证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-018 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交易所 有限公司网站刊载之股东大会的通告及通函 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 1 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 普通决议案： 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 1、审议及批准关于更换非独立董事的议案 特殊决议案： 2、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件修改 方案。 2 / 28 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件之一 关于公司更换非独立董事的议案 各位股东： 丁毅先生因工作另有安排，请辞公司董事、董事长及董事会战略 与可持续发展委员会委员、主席，以及董事会提名委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司应当补选一名董事。公司 控股股东马钢（集团）控股有限公司（"马钢集团"）推荐蒋育翔先生 为新任董事人选。公司董事会提名委员会经审查，同意提名蒋育翔先 生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交董事会审议。公司 于2024年4月16日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过关于 公司更换非独立董事的议案，提名蒋育翔先生为公司第十届董事会非 独立董事候选人。 根据相关规定，公司将蒋育翔先生作为非独立董事候选人提交公 司本次临时股东大会审议，如获批准，其董事任期将自公司本次股东 大会批准 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 20,391,635,931, representing a decrease of 10.31% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 310,998,961, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 424,082,999[4]. - The net profit attributable to shareholders decreased by approximately RMB 238 million compared to the previous year[13]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥345.64 million, an improvement from a loss of ¥583.45 million in Q1 2023[20]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of ¥353.83 million, compared to a loss of ¥595.32 million in Q1 2023[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY 1,307,684,219, a decline of 178.92% year-on-year[4]. - The company reported a cash outflow from operating activities of ¥1.31 billion in Q1 2024, compared to an inflow of ¥1.66 billion in Q1 2023[21]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥3.79 billion, down from ¥3.95 billion at the end of Q1 2023[22]. - The company achieved a cash inflow from financing activities of ¥1.21 billion in Q1 2024, compared to an outflow of ¥2.85 billion in Q1 2023[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 85,306,511,263, an increase of 0.89% from the end of the previous year[5]. - The company’s total assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 85.31 billion, an increase from RMB 84.55 billion at the end of 2023[17][18]. - The company’s total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 53.37 billion, compared to RMB 52.27 billion at the end of 2023[17]. - The company’s short-term borrowings rose to RMB 11.43 billion, compared to RMB 9.43 billion at the end of 2023[17]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 151,678, with the largest shareholder holding 47.31% of the shares[8]. - The largest shareholder, Ma Steel (Group) Holding Co., Ltd., held 3,664,749,615 shares, representing 47.31% of the total shares[9]. - The equity attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.12% to CNY 27,457,160,113 compared to the end of the previous year[5]. - The company’s equity attributable to shareholders decreased from RMB 27.77 billion at the end of 2023 to RMB 27.46 billion[18]. Production and Sales - In Q1 2024, the company produced 4.5 million tons of pig iron and 4.91 million tons of crude steel, with steel production decreasing by 7.1% year-on-year[13]. - The company reported a significant decrease in cash inflow from both sales and purchases, attributed to weak demand in the steel industry[7]. - The company’s inventory increased to RMB 11.64 billion, up from RMB 9.92 billion at the end of 2023[16]. - The company’s steel exports increased by 62.7% year-on-year in Q1 2024[13]. - The average domestic steel price index decreased by 5.61% year-on-year[13]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥227.79 million, a decrease of 15% from ¥267.70 million in Q1 2023[19]. - The company launched new products including high-pressure boiler steel and participated in the 2024 China Intelligent Electric Vehicle Technology and Supply Chain Exhibition[13]. Financial Ratios - The weighted average return on net assets was -1.13%, an increase of 0.63 percentage points compared to the previous year[4]. - Earnings per share for Q1 2024 was -¥0.04, an improvement from -¥0.07 in Q1 2023[20]. - The company recorded a financial expense of ¥155.06 million in Q1 2024, compared to ¥148.70 million in Q1 2023[19]. Operating Costs - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥20.39 billion, a decrease of 10.3% compared to ¥22.74 billion in Q1 2023[19]. - Total operating costs decreased to ¥20.86 billion in Q1 2024 from ¥23.39 billion in Q1 2023, representing a reduction of 10.8%[19].

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-017 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 29 日 根据上海证券交易所的相关规定，公司现将 2024 年第一季度的 主要经营数据公告如下： 单位：万吨 | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 销售价格（元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 长材 | 187 | 174 | 3,631 | | 板材 | 256 | 250 | 4,279 | | 轮轴 | 8 | 8 | 11,559 | ...

[ Table_Main[马ITnaf 钢bol]e 股_Ti份tle]( 600808) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 业绩短期承压，产品结构持续优化 目标价格： 3.09 上次预测： 3.39 公 ——马钢股份2023 年报点评 当前价格： 2.53 司 李鹏飞(分析师) 魏雨迪(分析师) 王宏玉(分析师) 2024.04.22 更 010-83939783 021-38674763 021-38038343 [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 lipengfei@gtjas.com weiyudi@gtjas.com wanghongyu@gtjas.com 证书编号 S0880519080003 S0880520010002 S0880523060005 52周内股价区间（元） 2.41-2.98 报 总市值（百万元） 19,600 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 7,747/5,968 流通 B股/H股（百万股） 0/1,733 2023年公司业绩略不及预期，主要系钢价跌幅大于原材料价格跌幅，公司业绩短期承 流通股比例 99% 压。我们对2024 ...

董事会2024 年 4 月 16 日 马鞍山钢铁股份有限公司章程 （已经董事会审议通过，尚待股东大会批准） | - | | . | 1 | | --- | --- | --- | --- | | œ | | | | 第二条 公司注册名称：马鞍山钢铁股份有限公司（简称"马钢"），MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED。 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 3 | | 第四章 | 股份增减和回购 | 4 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 | 6 | | 第六章 | 股票和股东名册 | 7 | | 第七章 | 股份转让 | 9 | | 第八章 | 股东的权利和义务 | 10 | | 第九章 | 股东大会 | 12 | | 第十章 | 董事会 | 19 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 | 28 | | 第十二章 | 总经理 | 28 | | 第十三章 | 监事会 | 29 | | 第十四章 | 党的组织 | 31 | | 第十五章 | 公司董事、监 ...

根据相关规定，公司将蒋育翔先生作为董事候选人提交公司计划 于 2024 年 5 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议，如获 批准，其董事任期将自该次股东大会批准起至公司第十届董事会届满 之日（即 2025 年 12 月 1 日）止。丁毅先生自该次股东大会结束起将 不再担任公司董事、董事长及董事会战略与可持续发展委员会委员、 主席，以及董事会提名委员会委员职务。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-014 马鞍山钢铁股份有限公司 关于更换董事的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司收到董事长丁毅先生辞呈，丁毅先生因工作另有安排 决定自公司股东大会选举产生新任董事起辞去本公司董事、董事长及 董事会战略与可持续发展委员会委员、主席，以及董事会提名委员会 委员职务，并确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何 其他事项需要通知公司股东及债权人。 丁毅先生在担任本公司董事、董事 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-015 马鞍山钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证 本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司自身情况，本公司第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 16 日审议通过了《马鞍山钢铁股份有限公司章程及其附件修订案》，拟对《公司章 程》及其附件进行修订。修订案将提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权 董事会依据有权机构的要求作适当的文字表述及其他调整并办理其它有关事宜 （如需）。具体修改如下： | 序号 | 章程现有内容 | 章程拟修改后的内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范马鞍山钢铁股份有 | | | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"） | 第一条 为规范马鞍山钢铁股份 | | | 的经营管理，保障公司及股东的合法权 | 有限公司（以下简称"公司"或"本 | | | 益，依照《中华人民共和国公司法》（简 | 公司"）的经营管理，保 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-013 该股东大会将于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 1:30 在安徽 省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另 行发出的股东大会通知。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日（星期二），公司第十届董事会第二十一次会 议以书面决议案方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 2024 年 4 月 16 日 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。提名蒋育翔先生作 为公司第十届董事会非独立董事候选人事项已经公司董事会提名委 员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有 限公司关于更换非独立董事的公告 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 (一) 任期内,出席股东大会、董事会会议情况 本人应参加股东大会5次,实际参加5次;应参加董事会11次,实际参 加11次,其中5次现场会议、6次通讯会议。会前,本人认真审阅会议议案 及相关材料,为会议的讨论和决策做好准备;会上,本人积极听取汇报, l 并提出专业建议,审慎行使表决权,负责地对各项议案进行了投票;会后, 本人主动跟进了解议案落实情况。任期内,本人赞成董事会审议的各项议 案,未投弃权或反对票。 (二)任期内,参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人张春霞,于2023年1月1日至11月30日("任期")任马鞍山钢铁股 份有限公司("公司"或"公司")独立董事,严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司规章制度,本着对全体股东尤其是中小股东 负责的态度,充分发挥自身专业优势,坚持忠实、勤勉、独立、公正地履 行职责。现将任职期间的履职情况汇报如下: 一、基本情况 张春霞女士:60岁,博士,教授级高级工程师。1994年8月至2018 年 3月任职于钢铁研究总 ...