独立董事候选人声明与承诺 本人管伟,已充分了解并同意由提名人济南高新发展股份 有限公司董事会提名为济南高新发展股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任济南高新发展股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人济南高新发展股份有限公司董事会,现提名娄红祥为 济南高新发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任济 南高新发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与济南高新发展股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理 规定》《保险机 ...

济南高新发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 3 日 9 点 15 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金 股东大会召开日期：2025年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 融商务中心 A4-4 号楼 11 层 1123 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-018 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第二十次临时会议于2025年3月18日上午10点，在中国 （山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11 层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年3月15日以电 子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议公司独立董事任期届满暨补选第十一届董事会独 立董事候选人的议案》； 表决结果： 娄红祥先生：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 管 伟先生：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于审议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-017 济南高新发展股份有限公司 关于公司及全资子公司部分银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日获悉，公司及全资子公司部分银行账户因涉及诉讼被冻结，冻结金额合计36 万元，具体情况如下： 2.因山东德衡（济南）律师事务所、北京德和衡（济南）律师事务所与公司及全资子公 司济南高新生物科技有限公司委托合同纠纷案件，山东德衡（济南）律师事务所、北京德和 衡（济南）律师事务所向法院申请财产保全，涉案金额为 685 万元及相关利息等费用。公司 正积极与相关方协商沟通相关解决方案，尽力维护公司和全体股东的合法权益。 3.因东营市嘉隆建筑设备租赁有限公司与公司全资子公司东营蓝开置业有限公司蓝色 嘉苑项目总承包商江苏省苏中建设集团股份有限公司建筑设备租赁合同纠纷案件，东营市嘉 隆建筑设备租赁有限公司向法院请求江苏省苏中建设集团股份有限公司支付租赁费及进出 场费 291.56 万元及利息，公司全资子公司东营蓝开置业有限公司承担连带付款责任 ...

对公司损益的影响：公司本次涉及的诉讼事项预计将对公司利润产生一定 不利影响，具体影响需根据法院判决结果确定。公司将根据企业会计准则的要求进 行相应会计处理，最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。 证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-016 济南高新发展股份有限公司 关于诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到法院送达的相关材料，相关情况如下： 一、本次诉讼相关情况 （一）杨昊瑜房屋买卖合同纠纷案件相关情况 杨昊瑜与公司全资子公司山东永安房地产开发有限公司（简称"永安房地产"） 合同纠纷案件，山东省高级人民法院作出二审判决，裁定撤销杨昊瑜与永安房地产 签订的商品房买卖合同，永安房地产向杨昊瑜返还购房款，杨昊瑜向永安房地产返 还上述 48 套房产，永安房地产向杨昊瑜赔偿经济损失，相关内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日、2020 年 10 月 14 日、2021 年 1 月 30 日、2021 年 4 月 10 日披露的相 关公告。20 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 (fax): 010-51423816 关于对济南高新发展股份有限公司 业绩预告事项的问询函的回复 中兴华报字(2025)第 030004号 上海证券交易所上市公司管理一部: 济南高新发展股份有限公司(以下简称"公司")收到贵部于 2025年 1 月 27 日下发的《关于济南高新发展股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》 (上证公函【2025】0128号,以下简称"《问询函》"),中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"会计师"或"本所")作为公司 2024年度财务报表的 审计机构,对问询函中由年审会计师发表明确意见之部分进行了认真研究和落实, 现就问询函中有 ...

关 于 济 南 高 新 发 展 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 济 南 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn BEIJING DENTONS LAW OFFICES, LLP (JINAN) 济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 4 号楼 7-8 层 (250101) 7-8/F, Building 4, Yulan Plaza, No.8 LongAo North Road, Lixia District, 250101, Jinan, China Tel：+86 531-88878388 Fax：+86 531-88726767 北京大成（济南）律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：济南高新发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-013 济南高新发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心 A4-4 号楼 11 层 1123 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合公司法、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-014 一、审议通过《关于审议公司调整第十一届董事会提名委员会委员的议案》。 由于公司部分董事发生变动，公司董事会对提名委员会委员进行相应调整， 调整后的人员构成如下： 主任委员：董学立，委员为岳德军、樊黎明。 以上变动人员任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会 届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第十九次临时会议于2025年2月12日下午17点，在中国 （山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11 层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年2月12日以电 子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议召集人 ...