公司代码：600830 公司简称：香溢融通 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 对审计机构 2024 年度履职情况的评估报告 （一） 服务人员 本次审计项目合伙人及签字会计师均具有资深执业资格及丰富 的审计经验。在日常咨询沟通中，浙江中会表现出了很好的专业水准， 且服务周到，响应及时。本次审计中，浙江中会安排了 2 个小组、16 人外勤审计，审计人力保障充分。 （二） 服务时效 本次年报审计为浙江中会对公司的第二次年报审计服务，在审计 过程中，浙江中会跟公司管理层、治理层沟通反馈及时，且重要事项 与事务所内部复核、质控部门积极反馈沟通，基本保证公司对审计时 效的要求。 （三） 服务质量 2024 年度审计过程中，浙江中会针对公司的服务需求及被审计 单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审 1 / 2 计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核 算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易 等审计内容全覆盖，审计服务质量符合公司要求。 （四） 其他 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）聘请浙江中 会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：浙江中会）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根 ...

本次特殊资产业务计划尚需提交股东大会审议批准。本次特殊资产业务计划 为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一 年度业务计划提交股东大会通过日止。 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-017 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度特殊资产业务计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 6 日召 开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度特殊资产业务 计划的议案》。具体计划如下： 一、 全年计划发生额 综合考虑市场因素及公司经营预算情况，公司 2025 年度特殊资产业务发生 额（公司出资）计划不超过 8 亿元。 针对特殊资产业务，在前端，明确客户准入、项目准入要求及具体业务操作 规程。项目尽调、方案设计中，现场了解底层资产环境和市场状况，充分调查和 核实债权基本情况、债权诉讼判决信息等，合理审慎估值，梳理清收思路，研判 退出路径；部分项目引入第三方兜底保障，降 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-015 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 是否需提交股东大会审议：是 公司 2025 年度日常关联交易计划基于贸易业务拓展的需要，符合公司发 展整体规划，不会对公司主营业务收入、利润产生重大影响。 本次日常关联交易计划不构成公司的实质性承诺，敬请投资者注意投资 风险。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易的审议程序 2025 年 3 月 5 日，公司 2025 年度日常关联交易计划事先提交公司独立董事 专门会议 2025 年第一次会议审议：我们充分了解了本次关联交易开展的必要性 和合理性，重点关注关联交易定价公允性，认为本次关联交易有利于公司扩大业 务规模，增强经营稳健性；交易定价及交易规则符合市场化和公平原则，交易对 方履约能力较强；本次交易不会影响公司独立性，不存在损害上市公司、非关联 股东尤其是中小股东利益的情形，同意 2025 年度日常关联交易计 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-016 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度担保业务计划 综合考虑市场因素、公司历史经营数据和经营预算情况，公司 2025 年度担 保业务计划总额不超过 45 亿元。 本次担保业务计划尚需提交股东大会审议批准。本次担保业务计划为年度计 划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度业务 计划提交股东大会通过日止。 二、 主要业务产品、市场及客户群 (一) 非融资担保业务 目前，公司非融资担保业务以建筑施工领域的工程保函担保为主，细分业务 品种包括工程履约保函担保、工程预付款保函担保、工程投标保函担保、农民工 工资支付保函担保、工程质量保函担保等。公司为承包人（工程的承包方或施工 方）在开具银行履约保函时提供反担保，公司通过这种反担保方式，取得承包人 支付的相应费用。 工程保函担保以浙江省项目为主，并积极外拓河南、重庆、山东、湖北、江 苏等省外市场，成效明显，省外担保业务规模占比超 50%；公司客户准入要求为 二级资质以上建筑企业。 (二) 融资担保业务 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-018 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度类金融投资业务计划 1. 间接资金收益业务 通过设立或参与券商资管计划、私募基金、有限合伙企业等模式为融资需求 方提供定制化融资方案，充分满足客户融资需求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 6 日召 开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度类金融投资业 务计划的议案》。具体计划如下： 一、 全年业务计划发生额 综合考虑市场因素及经营预算情况，公司 2025 年度类金融投资业务发生额 （公司出资）计划不超过 2 亿元。 本次类金融投资业务计划尚需提交股东大会审议批准。本次类金融投资业务 计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至 下一年度业务计划提交股东大会通过日止。 二、主要业务类型和经营模式 2. 资本市场投资业务 通过发行设立或参与基金等形式直接或间接的方式参与一二 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-013 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年度计提减值准备的公告 应收款项包含应收账款、其他应收款和长期应收款。 根据企业会计准则及公司资产减值管理办法等的规定，公司应收账款和其他 应收款根据账龄确认信用风险特征组合，按照不同账龄确定的预期信用损失率计 提信用减值损失。 长期应收款在资产负债表日，公司按单项长期应收款应收取的合同现金流量 一、 本次计提减值和风险拨备的概述 根据《企业会计准则》及《公司资产减值管理办法》等相关政策规定，为真 实、准确反映公司资产负债状况和经营成果，公司在报告期末对各类应收款项、 发放贷款和垫款等资产进行了全面检查和减值测试，对未到期的担保业务合同未 来履行担保义务相关支出进行合理预计，经过充分分析和评估，在依据充分且客 观的情况下，2024 年度计提减值准备总体情况为： | 项目 | 年度计提金额（万元） 2024 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 4,451.58 | | 其中：应收款项 | | 2,198.72 | | 发放贷款和垫款 | | 2,079. ...

香溢融通控股集团股份有限公司 董事会预算与审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年，公司董事会预算与审计委员会（以下简称：委员会） 严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司董事会预算与审计委员 会工作规则》等有关规定，勤勉尽责，认真履职。现将 2024 年度委 员会工作情况报告如下： 一、 预算与审计委员会基本情况 2024 年，委员会由王振宙先生（独立董事）、徐培富先生、胡仁 昱先生（独立董事）组成，均为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事王振宙先生担任召集人。其中王振宙先生和胡仁昱先生为会 计及财务管理专业人士，委员会成员符合相关法律法规中关于审计委 员会人数比例和专业配置的要求。 二、 预算与审计委员会会议情况 报告期内，委员会共召开会议 6 次，其中 2 次以现场方式召开， 1 次以线上会议方式召开，3 次以现场结合线上会议方式召开，全体 委员均出席了全部会议，具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 会议议题 | 沟通审议情况 | 年审会计师就审计进展情况及 | | | | | | | | | | --- | -- ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-020 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为公司和董监高人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）为了进一步完善公司风 险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员因正常履行职责可能引致的风险， 促进其更好地行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境。根据《上 市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司（含子公司）和董事、监事、高级 管理人员购买责任保险（以下简称：董监高责任险）。具体情况如下： 一、 董监高责任险具体方案 1. 投保人：香溢融通控股集团股份有限公司 2. 被保险人：公司（含子公司）及公司全体董事、监事、高级管理人员等， 具体以最终签订的保险合同确定的人员为准。 3. 责任限额：不超过人民币10,000万元/年，具体以最终签订的保险合同为准。 4. 保险费总额：不超过人民币100万元/年，具体以最终签订的保险合同为准。 5. 保险期限：12个月，保险合同期满时或期满前 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2025-019 香溢融通控股集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 ● 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 拟续聘审计机构的基本情况 （一） 机构信息 浙江中会由浙江新中天会计师事务所有限公司、浙江天恒会计师事务所有限 公司、杭州联信会计师事务所有限公司三家事务所联合重组设立的特殊普通合伙 制会计师事务所，经浙江省财政厅批准（浙财会【2022】39 号）执业。浙江中 会注册资本 1,000 万元，注册地址：浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦 911-916 室，首席合伙人俞维力。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称：浙江中会）。 公司从服务质量、效率、专业能力等维度对浙江中会 2024 年度审计工作履 职情况进行评估，认为浙江中会在审计过程中勤勉尽责，较好地完成了公司 2024 年年报审计工作。浙江中会在人力及其他资源配备、质量管理水平、 ...