公司代码：600807 公司简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会记录表 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R 业绩说明会 □新闻发布会 | | --- | --- | | 动类别 | □路演活动 □现场参观 □其他（ ） | | 参与单位名称 | 在线参与公司 2024 年半年度业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 9 月 6 日 15:00 至 16:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | 董事长王成东先生；独立董事、审计委员会主任委员郑伟先生；董事、财务总 | | 人员姓名 | 监雷学锋先生；董事、董事会秘书任向康先生 | | 投资者关系活 | 1.Q：请介绍一下公司 2024 年半年度的业绩实现情况。 | | 动主要内容介 | A：感谢您的关注！公司以成为"国内一流的生命健康产业卓越品质服务 | | | 商"为战略目标，紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，推动 | | 绍 | | | | 党建工 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600807 公司简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 185 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王成东、主管会计工作负责人雷学锋及会计机构负责人（会计主管人员）王丹丹 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 在本报告中所涉及的发展战略和未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， ...

关 于 济 南 高 新 发 展 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 济 南 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn BEIJING DENTONS LAW OFFICES, LLP (JINAN) 济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 4 号楼 7-8 层 (250101) 7-8/F, Building 4, Yulan Plaza, No.8 LongAo North Road, Lixia District, 250101, Jinan, China Tel：+86 531-88878388 Fax：+86 531-88726767 北京大成（济南）律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：济南高新发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-037 济南高新发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 349 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,516,536 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 7.7589 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推举董事任向康先生主持本次 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心 A4-4 号楼 11 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

济南高新发展股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年八月 济南高新（600807） 2024 年第一次临时股东大会 2024年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024年8月6日 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪 金融商务中心A4-4号楼11层会议室 1、推举监票人； 2、投票表决。 五、计票； 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。 1 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布代表资格审查结果； 1、关于审议全资子公司签署解除代建业务相关协议暨关联交易的议案。 四、股东或股东授权代表投票表决： 关于审议全资子公司签署解除代建业务 相关协议暨关联交易的议案 各位股东： 近年来，公司聚焦生命健康核心主业，逐步剥离地产等辅业，2022年底将拥 有的济高• ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 济南高新发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-034 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 6 日 9 点 15 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金 融商务中心 A4-4 号楼 11 层会议室 股东大会召开日期：2024年8月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 日 至 2024 年 8 月 6 日 采用上海证券交 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-032 本议案涉及关联交易，关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英 才先生回避表决。 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第十四次临时会议于2024年7月19日上午10点，在中国 （山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11 层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2024年7月17日以电 子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议全资子公司签署解除代建业务相关协议暨关联交 易的议案》； 为进一步聚焦生命健康主业，近年来，公司不断充实主业专业人才，并对原 地产业务人员进行剥离调整，综合考 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 编号：临2024-036 济南高新发展股份有限公司 关于控股子公司向银行申请借款及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 近期，公司控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（简称"艾克韦生物"）的全 资子公司山东凯景生物技术有限公司（简称"凯景生物"）、济南凯晨生物科技有限公司（简 称"凯晨生物"）分别与北京银行股份有限公司济南分行签署相关借款协议、保证合同，分 别借款 500 万元、960 万元，艾克韦生物为凯景生物借款提供担保，山东艾克韦医学检验所 有限公司（简称"艾克韦医检所"）为凯晨生物借款提供担保。 ● 除本次担保外，艾克韦生物为凯景生物提供担保余额为 600 万元；艾克韦生物为凯 晨生物提供担保余额为 1,214.33 万元。 ● 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，且存在对资产负 债率超过 70%的公司提供担保、对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30% 的情形。 根据经营工作需要，公司控股 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-035 二、交易对方基本情况 济高城市更新公司，统一社会信用代码：91370100MACMLGHD1W；法定代表人：吕记斌； 成立日期：2023 年 6 月 26 日；注册资本：10,000 万元，其中济高控股集团全资子公司济南 高新智慧谷投资置业有限公司出资 10,000 万元，占比 100%（济南高新城市建设发展有限公 司及包括济高控股集团、济南高新智慧谷投资置业有限公司在内的一致行动人为公司控股股 东）；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼；经 营范围：一般项目：土地整治服务；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使 用权租赁；园区管理服务；规划设计管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 济南高新发展股份有限公司 关于全资子公司签署相关采购合同暨关联交易的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称"瑞蚨祥公司"）与关联方济 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 编号：临2024-033 济南高新发展股份有限公司 关于全资子公司签署解除代建业务相关协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步聚焦生命健康主业，近年来，公司不断充实主业专业人才，并对原地产 业务人员进行剥离调整，综合考虑公司主业发展和人员配置等因素，公司全资子公司济南高 新产业发展有限公司（简称"济高产发"）拟分别与齐河济高产业发展有限公司（简称"齐 河济高产发"）、齐河济高城市建设有限公司（简称"齐河济高城建"）、齐河济高城市发展有 限公司（简称"齐河济高城发"）、潍坊济高汉谷产业发展有限公司（简称"潍坊济高汉谷"） 签署《解除协议书》，解除对地产项目济高•上河印项目、济高•齐州府项目、济高•观澜郡的 代建业务，并对剩余托管费的支付进行明确。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第十一届董事会第十四次临时会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 一、交易概述 近年来，公司聚焦生命健康核心主业，逐步剥离地产 ...