香溢融通控股集团股份有限公司董事会 除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成 员（配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、 配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）在其他企业担任 职务、持有本公司股份以及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍 其进行独立客观判断的利害关系，亦不存在其他可能影响其独立性的 情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 公司董事会收到在任独立董事何彬先生、王振宙先生、胡仁昱先 生提交的独立性自查情况报告后，进行评估，经核查其任职经历以及 签署的自查报告文件，对 2024 年度独立董事独立性自查情况发表专 项意见如下： 香溢融通控股集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-014 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为全资子公司香溢金服 2025 年度对外融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及公司控 股子公司 ● 被担保人：宁波海曙香溢融通金融服务有限公司（以下简称：香溢金服） ● 2025 年度预计担保金额：20,000 万元 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 逾期对外担保金额：无。 ● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司 2024 年度经会计师事务所审计的净资产 100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一） 基本情况介绍 特殊资产业务是公司类金融业务的主要业务之一，2020 年以来，公司抢抓 市场机遇，大力发展特殊资产业务，截至 2024 年 12 月 31 日，期末账面资产规 模近 4 亿元，同比略增；全年实现收入 5,607.82 万元，同比上 ...

董事会预算与审计委员会 对审计机构 2024 年度审计工作履行监督及评估职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律 法规的要求，公司董事会预算与审计委员会在年报审计期间，与审计 机构保持沟通，就重要事项提醒关注，忠实勤勉履职。现将董事会预 算与审计委员会对浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称：浙江中会）2024 年度审计工作履行监督及评估职责情况报告如 下： 一、 审计机构 2024 年度审计工作基本情况 香溢融通控股集团股份有限公司 按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业 内部控制审计指引》和其他执业规范等要求及公司 2024 年年报工作 安排，浙江中会对公司合并及母公司财务报表和相关财务报表附注、 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计；同时对 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项 核查。 公司董事会预算与审计委员会对续聘浙江中会为 2024 年度审计 机构事项 ...

专项报告 香溢融通控股集团股份有限公司 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是香溢融通管理层的责任。我 们将汇总表所载信息与我们审计香溢融通2024年度财务报表时所审核的会计资 料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在 不一致的情况。 为了更好地理解香溢融通2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 二O二四年度 关于香溢融通控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中会会专[2025]第0186号 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东: 我们审计了香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称"香溢融通")2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表和相关财务报表附注,并于2025年3月6日出具了报告文号为中会会审 [2025]第0232号的无保留意见审计报告。 香溢融通管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2025-021 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 9 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路 109 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-011 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 2 月 24 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体监事书面发出了关于召开公司第十一届监事会第五次会议的通知，2025 年 3 月 6 日在宁波召开监事会。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次 会议由方泽亮监事会主席主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等 有关法律法规和规范性文件的要求。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，通过了如下议案： （一）公司 2024 年度监事会工作报告 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司 2024 年度财务报告 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）公司 2024 年度利润分配预案（详见公司临时公告 2025-012） 对利润分配预案进行审查，重点关注分配预案的政策合规性和合理性、现金 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-010 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2025 年 2 月 24 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会第五次会议的通知，2025 年 3 月 6 日在宁波召开董事会。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议由方国富董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了如下议案： （一） 公司 2024 年度董事会工作报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 公司 2024 年度总经理工作报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三） 公司 2024 年度财务报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四） 公司 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-012 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.015 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 本次不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一） 利润分配方案的具体内容 经浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）母公司资产负债表中未分配 利润为 228,516,614.67 元。公司 2024 年度利润分配方案如下： 1. 公司拟向全体股东 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached ¥408,758,238.72, representing a 55.63% increase compared to ¥262,648,849.59 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥53,171,865.88, a significant increase of 139.53% from ¥22,198,021.83 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥49,401,758.76, up 262.66% from ¥13,622,117.63 in 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.117, which is a 138.78% increase compared to ¥0.049 in 2023[22] - The weighted average return on equity for 2024 was 2.481%, an increase of 1.43 percentage points from 1.051% in 2023[22] - The total profit for the year was 110 million RMB, representing a year-on-year growth of 68%[29] - The total operating revenue for the year reached 409 million RMB, a year-on-year increase of 55%[29] - The company achieved total operating revenue of CNY 4.09 billion in 2024, exceeding its target by 120.29%[60] - The operating costs for the year were CNY 2.50 billion, slightly above the planned budget by 0.81%[60] - The company reported a 55.63% year-on-year increase in total operating revenue, primarily driven by growth in financing leasing and commodity trading[62] Assets and Liabilities - The total assets of the company as of the end of 2024 were ¥5,017,023,673.42, reflecting a 27.30% increase from ¥3,941,039,956.68 at the end of 2023[21] - The total assets of the company exceeded 5 billion RMB, an increase of 27% year-on-year[29] - The company's capital reserve as of the end of 2024 was ¥481,792,438.44, with no plans for capital reserve conversion or bonus shares[7] - The company's total assets increased by 54.02% to CNY 1,254,351,413.15, compared to CNY 814,431,466.77 in the previous period[69] - Long-term receivables rose by 49.70% to CNY 1,705,478,023.23, up from CNY 1,139,231,612.70 year-on-year[69] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥663,828,555.80 for 2024, an improvement from -¥824,635,089.21 in 2023[21] - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a positive cash flow of 16.59 million RMB in the fourth quarter[23] - The cash flow from financing activities increased by 222.78% to CNY 869,024,118.40, compared to CNY 269,234,714.52 in the previous year[64] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.15 per 10 shares, totaling ¥6,814,841.21 for all shareholders[7] - The company reported a cash dividend of 0.15 RMB per share for the fiscal year 2023, amounting to a total cash dividend of 6,814,841.21 RMB, which represents 12.82% of the net profit attributable to ordinary shareholders[137] - The cash dividend ratio for the most recent accounting year is 64.69%[142] Business Operations and Strategy - The company implemented a performance contract system for all employees for the first time[30] - The company aims to enhance its service quality and efficiency by optimizing its business structure and strengthening business collaboration under a comprehensive development model of "financial services + asset management + industrial operation"[89] - The financing leasing business remains the core strategic focus, with an emphasis on optimizing the business structure and supporting key sectors like advanced manufacturing and energy conservation[90] - The company plans to deepen market channel construction in the trade business, integrating new media promotion methods to reduce costs in procurement, warehousing, and logistics[92] - The company is committed to a strategic focus on "service empowerment" and aims to deepen integration with the real economy[89] Risk Management - The company faced significant risks related to regulatory uncertainties in the local financial organization sector, which may impact future business expansion[8] - The company’s risk management system has been upgraded to enhance its ability to identify and respond to market risks effectively[58] - The company will enhance risk management capabilities, focusing on credit, market, and liquidity risks, while continuously improving the comprehensive risk management system[96] - The company has established qualitative and quantitative risk control indicators for different business segments to manage credit risk effectively[97] Legal and Compliance - The company has faced legal challenges regarding the exit plan from the investment in Hangzhou Langyue, with ongoing litigation[77] - The company has been involved in bankruptcy proceedings concerning Shanghai Xingyu, with the court accepting the bankruptcy liquidation application[160] - The company has no significant litigation or arbitration matters reported for the current year[160] - The company has received a total of 20.41 million yuan from Ping An Bank as part of the bankruptcy distribution plan, with an additional 5.96 million yuan received in 2022[161] Market Trends and Industry Insights - The bottled water market in China grew from CNY 20.17 billion in 2019 to CNY 27.57 billion in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8.13%[42] - The high-end liquor market is expected to perform better in 2025 compared to 2024, with a focus on international market expansion[41] - The overall liquor market is transitioning from an incremental to a stock market, with new consumption dynamics being emphasized[41] Human Resources and Governance - The company has a total of 10 board members and 4 supervisors, with no changes in shareholding reported[113] - The company has a dedicated human resources department that operates independently from the controlling shareholders, ensuring clear labor and compensation management[109] - The company has established a compliance training program covering various aspects such as risk management and financial management to improve employee compliance awareness[135] Shareholder Structure - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 46,668, an increase from 33,842 at the end of the previous month[193] - The controlling shareholders, Zhejiang Tobacco Investment and Zhejiang Xiangyi Holdings, collectively hold 143,012,614 shares, which is 31.478% of the total share capital[198] - The actual controller of the company is China Tobacco Corporation, established on December 15, 1983, primarily engaged in the production, operation, and import-export trade of tobacco monopoly products[199]

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2025-008 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢租赁提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称： 香溢租赁） 本次担保金额：15,000万元 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保413,020万元（含本次担保）；为控股子公司香溢担保开展 担保业务提供担保438,833.54万元。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2023年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 鉴于公司向江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称：江苏银行杭州分行） 出具《最高额连带责任保证书》到期。为继续支持融资租赁业务发展，2025 年 3 月 4 日，公司新签署《最高额 ...