 2024 年第三次临时股东大会 会议文件 汉商集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 4 | | | 关于补选独立董事的议案 5 | 2 汉商集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法享有发言权、 质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会 邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人卓尔控股有限公司，现提名古继洪为汉商集团股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任汉商集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与汉商集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-054 汉商集团股份有限公司 关于独立董事辞职并补选独立董事的公告 二、关于补选独立董事的情况 公司需按照相关规定补选独立董事，公司股东卓尔控股有限公司提名古继洪 先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。 公司董事会提名委员会对独立董事候选人古继洪先生的任职资格进行了审 查，认为古继洪先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易 所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背 景及工作经验，同意古继洪先生作为公司第十一届董事会独立董事候选人并提交 公司董事会审议。 独立董事候选人古继洪先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台 的学习，其所担任独立董事的境内上市公司未超过三家，任职资格经上海证券交 易所审核无异议。 公司于 2024 年 9 月 10 日召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过了 《关于补选独立董事的议案》，同意提名古继洪先生为公司第十一届董事会独立 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

第十一届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-053 汉商集团股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于独立董事辞职并补选 独立董事的公告》（公告编号：2024-054）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、关于提请公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案 汉商集团股份有限公司董事会于 2024 年 9 月 4 日发出关于召开第十一届董 事会第二十次会议的通知，会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开，应 到董事 9 人，实到 9 人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会 议审议通过了以下议案： 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、关于补选独立董事的议案 具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于召开 2024 年第三次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 汉商集 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人古继洪，已充分了解并同意由提名人卓尔控股有限公司 提名为汉商集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任汉商集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-055 (二) 股东大会召集人：董事会 汉商集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 8 楼 801 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-052 汉商集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人：成都芝草堂中药材有限公司 2、新增担保金额：1,000万元 3、截止本公告日止，公司已担保总额为22,282.30万元，占公司2023年期末 经审计归属于上市公司股东净资产的13.30%，其中为资产负债率超过70%的武汉 国际会展中心股份有限公司及重庆迪康长江制药有限公司提供担保合计7,000万 元，占公司2023年期末经审计归属于上市公司股东净资产的4.18%。 4、对外担保逾期的累计数量：无 5、是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 汉商集团股份有限公司全资子公司成都迪康药业股份有限公司（以下简称 "迪康药业"、"保证人"或"甲方"）在公司股东大会批准担保额度内，为其全 资子公司成都芝草堂中药材有限公司（以下简称"芝草堂"或"债务人"）贷款 1,000 万元提供保证担保，并与成都银行股份有限公司郫都支行（以下简称"债 权人" ...

关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 15:00- 16:00 通过证券时报·e 公司（https://www.egsea.com/live/list.html）举行 了 2024 年半年度业绩说明会。现将说明会情况公告如下： 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-051 汉商集团股份有限公司 1 优势？ 一、本次业绩说明会召开情况 关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 8 月 16 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《汉商 集团股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号 2024- 049）。 2024 年 8 月 22 日 15:00-16:00，公司副董事长杜书伟先生、总裁杨芳女士、 独立董事车桂娟女士、副总裁兼财务总监、董事会秘书张镇涛先生出席了本次说 明会。公司人员与投资者进行了互动交流和 ...