马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类 别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-024 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 11 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,414,543,789 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,696,823,436 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,717,720,353 ...

ZHONG LUN 篇律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东大会及 2024年第一次 H 股类别股东大会 的法律意见书 二〇二四年六月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山,阿拉木图 Beijing • Skanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengahu • Chingkov • Hangzhou • Nangzhou • Nangzhou • Nanjing • Halkou • Tokyo • London • New York • Los-Angeles • San L UIN 6/10/11/16/17F 电话/Tel · +86 21 606] 3666 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、20 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-023 马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 21 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,415,376,289 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,697,655,936 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,717,720,353 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） ...

马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会、 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 特殊决议案： 1、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件修改 方案。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会议程 特殊决议案： 1、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件修改 方案。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第一次 H 股类别股东大会议程 特殊决议案： 1、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件修改 方案。 2 / 26 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别 股东大会文件 《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件修改方案 各位股东： | 序号 | 章程现有内容 | 章程拟修改后的内容 | | --- | --- | --- | | | 股东大会提案应当符合下列条件： | 在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集 | | | (一) 内容与法律、 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-022 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 30 分（或紧随 2023 年年度股 东大会结束后） 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交易所 有限公司网站刊载之股东大会的通告 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年 第一次 H 股类别股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 无 ...

RS ZHONG LUN | 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 直庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 洛杉矶 ・ 消杉矶 ・ 阿永木图 Beijing ・Slangkai ・Slenzhen ・Gungzhou • Wuhan • Clengdo • Hangzhu • Hangzhu • Hangzhu 6/10/11/16/17F. Two IFC. 8 Century Avenue. Pudo 电话/Tel: 86 21 6061 3666 传真/Fax :+8621 6061 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:马鞍山钢铁股份有限公司 北京市中伦(上海)律师事务所(以下简称"本所")作为马鞍山钢铁股份 有限公司 (以下简称"公司")的法律顾问,受 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-020 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 4、 公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所陈浩先生、易菲凡女士出席了 本次会议。本次股东大会的点票监察员由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 伙)担任，尹翔雨女士代表该所出席会议。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 13 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 12 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,413,295,289 | | 其中：A | ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-021 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。补选蒋育翔先生为 公司董事会战略与可持续发展委员会委员。 （三）批准关于补选董事会提名委员会委员的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。补选蒋育翔先生为 公司董事会提名委员会委员。 （四）批准关于委任董事会战略与可持续发展委员会主任的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。委任董事长蒋育翔 先生为董事会战略与可持续发展委员会主任。 （五）批准关于授权代表变更的议案 2024 年 5 月 29 日（星期三），公司第十届董事会第二十三次会 议在马钢办公楼召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会 议由董事长蒋育翔主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 1、审议及批准董事会 2023 年度工作报告； 2、审议及批准监事会 2023 年度工作报告； 普通决议案 一、2023 年度董事会主要工作 在各位董事、专门委员会、经营层的勤勉尽责、通力合作下， 在各位股东的大力支持和监事会的有效监督下，董事会依法运作， 高效规范决策，有效发挥定战略、作决策、防风险作用。 3、审议及批准 2023 年度经审计财务报告； 4、审议及批准聘任 2024 年度审计师的议案； 5、审议及批准 2023 年度利润分配方案； 6、审议及批准公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪 酬。 此外，会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。 马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会文件之一 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会工作报告 各位股东： 根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规则及本公司章程 的相关规定，现将 2023 年公司董事会工作、经营情况及 2023 年工 作安排，汇报如下。 一是股东大会决议执行情况。2023年公司召开5次股东大会，做 出11项 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-019 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 13 点 30 分 重要内容提示： 本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交易所 有限公司网站刊载之股东大会的通告 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 无 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...