本办法所称合规风险，是指企业及其员工在经营管理过程中因违 规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可 能性。 山西通宝能源股份有限公司 合规管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部 署，推进山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）合规管理 工作，切实防控合规风险，有力保障深化改革与高质量发展，参照国 务院国资委《中央企业合规管理办法》，依据山西省国资委《山西省 省属企业合规管理办法（试行）》等有关规定，结合公司实际，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司本部及所属子公司（以下简称"各单 位"）。 第三条 本办法所称合规，是指企业经营管理行为和员工履职行 为符合国家法律法规、监管规定、行为准则和国际条约、准则，以及 公司章程相关规章制度等要求。 本办法所称合规管理，是指企业以有效防控合规风险为目的，以 提升依法合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职 行为为对象，开展的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文 化、强化保障监督等有组织、有计划的管理活动。 第四条 合规管理工作遵循以下原则： （一）坚持党的领导。充分发挥企业党 ...

山西通宝能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》 《独立董事工作制度》等有关制度的规定，勤勉、忠实、尽责地履行 独立董事各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥自身专业优势及经验，审慎发表独立意见，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 姚小民，男，会计学硕士。现任山西财经大学教授。2019 年 5 月起任公司独立董事，同时兼任太原重工股份有限公司独立董事， 2024 年度曾兼任山西高速集团股份有限公司独立董事、晋西车轴股 份有限公司独立董事。 我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主 要股东单位任职，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规则中对独立 董事应具有独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）独立董事出席公司会议情况 报告期内，公司共召开股东大会 2 次、 ...

山西通宝能源股份有限公司 公司信用类债券募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山西通宝能源股份有限公司(以下简称"公司") 信用类债券募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下统称"法律法规"）和《山西通宝能源股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况,制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行信用类债券（包 括公开发行和非公开发行的信用类债券，但不包括可转换公司债券、 分离交易的可转换公司债券）向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金原则上只能用于公司在发行申请文件中承诺 或约定的用途。 公司的董事、监事和高级管理人员需勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公 司擅自或变相改变募集资金用途。 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司 募集资金，不得利用公司募集资金或募集资 ...

山西通宝能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》 《独立董事工作制度》等有关制度的规定，勤勉、忠实、尽责地履行 独立董事各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥自身专业优势及经验，审慎发表独立意见，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 王宝英，男，博士，管理咨询师。现任中北大学经济与管理学院 副教授、硕士生导师。2022 年 5 月起任本公司独立董事，同时兼任 华丽家族股份有限公司独立董事、山西美锦能源股份有限公司独立董 事。 我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主 要股东单位任职，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规则中对独立 董事应具有独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）独立董事出席公司会议情况 报告期内，公司共召开股东大会 2 次、董事会 4 次。 ...

山西通宝能源股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 证券代码：600780 证券简称：通宝能源 山西通宝能源股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 3,116,595,717.28 | 2,848,460,164.37 | 9.41 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 168,384,276.76 | 133,413,001. ...

山西通宝能源股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600780 公司简称：通宝能源 山西通宝能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 186 山西通宝能源股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李鑫、主管会计工作负责人张建林及会计机构负责人（会计主管人员）韩瑞声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司十一届董事会十六次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，为保障公司生产经营 以及转型发展资金需求，2024年度公司未分配利润不分红不转增。 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为 51,267.21万元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币131,635.80万元 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-011 山西通宝能源股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三）至 5 月 9 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 top600780@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告及《2024 年度拟不进行利润分配的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了 ...

山西通宝能源股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，山西通宝能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公 司独立董事姚小民先生、孙水泉先生、王宝英先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事姚小民先生、孙水泉先生、王宝英先生的任 职经历以及其签署的相关自查报告，公司上述在任独立董事 2024 年 度至今不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

一、基本情况 山西通宝能源股份有限公司 公司十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名、非独立董事 1 名，召集人由独立董事姚小民先生担任。根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市 规则》《自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。结合公司实 际，十一届董事会十二次会议审议通过《关于调整董事会审计委员会 委员的议案》，公司董事、副总经理、董事会秘书李志炳不再担任审 计委员会委员，选举李鑫董事长担任审计委员会委员。审计委员会成 员任职符合相关法律法规规定，均具有胜任审计委员会相应工作的专 业知识和工作经验。 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和山西通宝能源股份有限公司《章程》《董事会审计委员会实施 细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会成员本着勤勉尽职、恪 尽职守的原则，认真审慎的履行职责。现就 2024 年度履职情况报告 如下： 二、会议召开情况 2024 年 ...

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进相关工作，尽快完成《公司章程》等治理制度的修订、董事 会换届选举工作，以及董事会审计委员会职责调整，在规定的时间内 取消监事会并履行相应的信息披露义务。 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-009 山西通宝能源股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司十一届董事会、监事会将于 2025 年 5 月 17 日任期届满。鉴 于《公司章程》等治理制度正在修订、新一届董事会换届工作尚在积 极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性， 公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委 员会及高级管理人员任期亦相应顺延。在新一届董事会换届选举工作 完成之前，公司十一届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成 员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续 履行相应的职责 ...