关于东浩兰生会展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东浩兰生会展集团股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 东浩兰生会展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 3561 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 您可使用手机"扫一点"成进入"注票会计师行业玩一直营平台（http://xms.pscolor.co）"进行管家 " 目 录 会会计师 李务所(特殊普通合伙) Franghai Contified Public Showantants (Fracial General Partnerhip) 东浩兰生会展集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 3561 号 东浩兰生会展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了东浩兰生会展集团股 份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 3557 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李 务 所(特殊善通合伙) Certified Public Slocountants (Shecial Seneral Pari 审计报告 上会师报字(2024)第 3557 号 东浩兰生会展集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称"兰生股份")财务报 表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了兰生股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兰生股份, ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度沐职报告 (吕勇) 本人作为东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董 事,在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定,认真、独立地 履行职责,维护公司和全体股东的利益。现将2023年度本人履行职责的情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 1、现任独立董事履历情况 昌勇,男,1957年生,大学,正高级会计师。曾任上海市审计局处长,上 海一百(集团)有限公司总会计师、财务总监,百联集团有限公司财务总监等职。 现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会独立董事、科博达技术股份有 限公司独立董事、上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 本人在公司除依法依规履行独立董事职责之外,未担任其他职务,也不从公 司主要股东或有利害关系的机构取得经济利益,不存在影响独立性的情形。本人 具有财务、金融、管理等专业资质和行业长期工作经验,对有关事项出具的意见, 秉持独立、客观、公正原则。 二、履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 4、现场考察及其他履职情况 2 ...

公司代码：600826 公司简称：兰生股份 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 东浩兰生会展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东浩兰生会展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-020 东浩兰生会展集团股份有限公司关于公司 重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺完成情况的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年10月22日完 成了重大资产重组，详见公司于2020年10月24日披露的《关于重大资产置换并发 行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产完成过户的公告》（公告编号： 临2020-053号）。 现上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本次重大资产重组业绩承诺标的公司 2023年度承诺业绩实现情况进行了专项审核，并出具了"上会师报字(2024)第3595 号"审核报告。现将公司2023年度业绩承诺完成情况公告如下： 一、重大资产重组基本情况 东浩兰生会展集团股份有限公司（原名"上海兰生股份有限公司"）于2019 年9月启动重大资产重组工作，以上海兰生轻工业品进出口有限公司51%股权与东 浩兰生（集团）有限公司（以下简称"东浩兰生集团"）持有的上海东浩兰 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对上会会计 师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 业务资质：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所证券、 期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）； 首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000) 358 号）； 中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案 证书等相关资质。首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。 2、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 3 月 27 日，董事会审计委员会以现场方式召开了 2023 年第一次会 议，会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，并 同意将相关议案提交董事会审议。2023 年 4 月 25 日及 2023 年 5 月 22 日 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 目的 财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 东浩兰生会展集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 3558 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师事务所(特殊普通合伙) i Eentified Public Accountants (Special Jeneral Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 3558 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制 ...

海通证券股份有限公司 关于 东浩兰生会展集团股份有限公司 重大资产置换并发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况之 专项核查意见 独立财务顾问 二零二四年四月 海通证券股份有限公司 关于东浩兰生会展集团股份有限公司 重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况之专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"独立财务顾问"或"本独立财 务顾问"）作为东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"兰生股份"、"上市公司"） 重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"、 "本次重大资产重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件要求， 对东浩兰生（集团）有限公司（以下简称"东浩兰生集团"）做出的关于东浩兰生集 团原持有的上海东浩兰生会展（集团）有限公司（以下简称"会展集团"、"置入资 产"）100%股权的2023年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下： 一、本次交易涉及的业绩承诺事项 根据上市公司与东浩兰生集团于 2 ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成 立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为 全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 ...

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2024-021 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上会会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事上市公司查证业务资格的会 计师事务所。2023 年公司聘请该事务所担任本公司的财务审计及内部控制审计 机构，在工作中该事务所遵循国家相关法律法规及有关规定，秉持独立、客观、 公正的职业准则，认真、尽职地履行了审计职责。公司董事会拟续聘上会会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 东浩兰生会展集团股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成 立于 198 ...