济南高新发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600807 证券简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------- ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-045 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华，成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务 所有限责任公司"，2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事 务所有限责任公司"，2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层；统一 社会信用代码：91110102082881146K。首席合伙人李尊农。2023年度中兴华共有合伙人189 人，注册会计师968人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。2023年度经 审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入 32,039.59万元。2023年度中兴华共承担124家上市公司年报审计业务，审计收费总额 15,791.12万元。上市公司涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 发和零售业，房地产业，建筑业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-048 济南高新发展股份有限公司 关于全资子公司签署相关采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称"瑞蚨祥公司"）与关联 方济南东进产业发展有限公司（简称"东进产发"）签署《钢筋采购合同》，瑞蚨 祥公司为东进产发的相关房地产项目提供钢筋预计 7,000 吨。 一、交易概述 经公司第十届董事会第三十三次临时会议审议通过，公司全资子公司瑞蚨祥 公司以公开招标方式中标济南高新控股集团有限公司（简称"济高控股集团"） 2022-2024 年度钢筋集中采购项目，并签署《济高控股集团 2022-2024 年度钢筋 集中采购战略协议》，瑞蚨祥公司为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发 的项目提供钢筋。济南高新城市建设发展有限公司及包括济高控股集团在内的 11 家一致行动人为公司控股股东，本次交易构成关联交易，鉴于上述交易系瑞 蚨祥公司参与公开招标行为导致，根据相关规定，公司免于按照关联交易 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-046 济南高新发展股份有限公司 根据上述变更，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体 修订情况如下： | 序号 | 原章程内容 | | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | 公司住所：中国（山东）自由贸易试 | 第五条 公司住所：中国(山东)自由贸易试 | | | 验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街 | | 验区济南片区舜华路街道经十东路7000号汉峪 | | | 广场主办公楼1701 | | 金谷A4-4号楼1101室 | | | 邮政编码：250102 | | 邮政编码：250101 | 公司本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大 会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核 准登记的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站予以披露。 特此公告。 济南高新发展股份有限公司 关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-047 济南高新发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 9 点 15 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 汉峪金融 商务中心 A4-4 号楼 11 层会议室 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

济南高新发展股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 30 | | 第九章 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-044 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第十六次临时会议于2024年10月30日上午10点，在中国 （山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11 层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2024年10月28日以电 子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于审议公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》； 因经营需要，公司拟将注册地址由"中国（山东）自由贸易试验区济南片区 舜华街道龙奥北 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-043 济南高新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股 股东，现将有关情况说明如下： 重要内容提示： ● 公司股票于 2024 年 10 月 23 日、10 月 24 日、10 月 25 日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形，具体内容详见公司 于 2024 年 10 月 26 日披露的《股票交易异常波动公告》。2024 年 10 月 28 日、10 月 29 日连续两个交易日，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，再次触发股 票交易异常波动的情形。自 2024 年 10 月 23 日以来，公司股票收盘价格涨幅偏离值 累计达到 53.20%，累计换手率为 86.16%，均显著高于公司前期水平。公司股票短期 波动幅度较大，可能存在非理性炒作风险，目前公司生产经营及外部环境未发生重 大变化，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 ● 经公司自查并向公司控股股东核实，除公司已披露的向特定对象发行 A 股股 票外，截至本公告披露日，不存 ...

特此函告。 (以下无正文) 关于股票交易异常波动相关事项 核实情况的函 济南高新发展股份有限公司: 你司股票于 2024年 10月 28 日、10月 29 日连续两个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关指引要求, 经我司及一致行动人、实际控制人认真核实,除了前期你司已 按相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的事项外,我 司及一致行动人、实际控制人不存在影响你司股票交易异常波 动的其他重大事项,也不存在应披露而未披露涉及你司的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在你司本 次股票交易异常波动期间不存在买卖你司股票的情况。 如有应披露的重大事项及重大信息,我司将及时通知你司, 履行信息披露义务。 ( 此页无正文,为《关于股票交易异常波动相关事项核实 情况的函》盖章页 ） 济南高新城市廷 有限公司 9日 and and ...

股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股票于2024年10月23日、10月24日、10月25日连续三个交易日收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动，公司已于2024年10月26日披露了《股 票交易异常波动公告》。10月28日，公司股价再次涨停。鉴于近期公司股票价格波 动较大，现对相关风险郑重提示如下： 证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-042 济南高新发展股份有限公司 （三）经营业绩风险 公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,963.39万元，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-3,019.24万元，业绩出现亏损。 具体内容详见公司于2024年8月30日披露的《2024年半年度报告》。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，除了前期公司已按相关法律、 法规、规范性文件的规定公开披露的事项外，公司及控股股东不存在影响公司股票 交易异常波动的其他重大事项，也不存在应披露而未 ...