香溢融通控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，进一步健全公司高级管 理人员的考核和薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责制定董事与高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，其提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认 可的其他高级管理人员。 第四条 公司董事会秘书办公室为薪酬与考核委员会的对 口办事机构，并负责薪酬与考核委员会会议组织、会议记录、档 案管理等工作。 1 / 5 第二章 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-052 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 根据企业会计准则及公司内部管理规定，公司充分核查资产情况，核销依据 充分，符合公司实际情况；核销决策程序合法合规，后续持续管理；核销事项不 涉及关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2024 年半年度核 销不良资产 2,461.12 万元：其中发放贷款和垫款（典当资产）699.46 万元，其他 应收款（经营租赁）1,761.66 万元。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 19 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体监事书面发出了关于召开公司第十一届监事会第四次会议的通知，2024 年 8 月 29 日在宁波召开监事会。本次会议应出席监事 5 名，实际亲自出席监事 4 名， 职工监事雍海英因个人原因未能亲自出席本次会议，委托吴小方职工监事代为行 使表决权。本次会议由方泽亮监事会主席主持，会议 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 董事会预算与审计委员会工作规则 （2024 年修订版） 第二条 预算与审计委员会是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，其提案 应当提交董事会审议决定。 第三条 预算与审计委员会委员应保证足够的时间和精力 履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 的内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 公司财务部门、审计部门为预算与审计委员会的对 口办事机构，对其负责，向其报告工作。 公司董事会秘书办公室负责预算与审计委员会日常的工作 联络、会议组织、会议记录、档案管理等工作。 1 / 9 预算与审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当 给予配合。 第二章 人员组成 第五条 预算与审计委员会由3名或以上董事组成。 预算与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会预算与审计 委员会（以下简称"预算与审计委员会"）的运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600830 公司简称：香溢融通 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 142 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人方国富先生、主管会计工作负责人盛献智先生及会计机构负责人（会计主管人员） 王薇薇女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的关于业务发展计划方向和规划性内容等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司经 ...

根据《企业会计准则》及《公司资产减值管理办法》等相关政策规定，为真 实、准确反映公司资产负债状况和经营成果，公司在报告期末对各类应收款项、 发放贷款和垫款等资产进行了全面检查和减值测试，对未到期的担保业务合同未 来履行担保义务相关支出进行合理预计，经过充分分析和评估，在依据充分且客 观的情况下，2024 年半年度计提减值准备总体情况为： | 项目 | 2024 年半年度计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 1,163.15 | | 其中：应收款项 | | 133.49 | | 发放贷款和垫款 | | 931.14 | | 债权投资 | | -102.64 | | 应收债权转让款 | | 201.16 | | 二、提取担保业务准备金 | | -134.12 | | 合计 | 1,029.03 | | 二、 计提减值准备的具体说明 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-053 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年半年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-048 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢租赁提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称： 香溢租赁） 本次担保金额：15,000万元 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保293,020万元（含本次担保）；为控股子公司香溢担保开展 担保业务提供最高额保证担保339,833.54万元。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2023年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 为支持融资租赁业务发展，2024 年 8 月 23 日，公司签署并向江苏银行股份 有限公司杭州分行（以下简称：江苏银行杭州分行）出具《最高额连带责任保证 书》，同意 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香 溢担保） 本次担保金额：70,000万元 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保293,020万元；为控股子公司香溢担保开展担保业务提供最 高额保证担保339,833.54万元。（含本次担保）。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2023年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 （一） 担保基本情况 鉴于公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行（以下简称：杭州 联合银行宝善支行）签订的原合同已于 2024 年 8 月 6 日到期，2024 年 8 月 26 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-047 （二） 关于增补第十一届董事会战略与投资委员会成员的议案 2024 年 7 月 31 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年第六次临时会议的通 知，2024 年 8 月 5 日在宁波以现场结合通讯会议方式召开临时董事会，本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事徐培富通过腾讯线上会议方式 参加，董事丁敏、独立董事胡仁昱以通讯表决方式参加。本次会议推举方国富先 生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性 文件的要求。 二、 董事会会议审议情况 经董事审议和表决，通过了如下议案： （一）关于选举公司董事长的议案 选举方国富先生为公司第十一届董事会董事长。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-046 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 192 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,921,396 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.5015 | 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | | 174,731,894 | 99.8916 | 151,40 ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：香溢融通控股集团股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受香溢融通控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024年8月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《香 溢融通控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法 ...