马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 本人仇圣桃,自2023年11月30日起任马鞍山钢铁股份有限公司("公 司"或"公司")独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司规章制度,本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度, 充分发挥自身专业优势,坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将 任期内的履职情况汇报如下: 一、基本情况 仇圣桃:59 岁,博士,正高级工程师,博士生导师,享受国务院特 殊津贴专家。2003 年至今,任钢铁研究总院连铸技术国家工程研究中心 副主任。2008年至今,任中达连铸技术国家工程研究中心有限公司副总 经理。2023年11月 30日起,任公司独立董事及董事会审计与合规管理 委员会("审计委员会")委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员。 任期内,本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 关于上市公司独立董事的任职要求,持续保持独立性。 二、年度履职概况 (一) 出席股东大会、董事会会议情况 任期内,本人应参加股东大会1次,实际参加1次;应参加董事会2次, 实际参加2次,其中 ...

本人管炳春作为马鞍山钢铁股份有限公司("公司"或"公司")独 立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规 章制度,本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度,充分发挥自身专业 优势,坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将2023年度履职情况 汇报如下: 一、基本情况 管炳春先生:59岁,教授级高级工程师。1988年10月至2002年12 月,先后任原冶金工业部质量司副处长、处长,国家冶金工业局行业管理 司处长,中国冶金工业质量体系认证中心主席。2003年1月起,任北京 国金恒信管理体系认证公司、北京国金衡信认证有限公司董事长、总经理。 管先生兼任安阳钢铁股份有限公司独立董事、全国质量奖评审工作委员会 专家委员。2022年12月1日起,任公司独立董事及董事会战略与可持续 发展委员会委员、审计与合规管理委员会委员、提名委员会委员,以及薪 酬委员会委员、主席。 报告期内,本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 等关于上市公司独立董事的任职要求,持续保持独立性。 马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2023年度试职报告 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2023年度试职报告 本人管炳春作为马鞍山钢铁股份有限公司("公司"或"公司")独 立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规 章制度,本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度,充分发挥自身专业 优势,坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将2023年度履职情况 汇报如下: 一、基本情况 报告期,本人应参加股东大会5次,实际参加5次;应参加董事会13 次,实际参加13次,其中6次现场会议、7次通讯会议。会前,本人认真审 阅会议议案及相关材料,为会议的讨论和决策做好准备;会上,本人积极 1 听取汇报,并提出专业建议,审慎行使表决权,负责地对各项议案进行了 投票;会后,本人主动跟进了解议案落实情况。报告期,本人赞成董事会 审议的各项议案,未投弃权或反对票。 (二) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、薪酬委员会 管炳春先生:59岁,教授级高级工程师。1988年10月至2002年12 月,先后任原冶金工业部质量司副处长、处长,国家冶金工业局行业管理 司处长,中国冶金工业质量体系认 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 本人朱少芳,于2023年1月1日至11月30日("任期")任马鞍山钢铁 股份有限公司("公司"或"公司")独立董事,严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度,本着对全体股东尤其是中 小股东负责的态度,充分发挥自身专业优势,坚持忠实、勤勉、独立、公 正地履行职责。现将任职期间的履职情况汇报如下: 一、基本情况 朱少芳女士:59 岁,本科,中国注册会计师,曾任江苏省注册会计 师协会常务理事,中国注册会计师协会首批注册会计师资深会员。1999 年 2 月至 2016年 10月,先后任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 之审计部经理、合伙人、南京分所主管合伙人。2017年11月30日至 2022 年 12月1日,任公司独立董事及董事会审计与合规管理委员会("审计委 员会",原审核(审计)委员会)委员、主席,以及战略与可持续发展委 员会("战略委员会",原战略发展委员会)委员、提名委员会委员、薪酬 委员会委员。2022年12月1日至2023年11月30日,任公司独立董事 及 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 本人廖维全,自2023年11月30日起任马鞍山钢铁股份有限公司("公 司"或"公司")独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司规章制度,本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度, 充分发挥自身专业优势,坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将 任期内履职情况汇报如下: 一、基本情况 廖维全先生:62岁,注册会计师。1999年至2019年,任安徽省国资 委监事会办事处主任,期间曾任安徽省高速公路控股集团有限公司等近 20 家安徽省属企业外部监事。2019年至2022年,任安徽省审计厅国有企 业审计三室主任、一级调研员、二级巡视员。2023年11月30日起,任 公司独立董事及董事会战略与可持续发展委员会("战略委员会")委员、 提名委员会委员、薪酬委员会委员,以及审计与合规管理委员会("审计 委员会")委员、主席。 任期内,本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 关于上市公司独立董事的任职要求,持续保持独立性。 二、年度履职概况 (一)出席股东大会、董事 ...

2023 年年度报告 公司代码：600808 公司简称：马钢股份 马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 280 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 四、公司负责人丁毅、主管会计工作负责人任天宝及会计机构负责人（会计主管人 员）邢群力声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2023 年度拟不派发股利，也不进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 报告中对公司面临的主要风险进行了分析，详见第三节"董事会报告"中"七、 公司关于公司未来发展的讨论与分析"之"（五）可能面对的风险"。报告所涉及的 发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。 | - ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于马鞍山钢铁股份有限公司 除对马钢股份 2023 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额 与我们审计时所提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专 项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解马钢股份 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情 况,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 ...

ビス展 马鞍山钢铁股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 the controlled er half group works of l. KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2403546 号 马鞍山钢铁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的马鞍山钢铁股份有限公司(以下简称"马钢股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度沭职报告 本人管炳春作为马鞍山钢铁股份有限公司("公司"或"公司")独 立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规 章制度,本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度,充分发挥自身专业 优势,坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将2023年度履职情况 汇报如下: 一、基本情况 管炳春先生:59岁,教授级高级工程师。1988年10月至2002年12 月,先后任原冶金工业部质量司副处长、处长,国家冶金工业局行业管理 司处长,中国冶金工业质量体系认证中心主席。2003年1月起,任北京 国金恒信管理体系认证公司、北京国金衡信认证有限公司董事长、总经理。 管先生兼任安阳钢铁股份有限公司独立董事、全国质量奖评审工作委员会 专家委员。2022年12月1日起,任公司独立董事及董事会战略与可持续 发展委员会委员、审计与合规管理委员会委员、提名委员会委员,以及薪 酬委员会委员、主席。 报告期内,本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 等关于上市公司独立董事的任职要求,持续保持独立性。 ...

01 | 关于本报告 | | | --- | --- | | 报告周期 | 本报告为年度报告，是马鞍山钢铁股份有限公司向社会公开发布的2023年度环境、社会及管治 | | | （ESG）报告。 | | 称谓说明 | 为便于表达，报告中使用的"中国宝武""宝武集团""宝武"为"中国宝武钢铁集团有限公司"的简 | | | 称，"马钢集团"为"马钢（集团）控股有限公司"的简称，"马钢股份""公司""我们"均为"马鞍山 | | | 钢铁股份有限公司"的简称。 | | 报告范围 | 除有特殊说明，本报告主要描述2023年1月1日至2023年12月31日期间，马钢股份及其子公司在经 | | | 济、社会和环境等方面的履责实践及绩效表现。报告实体范围的选择主要基于重要性和实质性考 | | | 虑。除特殊说明外，报告中涉及的货币均为人民币。 | | 编制依据 | 国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 | | | 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》 | | | 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 | | | 联合国可持续发展 ...