济南高新发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 济南高新发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑伟） 2024 年度，本人作为公司独立董事严格按照相关法律法规以及公司章程的规定，独立、 忠实、勤勉、尽责地行使公司所赋予的权利，及时关注公司的经营情况和重大事项进展，积 极出席相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，在完善公司治理 结构、提升公司规范运作、维护公司和股东的利益方面发挥了积极作用。现将 2024 年度具 体履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 郑伟：1973 年 4 月出生，管理学博士，教授，曾任美国密苏里州立大学访问学者、中 国会计学会金融会计专业委员会委员、中国软科学研究会理事等，现任山东财经大学会计学 院教授，山东海王化工股份有限公司独立董事、特来电新能源股份有限公司独立董事、山东 省国际信托股份有限公司独立非执行董事，2022 年 8 月 10 日至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、亲属没有直接或间 接持有该公司已发行股份的 ...

济南高新发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 济南高新发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（董学立） 2024 年度，我作为公司独立董事严格按照相关法律法规以及公司章程的规定，独立、 忠实、勤勉、尽责地行使公司所赋予的权利，及时关注公司的经营情况和重大事项进展，积 极出席相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，在完善公司治理 结构、提升公司规范运作、维护公司和股东的利益方面发挥了积极作用。现将 2024 年度具 体履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 董学立：1967 年 4 月出生，法学博士，教授，中国国籍，无境外永久居留权；曾在山 东大学、南京财经大学、中国海洋大学任教；现任江苏省法学会担保物权法研究中心主任、 苏州大学特聘教授，2019 年 3 月 29 日至 2025 年 4 月 3 日任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、亲属没有直接或间 接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司 已发行股份 5 ...

济南高新发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 济南高新发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（岳德军） 2024 年度，我作为公司独立董事严格按照相关法律法规以及公司章程的规定，独立、 忠实、勤勉、尽责地行使公司所赋予的权利，及时关注公司的经营情况和重大事项进展，积 极出席相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，在完善公司治理 结构、提升公司规范运作、维护公司和股东的利益方面发挥了积极作用。现将 2024 年度具 体履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 岳德军：1968 年 6 月出生，经济学博士，正高级会计师，中国国籍，无境外永久居留 权，曾任山东财政学院学生处处长、山东财经大学研究生工作部部长；现任山东财经大学财 务处处长，2019 年 3 月 29 日至 2025 年 4 月 3 日任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、亲属没有直接或间 接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司 已发行股份 5%或 5 ...

济南高新发展股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"中兴华"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴华 2024 年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为，中兴华在资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务 所有限责任公司"，2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师 事务所有限责任公司"，2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层；首席合伙人李尊农。 2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元， 证券业务收入 32,039.59 ...

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 济南高新发展股份有限公司 关于控股股东支付保证金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因深圳富奥康管理有限公司（简称"富奥康公司"）与山东天业国际能源有限公司、公 司等保证合同纠纷，经广东省深圳市中级人民法院一审、广东省高级人民法院二审、最高人 民法院指定广东省高级人民法院再审，均认定相关《保证合同》对公司不发生效力。富奥康 公司再次以缔约过失责任纠纷向法院提起诉讼，2024 年 12 月 31 日，广东省深圳市中级人 民法院出具一审判决，判决公司向富奥康公司支付款项及违约金、费用等，合计约 6.6 亿元。 2025 年 1 月 24 日，公司收到控股股东发来的《关于向济南高新发展股份有限公司支付 保证金相关事项的说明》，确认公司因富奥康公司担保事项可能承担的责任包括因该事项可 能引发的缔约过失责任，控股股东或其指定主体将在公司 2024 年年度报告披露前，向公司 支付与 ...

一、计提资产减值准备的情况 证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-027 济南高新发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十一 次会议，审议通过《关于审议公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将本次计提资产减值准备情况公告如下： 为客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的规定，结合公 司实际经营情况和资产现状，公司对合并财务报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资 产进行了全面清查。通过分析、评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行减 值测试并计提相应的减值准备，计提信用减值损失、资产减值损失等共计 13,773.41 万元， 具体明细如下： | | 单位：万元 | | --- | --- | | 项目 | 2024 年计提减值准备金额 | | 一、信用减值准备 | 5 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-029 济南高新发展股份有限公司 一、基本情况 为拓展生命健康主业，经公司第十届董事会第二十三次临时会议、2021 年第四次临时 股东大会审议通过，公司全资子公司济南高新生物科技有限公司（原名"济南高新实业发展 有限公司"，简称"济高生物"）出资 22,865 万元、济南高新财金投资有限公司（简称"济 高财金"）出资 13,920 万元、济南高新盛和发展有限公司（简称"高新盛和"）出资 13,615 万元，联合收购西陇科学股份有限公司（简称"西陇科学"）持有的山东艾克韦生物技术有 限公司（简称"艾克韦生物"或"标的公司"）60%股权。同时，西陇科学将其持有的艾克韦 生物剩余股权的表决权委托济高生物代为行使，济高财金将其持有的艾克韦生物股权的表决 权委托公司代为行使，本次收购完成后，艾克韦生物纳入公司合并范围。西陇科学对艾克韦 生物 2022-2024 年归属于母公司股东的净利润做出承诺，张国宁先生对艾克韦生物 2022-2024 年新增应收账款（对政府机构及事业单位的应收账款除外）清收等事项做出承诺。 西陇科学等将持有的艾克韦生物股权质押给济高 ...

济南高新发展股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O Ｂ 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 ...

公司代码：600807 公司简称：济高发展 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东艾克韦生物技术有 | 山东中新土地房地产资 | 王志新 张雷 | 中新评报字（2025）第 | 可收回金额 | 36,291.74 万元 | | 限公司资产组 | 产评估有限公司 | | 0201 号 | | | 济南高新发展股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：吕建幕、辛长乐 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 1、 本次评估以产权人拥有评估对象的合法产权为假设前提； 2、评估基准日后，被评估企业按目前的经营模式及资本结构在评估预测期间内持续经营； 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-028 济南高新发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第 18 号》变更相应的会计政策，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更 后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司本期财务报表无影响， 也不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 ● 根据中华人民共和国财政部（简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，简称《准则解释第 17 号》）及《企业会 计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，简称《准则解释第 18 号》）规定 和要求，公司对相关会计政策进行变更和调整，无需提交公司董事会和股东大 ...