证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-055 济南高新发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 9 点 15 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金 融商务中心 A4-4 号楼 11 层 1123 室 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-052 济南高新发展股份有限公司 关于拟变更证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2020 年，公司控制权发生变更，控股股东变更为济南高新城市建设发展有限 公司及其一致行动人，实际控制人变更为济南高新技术产业开发区管理委员会。 2020 年 4 月 24 日，公司名称由"山东天业恒基股份有限公司"变更为"济南高新 发展股份有限公司"，2020 年 7 月 2 日证券简称变更为"济南高新"。 鉴于公司与实际控制人济南高新技术产业开发区管理委员会在简称上均包含 "济南高新"字样，相似度较大，在信息披露、新闻宣传等方面容易产生混淆。 为更加明确区分公司与实际控制人的身份标识，公司拟将证券简称由"济南高新" 变更为"济高发展"。 三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示 重要内容提示： 变更后的股票证券简称：济高发展， 股票证券代码"600807"保持不变 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第十 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第十一届董事会第十七次临时会议、第十一届监事会第 十次临时会议，审议通过《关于审议公司终止向特定对象发行股票事项的议案》，具体情况 如下： 一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况 公司分别于 2023 年 6 月 25 日、7 月 21 日召开第十一届董事会第二次临时会议、第十 一届监事会第二次临时会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对 象发行股票方案的议案》、《关于<济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》 等相关议案。 2024 年 1 月 19 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理济南高新发展股份有限 公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）【2024】21 号），上海证 券交易所认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 2024 年 2 月 4 日，公司收 ...

二、审议通过《关于审议全资子公司签署相关采购合同暨关联交易的议案》； 证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-051 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第十七次临时会议于2024年12月6日上午10点，在中国 （山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11 层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2024年12月4日以电 子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议公司拟变更证券简称的议案》； 鉴于公司与实际控制人济南高新技术产业开发区管理委员会在简称上均包 含"济南高新"字样，相似度较大，在信息披露、新闻宣传等方面容易产生混淆。 为更 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-053 济南高新发展股份有限公司 关于全资子公司签署相关采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称"瑞蚨祥公司"）与关联 方济南东进产业发展有限公司（简称"东进产发"）签署《钢筋采购合同》，瑞蚨 祥公司拟为东进产发的相关房地产项目提供钢筋预计 15,000 吨。 ● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第十一届董事会第十七次临时会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 一、交易概述 瑞蚨祥公司与东进产发签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥公司以（<我的钢铁网> 当日项目所在地级市市场钢筋价格+40）元/吨为东进产发开发的相关房地产项目 提供钢筋预计 15,000 吨。 东进产发，统一社会信用代码：91370100MAD98C371L；法定代表人：赵可宾； 成立日期：2024 年 1 月 5 日；注册资本：10,000 万元，其中济南高新控股集团 有限公司全资子 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-050 济南高新发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 904 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 279,895,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.1655 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推举董事任向康先生主持本次 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心 A4-4 号楼 11 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

关 于 济 南 高 新 发 展 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 济 南 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn BEIJING DENTONS LAW OFFICES, LLP (JINAN) 济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 4 号楼 7-8 层 (250101) 7-8/F, Building 4, Yulan Plaza, No.8 LongAo North Road, Lixia District, 250101, Jinan, China Tel：+86 531-88878388 Fax：+86 531-88726767 致：济南高新发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（济南）律师事务所（以下简 称"本所"）接受济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委 ...

济南高新发展股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十一月 济南高新（600807） 2024 年第二次临时股东大会 2024年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024年11月15日 上午9点15分； 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪 金融商务中心A4-4号楼11层会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布代表资格审查结果； 二、宣读"会议须知"； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 三、审议并讨论议案： 1、关于审议公司聘任2024年度会计师事务所的议案； 2、关于审议公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案。 四、股东或股东授权代表投票表决： 1、推举监票人； 2、投票表决。 五、计票； 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。 1 济南高新（600807） 2024 年第二次临时股东大会 议 ...

济南高新城市建 有限公司 4 日 , ,除 ,我 ,也 ,包 ,我 , (以 ) ( 此页无正文,为《关于股票交易异常波动相关事项核实 情况的函》盖章页 ） : 2024年 10月 31日 11月 1日 11月 4日 20%,根 ,属 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-049 济南高新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司股票于 2024 年 10 月 31 日、11 月 1 日、11 月 4 日连续三个交易日收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查并向公司控股股东核实，除公司已披露的向特定对象发行 A 股股 票外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股 股东，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常，内外部经营环境未 发生重大变化。 （二）重大事项情况 1、经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，拟以2.44元/股向关联方济南 舜正投资有限公司发行不超过163,934,426股，募集资金总额不超过4亿元用于补充 流动资金，目前该事项正在上海证券交易 ...