增加后，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券 报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正 式公告为准，敬请广大投资者注意。 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-028 山西通宝能源股份有限公司 关于增加信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为拓宽投资者宣传渠道，增加山西通宝能源股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露的覆盖面和影响力，进一步做好投资者关系 管理工作，公司决定于 2025 年起增加《中国证券报》《证券日报》《证 券时报》为公司信息披露指定报刊。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2024 年 12 月 14 日 1 特此公告。 ...

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2024-027 山西通宝能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 240 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 672,090,056 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.6208 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，李鑫董事长主持本次会议。会议的召集、 召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事 ...

山西华炬律师事务所 关于山西通宝能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35/f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail:office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西通宝能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 华律字(2024)1210-87 号 致：山西通宝能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《规则》）以及《山西通宝能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事务所（以下简称 "本所"）接受山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-023 山西通宝能源股份有限公司 十一届董事会十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十五次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以 电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本 次会议由李鑫董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所 做决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过公司《关于聘任2024年度审计机构的议案》。 本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于变更会计师事 务所的公告》（2024-024）。 2.审议通过公司《2024年度内部控制评价工作方案》。 为推进公司20 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-024 山西通宝能源股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"众华会计师事务所"） 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.基本信息 众华会计师事务所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事 务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰 富的证券服务业务经验。 2.人员信息 众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙人 人数为 65 人，注册会计师共 351 人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 150 人。 原聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 鉴 ...

山西通宝能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理， 维护证券市场秩序，根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规、规范性文件的有关规定和《山西通宝能源股份有限公 司章程》，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法、违规的交易。 第二章 股份变动管理 第五条 公司董事、 ...

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2024-025 山西通宝能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-026 山西通宝能源股份有限公司 关于投资建设光伏项目完成备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）已设立通宝(晋 中市榆次区)清洁能源有限公司投资建设榆次区东赵乡 100MW 光伏发 电项目。目前该项目已获得榆次区行政审批服务管理局出具《山西省 企业投资项目备案证》（项目代码：2411-140702-89-01-763693），现 将主要情况公告如下： 一、基本情况 项目名称：榆次区东赵乡 100MW 光伏发电项目 建设地点：榆次区东赵乡、长凝镇马头村一带 建设性质：新建 项目法人：通宝(晋中市榆次区)清洁能源有限公司 统一社会信用代码：91140702MAE2YC045D 项目单位经济类型：国有及国有控股企业 项目总投资：38200 万元（其中自有资金 11460 万元，银行贷款 26740 万元） 建设规模及内容：新建 100MW 光伏发电站及一座升压站及其它配 套附属设施；主要设备有晶硅组件 ...

山西通宝能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会议日期：2024 年 12 月 13 日 山西通宝能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 参会须知 | | | 3 | | 二 | 会议议程 | | | 4 | | 三 | 审议《关于聘任 | 2024 | 年度审计机构的议案》 | 6 | 2 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，凭会议 通知中列示的有效证明文件出席股东大会，并依法享有发言权、质询权、表决权。 四、为保证会议效率，股东要求在股东大会发言时，应当事先向大会会务组 进行登记，先登记者先发言。 五、股东发言时，应先说明自己的股东身份或代表的单位、持股数量。为保 证会议召开效率，每一股东每次提问和发言时间最好不超过 5 分钟，全部发言次 数不超过 3 次。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。 六、 ...