山西通宝能源股份有限公司独立董事 关于对外投资设立参股公司的独立意见 独立董事： 姚小民 王宝英 孙水泉 2023 年 10 月 20 日 2 1 （本页无正文，为《山西通宝能源股份有限公司独立董事关于对外投 资设立参股公司的独立意见》的签字页） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独 立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，对公司十一届董 事会十次会议审议的《关于与晋能控股集团有限公司共同设立公司并 投资建设晋北采煤沉陷区新能源基地的议案》发表独立意见如下： 公司与间接控股股东晋能控股集团有限公司共同出资设立晋能 控股晋北能源有限公司（以下简称"晋北能源公司"，暂定名），投资 建设晋北采煤沉陷区新能源基地（以下简称"晋北基地"）。晋北能源 公司注册资本 30 亿元，其中晋能控股集团有限公司出资 20 亿元，持 股 66.67%；公司出资 10 亿元，持股 33.33%。本次新设公司投资建 设晋北基地项目符合公司发展战略要求，审议程序符合《公司章程》 和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事均回避表 决。本次关联交易遵循"平等、自愿、等价、有偿"和"公平、公正、 公开"的原 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-022 山西通宝能源股份有限公司 关于投资设立参股公司暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司间接控股股东晋能控股集团有限公司（以下简称"晋能控股集 团"）共同出资设立晋能控股晋北能源有限公司（以下简称"晋北能 源公司"，暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准登记为准），投 资建设晋北采煤沉陷区新能源基地（以下简称"晋北基地"）。 投资金额：晋北能源公司注册资本 30 亿元。晋能控股集团出 资 20 亿元，持股 66.67%；公司出资 10 亿元，持股 33.33%。 本次交易构成关联交易，关联董事李鑫、崔立新回避表决。 本次交易不构成重大资产重组。 本次关联交易投资双方均全部以现金出资，且按照出资额比例 确定各方在所设立公司的股权比例，符合《上海证券交易所股票上市 规则》6.3.7 关于"豁免适用提交股东大会审议"的规定，本议案豁 免提交股东大会审议。 至本 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-020 二、 本次说明会投资者提问及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回复，问题及答 复整理如下： 山西通宝能源股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 15:00-16:00 通 过 东 方 财 富 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.eastmoney.com），以网络文字互动形式召开 2023 年半年度业绩说明会。现将本次说明会情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司董事、总经理李明星先生，董事、副总经理、董事会秘书李 志炳先生以及总会计师张建林先生出席了本次业绩说明会，与投资者 进行互动交流与沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。 （一）征集问题回复 1.距离公司资产重组公告发布已经过去了九个多月，为什么一点 进度也没有，是什么环节出现了问题吗？ ...

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2023-019 山西通宝能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四) 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 东 方 财 富 路 演 中 心 （ 网 址 https://roadshow.eastmoney.com） 会议召开方式：东方财富路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四) 至 9 月 20 日(星期三) 前通过公司邮箱 top600780@sina.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 21 日 15:00-16:00 举行 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600780 公司简称：通宝能源 山西通宝能源股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 136 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李鑫、主管会计工作负责人张建林及会计机构负责人（会计主管人员）韩瑞声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三 ...

证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2023-018 山西通宝能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日(星期一) 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 4 日(星期一) 至 9 月 8 日(星期五)前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 top600780@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 董事、总经理：李明星 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 11 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2023-017 山西通宝能源股份有限公司 十一届董事会九次会议决议公告 2.审议通过公司《关于申请综合授信的议案》。 为满足公司日常经营与业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，公 司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请授信额度人民币 4 亿元，授信期限为 36 个月。担保方式为信用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内，以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会九次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以 电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议 的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做 决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过公司《2023 年半年度报告及摘要》。 表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 ...

措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 22 / 178 2022 年年度报告 变化。推进容量保障机制建设，加大有偿调峰补偿力度，弥补煤电企业固定成本回收缺口，进一 步提高煤电可持续生存和兜底保供能力。强化机组运维检修和安全风险防控工作，加大设备健康 状态监测和评估，确保机组安全可靠运行。 2023 年预计我国经济运行有望总体回升，拉动电力消费需求增速比 2022 年有所提高。正常 气候情况下，预计 2023 年全国全社会用电量 9.15 万亿千瓦时，比 2022 年增长 6%左右。（（以 上数据来源中国电力企业联合会发布《2023 年度全国电力供需形势分析预测报告》、北极星售电 网《2022 年售电行业年度报告》） 2、区域地位变化趋势 公司现有发电企业是山西省百万千瓦级大型火力发电厂，是山西电网的主力电厂；配电企业 是覆盖了山西省 12 个县（区）电网的建设运营，供电区域 2.3 万平方公里，占山西省 15%的国土 面积，构成山西省内重要供配电网络。因此，预计公司在山西省内的市场地位不会出现重大变化， 仍将保持在山西省内的行业地位。 3、公司主营业务的行业优势及困难 公司所属发电 ...

单位：元 币种：人民币 山西通宝能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------| | 项目 | | 本报告期 | 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | | 3,010,823,355.58 | 8.49 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 237,476,968.68 | -11.35 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | | | 235,981,255.56 -11.45 | ...