关于汉商集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100693 号 汉商集团股份有限公司全体股东: - 我们接受委托,在审计了汉商集团股份有限公司(以下简称"汉商集团")2023年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表 和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项 审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据 是汉商集团管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意 见。 周 晗 中国·武汉 2024年4月25日 审核报告共 2 页第2页 on the been and the been and the station of the subject of the subject of the subject of the ...

汉商集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，汉商集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡迎法、车 桂娟、胡浩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡迎法、车桂娟、胡浩的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 汉商集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-029 汉商集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 8 楼 801 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

汉商集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 汉商集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘请中审众环会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中审众环"）为本公司 2023 年度的财务审计师和 内控审计师。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对 中审众环 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 716 人。2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务 收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度上市公司审计客户 家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业， 文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元， ...

内部控制审计报告 众环审字(2024)0102480 号 汉商集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了汉 商集团股份有限公司(以下简称"汉商集团")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、汉商集团对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汉商集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,汉商集团股份有限公司于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计 ...

汉商集团股份有限公司 (一)会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转 制为特殊普通合伙制。 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 汉商集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘请中审众环 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中审众环"）为本公司 2023 年度的 财务审计师和内控审计师。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，中审众环在资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 首席合伙人：石文先 一、会计师事务所的基本情况 2023 年末合伙人数量 216 人 ...

汉商集团股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年度，汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规 及相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，切实履行职责，参与公司重 大事项的决策。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由胡迎法、车桂娟、胡浩组成，其中车桂娟 具有会计和财务管理相关专业经验，负责主持审计委员会工作。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会通过现场和通讯方式召开了 4 次会议，委员亲自出 席。董事会审计委员会分别审议了公司 2022 年年报、季报、半年报等定期报告； 对公司经营情况、财务决算情况、总体审计计划及重大事项进行沟通,督促和检 查公司内部审计机构各项工作的执行情况,保证公司内部审计部门有效运作。 三、董事会审计委员会 2023 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-027 汉商集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，汉商集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第十一届董事会十八次会议和第十一届 监事会第十次会议，提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

汉商集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 ——独立董事 胡浩 作为汉商集团股份有限公司（"汉商集团"或"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（"《上交所上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定，以及汉商集团《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公司经营发展建言献 策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 胡浩，男，1981 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。2004 年 -2008 年任滁州职业技术学院财务管理系讲师，2008 年至今历任宇业集团有限 公司董事长秘书，项目公司总经理。现任宇业集团有限公司常务副总裁，江苏 光宇兆能新能源科技有限公司董事长。 本人符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立 性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年，本人积极参加公司召 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-019 汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、本次交易基本情况 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司""汉商集团""上市公司"）拟 通过发行股份的方式向卓尔国际商业管理武汉合伙企业（有限合伙）、正安资产 （开曼群岛）实业股份有限公司购买其持有的正安实业（武汉）有限公司 100%股 权，拟通过发行股份及支付现金的方式向卓尔城投资发展有限公司购买其持有的 "武汉客厅项目经营性资产"，同时，向不超过 35 名特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联 交易，不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定，经公司申请，公司 股票自 2023 年 8 月 18 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日 在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《汉商集团股份有限公司筹划重大资产 重组停牌公告》 ...