公司因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址，现将变更后的 相关信息公告如下： 证券代码：600807 证券简称：济南高新 编号：临2024-031 济南高新发展股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司网址：www.jngxfz.com 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体 刊登的信息为准。 特此公告。 济南高新发展股份有限公司 董事会 2024年7月17日 办公地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000 号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层 邮政编码：250101 除上述变更外，公司投资者电话、电子邮箱等其他联系方式均保 持不变。具体情况如下： 联系电话：0531-86171188 电子邮箱：600807@vip.163.com ...

重要内容提示： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （一）归属于上市公司股东的净利润为-4,694.01万元；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为-2,943.40万元。 本次业绩预告中为公司遵循会计准则进行的初步测算数据，未经注册会计师 审计，具体财务数据以公司披露的 2024 年半年度报告为准。 济南高新发展股份有限公司 2、公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润约-2,570 万元，与上年同期相比减亏约 373 万元。 1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东 的净利润约-2,500 万元，与上年同期相比减亏约 2,194 万元。 三、本期业绩变动的主要原因 济南高新发展股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 10 日 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预告情况 2、公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润约-2,570 万元，与上年同期相比减亏约 373 万元。 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为负主要系公司营业收入同比 下降，但同 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-029 济南高新发展股份有限公司 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合公司法、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。 2023 年年度股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 314,215,471 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.1095 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自 ...

关于济南高新发展股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 北京大成(济南)律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:济南高新发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(济南)律师事务所(以下简 称"本所")接受济南高新发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指 派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 大成 is Dentons' P ...

北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 授权有效期的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的法律意见 北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司延长公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的法律意见 致：济南高新发展股份有限公司 德恒 11F20230200 号 根据济南高新发展股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）与北京 德恒律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》，本所接受 发行人的委托，担任发行人向特定对象发行股票项目（以下简称"本次发行"） 的专项法律顾问。 本所已依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等有关法律、法 规和其他规范性文件的 ...

中泰证券股份有限公司 关于济南高新发展股份有限公司延长向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为济南高新发展股份有 限公司（以下简称"济南高新"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 项目的保荐机构，根据《监管规则适用指引—发行类第 6 号》的相关规定，就济 南高新延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权 有效期的事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行上市的审议程序 公司于 2023 年 6 月 25 日召开第十一届董事会第二次临时会议，会议审议通 过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件》的议案、《关于公司向特定 对象发行股票方案》的议案、《关于<济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案>》的议案、《关于<济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>》的议案、《关于< 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报 告>》的议案、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告》 ...

济南高新发展股份有限公司 会 议 资 料 济南高新（600807） 2023 年年度股东大会 二〇二三年年度股东大会 2023年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024年6月26日 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577 号龙奥天街广场主办公楼1616会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 二〇二四年六月 一、主持人宣布代表资格审查结果； 二、宣读"会议须知"； 三、审议并讨论议案： 1、关于审议2023年年度董事会报告的议案； 2、关于审议2023年年度监事会报告的议案； 3、关于审议2023年年度财务决算报告的议案； 4、关于审议2023年年度利润分配及公积金转增股本的议案； 5、关于审议2023年度内部控制评价报告的议案； 6、关于审议公司2023年度计提资产减值准备的议案； 7、关于 ...

● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 该事项已经公司第十一届董事会第十三次临时会议审议通过，关联董事回避表决。 股票代码：600807 股票简称：济南高新 公告编号：临2024-025 济南高新发展股份有限公司 关于全资子公司签署生物医药产业园委托运营 合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称"济高生物"）与关联 方济南颐诚实业有限公司（简称"颐诚实业"）签署《生物医药园中小企业产业 化基地项目委托运营合作协议》，济高生物对颐诚实业拥有的生物医药园中小企 业产业化基地项目进行运营管理，运营管理费以基础费用+增量奖励方式结算， 其中基础运营管理费为500万元/年，未完成约定租金收入考核的，按照差额比例 核减基础管理费金额，增量部分视超额完成情况进行分档奖励。 公司全资子公司济高生物与关联方颐诚实业签署《生物医药园中小企业产业 化基地项目委托运营合作协议》，济高生物对颐诚实业拥有的生物医药园中小企 业产业化基地 ...

股票代码：600807 股票简称：济南高新 公告编号：临2024-026 济南高新发展股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第十一届董事会第十三次临时会议，审议通过 《关于审议延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于审议提 请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案》，同日公 司召开第十一届监事会第七次临时会议，审议通过《关于审议延长向特定对象发 行股票股东大会决议有效期的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议通过， 关联股东将回避表决。现将相关情况公告如下： 公司分别于 2023 年 6 月 25 日、7 月 21 日召开第十一届董事会第二次临时 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行股票 方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》 等相关议案，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议及股东大会授权董事会 办理相关事宜的有效期为自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起十二个 月。 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期即 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-027 济南高新发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 9 点 15 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1616 会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络 ...