证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-010 山西通宝能源股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 山西通宝能源股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政 策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称 财政部）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需公司 董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释 第16号>的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称"解释第16号")， 规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理，自2023年1月1日起施行。 本次会计政策变更是根据财政部修订并印发的企业会计准则的 要求执行的会计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策 ...

山西通宝能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和山西通宝能源股份有限公司《章程》《董事会审计委员会实施 细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会成员本着勤勉尽职、恪 尽职守的原则，认真审慎的履行职责。现就 2023 年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 公司十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名、非独立董事 1 名，召集人由独立董事姚小民先生担任。审计委员 会成员均具有胜任审计委员会相应工作的专业知识和工作经验，成员 的组成符合相关法律法规的规定。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据公司《章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定，积极履行职责，对议案进行审议，并按 决策权限将相关议案提交董事会审议。报告期内，董事会审计委员会 共召开了 4 次会议。 1.2023 年 4 月 25 日，十一届董事会审计委员五次会议审议通过 了以下十一项议案： （1）《2022 年度董事会审计委员会履职报告》； （11）《2023 ...

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2024-009 山西通宝能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

2024 年第一季度报告 山西通宝能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 1 / 11 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------| | 非经常性损益项目 | 单位:元 币种 : 本期金额 | 人民币 说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政 策 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 679.78 million, a decrease of 20.47% compared to the previous year[19]. - The operating revenue for 2023 was RMB 10.89 billion, down 2.08% from RMB 11.12 billion in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was RMB 0.5929, down 20.47% from RMB 0.7455 in 2022[20]. - The company's weighted average return on equity decreased to 9.73% from 13.82% in the previous year, a decline of 4.09 percentage points[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 31.76% to RMB 904.01 million compared to RMB 1.32 billion in the previous year[21]. - The total non-recurring gains and losses for 2023 amounted to CNY 13.28 million, compared to CNY 17.60 million in 2022[26]. - The company's total revenue for 2023 was 10.887 billion RMB, a decrease of 2.08% compared to the previous year[44]. - The net profit attributable to the parent company was 680 million RMB, down 20.47% year-on-year, with basic earnings per share of 0.5929 RMB[44]. - The company's main business revenue decreased by 2.14% to 10.870 billion RMB, while the main business cost decreased by 0.23% to 9.802 billion RMB[46]. - The company's electricity revenue was CNY 10,721,849,240.76, with a gross margin decrease of 1.89 percentage points year-on-year[49]. Dividend and Profit Distribution - The cash dividend proposed is RMB 0.18 per share, with a total cash dividend distribution of RMB 206.37 million, representing a cash dividend payout ratio of 30.36%[4]. - The company plans to submit the profit distribution plan for shareholder approval[4]. - The cash dividend amount (including tax) is 206,370,454.14 RMB, accounting for 30.36% of the net profit attributable to ordinary shareholders[131]. - The company did not propose a cash profit distribution plan for the reporting period, despite having positive distributable profits[129]. Operational Highlights - The total electricity generation for the year reached 64.24 billion kWh, representing a year-on-year increase of 8.03%[30]. - The total market-oriented electricity trading volume was 58.43 billion kWh, up 8.28% year-on-year, achieving sustained profitability throughout the year[30]. - The company's electricity sales volume was 188.23 billion kWh, remaining stable compared to the previous year, with improved reliability in power supply[31]. - The total installed power generation capacity nationwide reached 2.92 billion kW by the end of 2023, an increase of 13.9% year-on-year[34]. - The total electricity consumption in society was 9.22 trillion kWh, with a year-on-year growth of 6.7%, an increase of 3.1 percentage points compared to 2022[34]. - The company reported a decrease in performance due to the impact of lower coal prices on its coal enterprise investments[21]. Clean Energy Initiatives - The company aims to enhance its clean energy strategy by integrating coal power with renewable energy sources, focusing on wind and solar projects[29]. - The company has invested in four wind and solar power generation projects, all of which have completed government filing[28]. - The company is focusing on the integration of coal power and new energy, aiming to optimize and upgrade existing power plants and grids[85]. - The company is committed to enhancing energy security and implementing a high-level safety management model to ensure stable grid operations[86]. - The company is actively promoting the use of renewable resources and aims for green development through investments in solar and wind energy projects[145]. Governance and Compliance - The company has maintained a governance structure that emphasizes clear responsibilities among the board, supervisory board, and management, ensuring compliance with relevant regulations[100]. - There were no incidents of fund misappropriation, illegal guarantees, insider information leaks, or unfair related transactions during the reporting period[100]. - The company has established a long-term mechanism for standardized governance to enhance self-regulation and improvement[100]. - The company continues to enhance its governance model in line with the new company law and independent director regulations[100]. - The company has not reported any major differences in governance compared to regulatory requirements[100]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 1,950.45 million in environmental protection during the reporting period[136]. - The company achieved an average emission concentration of 1.92 mg/m³ for smoke, 20.29 mg/m³ for sulfur dioxide, and 35.46 mg/m³ for nitrogen oxides in 2023, all within regulatory limits[137]. - The company completed modifications to pollution control facilities, including denitrification catalyst upgrades and desulfurization system enhancements[138]. - The company reduced carbon emissions by 46,800 tons through various measures, including optimizing coal procurement and improving boiler combustion efficiency[146]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to CNY 2.4168 million, with CNY 1.9992 million allocated for funding and CNY 0.4176 million for material donations[147]. - The number of beneficiaries reached 7,106 individuals, primarily through industrial poverty alleviation and educational support[147]. Future Outlook - The company plans to achieve a power generation of 6.144 billion kWh and electricity sales of 19.2 billion kWh in 2024[86]. - The projected operating revenue for 2024 is 11.315 billion RMB, with operating costs expected to be controlled at 10.472 billion RMB[86]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 12% to 15%[110]. - New product launches are expected to contribute an additional 1 billion yuan in revenue, with a focus on clean energy solutions[110]. - The company aims to enhance its digital transformation initiatives, with a budget allocation of 500 million yuan for the upcoming year[110].

山西通宝能源股份有限公司 关联交易管理制度 第五条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及 关联交易的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第六条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第七条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高规范运作水平，保证公 司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《山 西通宝能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下简称"所属企 业"）。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。公司应当积极通过资产重组 ...

山西通宝能源股份有限公司 全面风险管理规定（试行） 第一章 总 则 第一条 为建立健全山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公 司"）风险防控体系，增强风险应对能力，防范、控制、化解发生或 可能发生的风险，促进公司持续、健康、稳定发展，根据财政部等五 部委《企业内部控制基本规范》及配套指引、国务院国资委《中央企 业全面风险管理指引》等有关规定，结合公司实际，制订本规定。 第二条 本办法适用于公司本部及所属子公司（以下简称"各单 位"）。 第三条 本规定所称的"风险"，是指在公司发展过程中各种不 确定性对实现企业战略及经营目标的影响。 第四条 本规定所称"全面风险管理"，是指公司围绕总体战略 目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本 流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险防控体系，从而 为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 第二章 风险管理的目标、原则及范围 （二）确保公司生产经营合法合规； （三）确保公司有关规章制度和为实现经营目标而采取的重大措 施得到贯彻执行，保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效 果； 1 （四）建立针对各项重大风险发生后的危机处理机制，保护 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电 子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次 会议由李鑫董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做 决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过公司《2023年度董事会工作报告》 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过公司《2023年度总经理工作报告》 证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-004 山西通宝能源股份有限公司 十一届董事会十二次会议决议公告 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 3.审议通过公司《2023年度独立董事述职报告》 按照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司独立董事 ...

第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求或本公司主动披露的信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 山西通宝能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明 确公司内部（含控股子公司）和有关人员的信息披露职责范围和保密 责任，保护公司和投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司环境信息披露指 引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山西通宝能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 （一）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）董事和董事会； （三）监事和监事会； （四）高级管理人员； （五）公司各部门、子公司的负责人； （六）公司控股股东和持股 5%以上的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 以上人员和机构为信息披露义务人，应当按照本制度的规定履行 相关信息披露义务。 第 ...

山西通宝能源股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本报告系公司自 2009 年起连续第 16 年发布企业社会责任报告。 作为公司与各利益相关者和社会公众沟通与交流的重要渠道和载体， 本报告旨在展示公司在社会责任方面的实践成果，使公司更广泛地获 得各界的监督和建议，以不断促进公司的进步和发展。 一、报告范围 本报告信息覆盖范围涉及山西通宝能源股份有限公司（以下简称 "通宝能源""公司"）及全资子公司。报告为年度报告，以 2023 年1月1日至12月31日的管理和实践为主，部分内容追溯以往年份。 二、编制依据 本报告依据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关要求编制。 三、数据说明 本报告所引用的财务数据来源于经审计的公司 2023 年年度报告， 其他数据来源公司内部正式文件和相关统计。 本报告电子版可在上海证券交易所及公司网站查阅下载。 1 第一部分 关于通宝能源 通宝能源注册成立于 1992 年 8 月，山西省人民政府国有 ...