济南高新发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的要求，济高发展编制了后附的济高发 展 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是济高发展管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计济高发展 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对济高发展实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们并未对汇 ...

济南高新发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计 委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告、审查监督 公司内控制度等方面发挥了重要作用。现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，公司董事会审计委员会成员由独立董事郑伟先生、董学立先生、岳德军先生 及非独立董事孙英才先生组成，主任委员由具有会计专业资格的郑伟先生担任，符合上海证 券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 公司于2025年4月7日召开第十一届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于审议调 整第十一届董事会专门委员会委员的议案》，董事会审计委员会成员变更为郑伟先生（独立 董事、主任委员）、管伟先生（独立董事）、孙英才先生。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开4次会议，各 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 编号：临2025-030 济南高新发展股份有限公司 关于公司及子公司2025年度融资、担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 公司及所属子公司2025年度预计申请融资额度不超过10亿元人民币（或等值外币）， 新增对全资、控股子公司的预计担保额度不超过人民币10亿元。 ● 被担保人名称: 济南高新生物科技有限公司（简称"济高生物"）、山东艾克韦生 物技术有限公司（简称"艾克韦生物"）、济南凯晨生物科技有限公司（简称"凯晨生物"）、 山东凯景生物技术有限公司（简称"凯景生物"）、山东艾克韦医学检验所有限公司（简称 "艾克韦医检所"）、山东龙奥生物技术有限公司（简称"龙奥生物"）、济南高新产业发 展有限公司（简称"济高产发"）、山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称"瑞蚨祥贸易"）、山 东永安房地产开发有限公司（简称"永安房地产"）、济南高新生活服务有限公司（简称"济 高生活服务"）。 公司于2025年4月29日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过 ...

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-031 济南高新发展股份有限公司 关于公司及子公司2025年度拟向控股股东及关联方 申请借款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司及子公司 2025 年度拟向公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司（简称 "高新城建"）及其一致行动人和关联方申请不超过 10 亿元人民币（或等值外币）的借款 额度，在有效期限内借款额度可循环使用，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水 平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。 ● 本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于审议公 司及子公司 2025 年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案》，同意公司 及子公司2025年度拟向控股股东高新城建及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民 币（或等值外 ...

济南高新发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 济南高新发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

济南高新发展股份有限公司 济南高新发展股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）董事会， 就公司 2024 年度在任独立董事董学立、岳德军、郑伟的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事董学立、岳德军、郑伟及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形；在担任公司独立董事 期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 2024 年度在任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第十一届董事会第十六次临时会议，审议通过《关于审 议公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，后该议案于 2024 年 11 月 15 日经 2024 年第二 次临时股东大会审议通过。公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性和诚信状况等进行了审查评估，同意继续聘任中兴华为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 济南高新发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中兴华会计师 ...

对公司损益的影响：关于深圳富奥康管理有限公司（简称"富奥康公司"） 与公司等缔约过失责任纠纷案件可能产生的相关责任，控股股东通过支付与判决应 承担责任金额的保证金方式避免公司遭受损失，因该诉讼可能导致公司归属于上市 公司股东的所有者权益为负而被实施退市风险警示情形已消除；向原控股股东追偿 案件预计不会对公司利润产生重大不利影响。公司将努力采取有效措施妥善解决相 关诉讼，尽力降低诉讼影响，维护公司和全体股东的合法权益。 近日，公司收到法院送达的相关材料，相关情况如下： 一、诉讼相关情况 （一）深圳富奥康管理有限公司（简称"富奥康公司"）与公司等缔约过失责 任纠纷案件相关进展情况 因富奥康公司与天业能源、公司等保证合同纠纷，经广东省深圳市中级人民法 院一审、广东省高级人民法院二审、最高人民法院指定广东省高级人民法院再审， 均认定相关《保证合同》对公司不发生效力。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 10 日、2021 年 1 月 4 日、2022 年 2 月 9 日披露的相关公告。富奥康公司再次以缔约过 失责任纠纷为由提起诉讼，广东省深圳市中级人民法院一审判决公司向富奥康公司 支付款项、违约金、费用等。截至 ...

齐鲁晚报.齐鲁壹点李梦瑶 4月15日，济南高新区举行"推动民营经济高质量发展"系列新闻发布会第一场。记者会上获悉，作为济 南高新区网络安全产业头部民营企业，确信信息股份有限公司已发布抗量子系列密码产品，着力打 造"密码+量子技术"为核心的全方位数据安全体系，满足数字经济发展衍生的多层次安全需求。 安全应用类产品线，涵盖抗量子安全网关POC-SG、抗量子电子签章系统POC-DSS、抗量子数据库加密 网关POC-DEG等，为网络通信、数据库应用、业务应用提供安全通信协议、电子签章及数据库加密服 务。 王吉伟表示，确信信息致力商用密码应用创新，着力打造"密码+量子技术"为核心的全方位数据安全体 系，满足数字经济发展衍生的多层次安全需求。该公司产品目前均通过国产软硬件信创适配，广泛应用 于财政、公安、教育、医疗、交通、电子政务和电子商务等领域。 "密码是网络安全的DNA。"确信信息股份有限公司总经理王吉伟介绍，数字化浪潮下，密码技术是保 障网络与信息安全的核心技术和基础支撑，更是人民生活最安全的保障。近年来量子计算发展迅速，量 子计算机的强大计算能力意味着现有的密码算法可能在不久的将来被轻易破解，由此可见，抗量子安全 ...

齐鲁晚报.齐鲁壹点李梦瑶 4月15日，济南高新区举行"推动民营经济高质量发展"系列新闻发布会第一场。济南高新区发展改革和 科技经济部副部长杨晓华表示，下一步，高新区将把民营经济高质量发展摆在更加突出位置，推动企业 奋力攀升产业链和价值链的中高端，推动新质生产力加速培育和集聚，为经济社会高质量发展注入强劲 动力，开启民营经济高质量发展的新篇章。 杨晓华表示，高新区将发挥体制机制优势，持续强化"部门+园区"模式的民营企业服务体系，全面落实 全市民营企业攀登行动计划，聚焦纾困解难，集中开展政策大讲堂、送政策送服务上门系列活动，深入 实施大中小企业融通发展专项行动，开展供需对接、场景征集，集聚要素资源，支撑产业链补链、延 链、固链，持续打造服务民营企业发展的全生命周期体系。 全力推进政务服务便捷高效，通过承接工改领域省、市级"揭榜挂帅"任务，"零延时"供地举措、"即审 即办"等新举措，努力实现惠企服务更贴心，探索惠企政策研讨会、"首席政策官"机制，推出多渠道、 更生动、更亲近的民营企业互动"高新经验"，让政策落实"明白办""就近办"。 高新区还将全面营造支持民营经济发展的社会氛围，持续推广发展民营经济的典型经验做法， ...