华新水泥股份有限公司 本期计划的资金来源为公司计提的激励对象 2024 年度长期激励薪酬 3918.03 万元。本期计划的股票来源为通过二级市场购买（包括大宗交易以及竞 价交易等方式）的公司 A 股普通股股票。截至 2024 年 7 月 31 日，本期计划已累 计买入公司 A 股股票 1,387,476 股，占公司总股本的 0.0667%，成交均价 13.94 元/股，成交总金额为 1,934 万元（不含交易费）。 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-019 2023-2025 年核心员工持股计划之 第二期（2024 年）核心员工持股计划实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 20 日召开第十届董事会第二十六次会议、2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于公司 2023-2025 年核心员工持股计划（草案）的议案》及其摘 要等相关议案，具体内容详见公司于 2023 ...

本期计划的资金来源为公司计提的激励对象 2024 年度长期激励薪酬 3918.03 万元。本期计划的股票来源为通过二级市场购买（包括大宗交易以及竞 价交易等方式）的公司 A 股普通股股票。截至 2024 年 6 月 30 日，本期计划已累 计买入公司 A 股股票 441,764 股，占公司总股本的 0.0212%，成交均价 13.48 元/股，成交总金额为 595.42 万元（不含交易费）。 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-018 华新水泥股份有限公司 2023-2025 年核心员工持股计划之 第二期（2024 年）核心员工持股计划实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 20 日召开第十届董事会第二十六次会议、2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于公司 2023-2025 年核心员工持股计划（草案）的议案》及其摘 要等相关议案，具体内容详见公司于 2023 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-017 华新水泥股份有限公司 关于2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行以"投 资者为中心"的发展理念，维护公司全体股东利益，进一步提高上市公司质量 和投资价值，持续优化公司经营，规范治理，强化市场竞争力，积极回报广大 投资者，树立良好的资本市场形象，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案。具体内容如下： 一、总体工作思路 2024年，面对国内水泥、骨料、混凝土等建材的需求持续下滑，价格竞争 更趋激烈的不利局面，公司围绕"创建世界一流跨国企业"的目标，通过扎实 推进"一体化转型发展、海外发展、新型建材业务拓展、传统工业+数字化创新" 四大战略，加快绿色化智能化国际化转型，逆风破浪，变局开新。在国内市场， 以更大力度抓好市场开拓，降本增效，努力实现稳市场 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-016 华新水泥股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 A 股每股现金红利 0.53 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/17 | － | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,078,995,649股为基数，每股派发现金红利0.53 元（含税）， ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-015 华新水泥股份有限公司 2023-2025 年核心员工持股计划之 第二期（2024 年）核心员工持股计划实施进展公告 截至本公告日，本期计划尚未开始在二级市场购买标的股票。 公司将持续关注本期计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 华新水泥股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 20 日召开第十届董事会第二十六次会议、2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于公司 2023-2025 年核心员工持股计划（草案）的议案》及其摘 要等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日、2023 年 7 月 21 日披露 的相关公告。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2020年8月11日、2020 年9月25日召开公司第九届董事会第十八次会议及2020年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司2020-2022年核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020-2022年核心员工持股计划相关事 宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2020年8月13日、2020年9月26 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公 司2020-2022年核心员工持股计划》等相关规定，公司2020-2022年核心员工持股 计划（以下简称"持股计划"）第二个锁定期将于2024年5月26日届满，现将相 关情况公告如下： 一、本持股计划的持股情况和锁定期 根据本持股 ...

华新水泥股份有限公司 2023-2025 年核心员工持股计划之 第二期（2024 年）核心员工持股计划 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）2023-2025 年核心员工持股计 划于 2023 年 7 月 20 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。根据 股东大会对董事会的授权，公司于 2024 年 5 月 21 日召开第十一届董事会第一次 会议，审议通过了公司 2023-2025 年核心员工持股计划之第二期（2024 年）核 心员工持股计划（以下简称"本期计划"）。本期计划相关内容如下： 一、本期计划的持有人范围 参加本期计划的核心员工人数 747 人，其中，公司董事、监事、高级管理人 员 16 人，分别为执行董事/总裁李叶青、执行董事/副总裁刘凤山、监事会主席 明进华、监事张林、监事刘胜、监事刘伟胜、监事杨小兵、副总裁杜平、副总裁 梅向福、副总裁杨宏兵、副总裁徐钢、副总裁/财务总监陈骞、副总裁/董事会秘 书叶家兴、副总裁王加军、副总裁卢国兵、副总裁汤峻。 二、本期计划的资金来源 2024 年计划的资金来源为公司计提的激励对象 2024 年度长期激励薪酬 3918.03 万元。不存在第三 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 40 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,331,616,944 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 886,528,302 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 445,088,642 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.0510% | 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-011 华新水泥股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号 华新大厦 B 座 2 楼贵宾厅。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-012 华新水泥股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十一届董事会专门委员会由以下委员会组成： （1）战略委员会 召集人/主席：李叶青先生 委员：李叶青先生、徐永模先生、Martin Kriegner 先生、黄灌球先生 （2）公司治理与合规委员会 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议于2024 年5月21日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事 长徐永模先生主持。公司于2024年5月11日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。 会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、关于选举徐永模先生为公司第十一届董事会董事长的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 选举徐永模先生为公司第十一届董事会董事长。任期三年 ...

华新水泥股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于华新水泥股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：华新水泥股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受华新水泥股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2023 年年 度股东大会（以下统称"本次股东大会"或"该等大会"），并就该 等大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格 以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，我们出席了该等大会，审查了公司提供的 有关该等大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本所提交的 文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真 实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与 原件一致。 我们依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法 （2018 年修正）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等中华人民共和 ...