公司代码：600801 公司简称：华新水泥 华新水泥股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华新水泥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

| 关于本报告 | 华新水泥股份有限公司（以下简称"华新水泥""华新""公司""本公司"或"我 | | --- | --- | | | 们"）自 2009 年起每年发布社会责任 / 环境、社会及管治报告，此份《2024 年 | | | 华新水泥股份有限公司环境、社会及管治（ESG）报告》（以下简称"本报告"） | | | 将全面阐述公司的环境、社会及管治（以下简称"ESG"）管理理念、政策，以及 | | | 2024 年度公司在 ESG 方面的履责情况。 | | 时间范围 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"）。为增强报告可 | | | 比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 | | 报告边界 | 若无特别说明，本报告覆盖华新水泥股份有限公司及其子公司。 | | 编制依据 | 本报告编制参考了包括香港联合交易所有限公司主板上市规则附录 C2《环境、社 | | | 会及管治报告守则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持 | | | 续发展报告（试行）》、联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs）、全球可持续 | | | 发展标准委 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-010 华新水泥股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事、总裁李叶青先生，副总裁、财务总监陈骞先生，副总裁、董事会秘书 叶家兴先生。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2025 年 4 月 11 日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上 证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公 司将及时回答投资者的提问 ...

华新水泥股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履 行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 5 名委员组成（3 名独立董事、2 名非 执行董事），其中委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。审计委员 会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上 海证券交易所的相关规定和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的 有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会本着勤勉尽职的原则，依法规范地履行职责，召开审 计委员会会议 7 次。具体会议情况如下： | 召开日期 | | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年 | 3 | 审议： | 同意会议事项；同意将 | | 月 ...

华新水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年12月31日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查测 " Frnst & Young Hua Ming LLP Ernst & Young Tow laza. 1 East Chang An achena District ing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 国北京市东城区东长安街 1 号 卡方厂场安永大楼 17月 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 关于华新水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025) 专字第70009578 C03号 华新水泥股份有限公司 华新水泥股份有限公司全体股东: 我们审计了华新水泥股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，20 ...

华新水泥股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 第二签字注册会计师为何佩女士，于 2012 年成为注册会计师，2009 年开始从事上 市公司审计，2009 年开始在安永华明执业，自 2022 年开始为本公司提供审计服务；近 三年签署/复核 1 家境内上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业主要为制造业。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永 会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为安永会计师 事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2025-009 华新水泥股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计和内部控制审计会计师事 务所的公告 2、投资者保护能力 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证 券服务业务审计报告 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2025-007 监事会经审议后认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所包含的信息能真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 2、公司 2024 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 华新水泥股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议，于 2025 年 3 月 26 日在武汉召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，本次会议由监事会主 席明进华先生主持。公司于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式向全体监事发出了会议通知， 会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-006 华新水泥股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于2025 年3月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事 长徐永模先生主持。公司于2025年3月16日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。 会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、公司 2024 年年度报告及其摘要、业绩公告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 报告全文请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网站 www.huaxincem.com。 公司 2024 年年度报告需提交股东会审议。 2、公司 2024 年度董事会工作 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2025-008 华新水泥股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.46 元（含税）。 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，本公司实现 净 利 润 为 1,928,498,891 元 ， 合 并 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 2,416,280,487 元。截至 2024 年 12 月 31 日本公司可供 ...