股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-011 马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所的相关规定，公司现将 2023 年度的主要经 营数据公告如下： 单位：万吨 | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 销售价格（元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 长材 | 1,030 | 1,028 | 3,763 | | 板材 | 1,004 | 1,003 | 4,725 | | 轮轴 | 28 | 28 | 11,686 | 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-012 马鞍山钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 欢迎投资者于 2024 年 4 月 8 日（星期一）16：00 前，以电话、传真或电 子邮件的形式向公司提出其关注的问题。公司将会于 2023 年度业绩说明会（"业 绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题予以回答。 本公司已于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露本公司 2023 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023 年年度业绩和经营情况，本公司拟于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00-16:30 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 业绩说明会通过网络方式、以中英文双语召开，本公司将针对 2023 年度业 绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-007 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）监事会及全体监事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 28 日，公司第十届监事会第十四次会议在马钢办 公楼召开。监事会主席马道局先生主持会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律法规 及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过关于会计政策变更的议案 监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业 会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）进行的合理 变更和调整，符合法律法规规定及公司实际情况，符合公司及股东 的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。 表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过公司 2023 年末期利润分配方案的建议 会议认为：2023 年末期利润分配方案符合法律、法规及《公司 章程》的规定，符合公司发展 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-009 马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，上市公司利 润分配以该公司的母公司利润表中净利润为依据。经毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（"毕马威华振"）审计，2023 年度母 公司净利润为人民币-504,591,544 元。因 2023 年度母公司净利润为 负，综合考虑公司未来发展及股东长远利益，建议 2023 年度不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增资本。本次利润分配预案尚需提 交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二十次会议，会议 审议通过了 2023 年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2023 年年 度股东大会审议。公司监事会于 2024 年 3 月 28 日召开监事会会议， 审议通过了《关于 2023 年末期利润分配 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-010 马鞍山钢铁股份有限公司 关于聘任会计师事务所公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"、"马钢股份"）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截 至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 9 亿元，其 他证券业务收入超过人民币 10 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 伙)("毕马威华振") 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 201 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403870 号 马鞍山钢铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了马 鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所、香港联交所信息披露工作要求， 马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验宝武集团 财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企 业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相 关规定，在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期 财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司2023年风险管理情况 进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融 机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人 统一社会信用代码为913100001322009015。财务公司注册资本68.4 亿元（人民币，下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、 马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、 太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司 占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有限公司 占2.21%。 经国家金融监督管理总局批 ...

3、公司对2022年1月1日至首次执行日之间发生的适用该规定的 单项交易按照该规定进行了追溯调整。对于2022年1月1日因适用该规 定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差 异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18 号—所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期 初留存收益及其他相关财务报表项目。 二、董事会意见 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财 会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"内容，该内容自2023年1月1日起施行。公司根据上述 要求于2023年度对会计政策相关内容进行相应变更。 （二）本次会计政策变更的影响 1、本次变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 2、本次变更后，公司将按照财政部印发的 16 号准则解释的要 求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前 期颁布的《企业会计准则—基本 ...

KPMG 毕马威 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 出马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400284 号 马鞍山钢铁股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称 "马钢股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-006 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）批准关于会计政策变更的议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经公司董事会审 计与合规管理委员会（"审计委员会"）审议通过。具体内容详见本公 司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》 （公告编号：2024-008）。 （二）批准关于 2023 年末存货跌价准备变动、坏账准备变动及 计提长期股权投资减值准备的议案。 1、批准公司及附属公司转销原材料、半成品、产成品跌价准备 人民币 60464 万元；计提原材料、半成品、产成品跌价准备人民币 39105 万元。 2、批准公司计提长期股权投资减值准备。因全资子公司 MG-VALDUNES 破产，公司本部按对其长期股权投资的账面净值，计提 长期股权投资减值准备人民币 2.27 亿元。在公司合并报表层面，该 项计提体现为投资损失人民币 ...